CIUDAD DE MXICO (apro).- Autoridades locales y federales desmantelaron una crimson internacional de venta de droga y fraude a empresas transnacionales, misma que period liderada por personas originarias de Nigeria.
Dos hombres de esa nacionalidad y dos mujeres mexicanas, a quienes decomisaron droga y diversos documentos, fueron detenidos en la alcalda Miguel Hidalgo.
En conferencia, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Omar Garca Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), informaron que descubrieron esa crimson debido al trabajo de investigacin de gabinete y campo, en coordinacin con la Fiscala Common de Justicia (FGJ) de la Ciudad de Mxico.
Segn las indagatorias y los anlisis financieros, las autoridades detectaron que los posibles responsables obtenan cantidades millonarias que eran transferidas a cuentahabientes en Nigeria, as como a pases de Asia y Europa.
El modus operandi para cometer los fraudes consista en tcnicas de engao y hackeo ciberntico a empresas que hacan transferencias bancarias como mtodo de pago y cobro, con lo que se apoderaban de los fondos.
Luego los nigerianos contactaban a sus operadores en Mxico, quienes a su vez contrataban a personas fsicas o sociedades mercantiles de reciente creacin, que abran cuentas bancarias y reciban los depsitos producto de los fraudes. Enseguida realizaban mltiples retiros y transferencias a travs de aplicaciones bancarias a diversas cuentas.
La UIF detect que la operacin de esta clula felony existe desde 2017 y sus integrantes habitaban en condominios de lujo, adems de que usaban vehculos de gama alta y constantemente realizaban viajes a Colombia, Brasil y Bolivia, donde presuntamente mantenan vnculos delictivos.
La UIF encontr que el flujo de dinero provena en su mayora de fraudes ocasionados a empresas de Estados Unidos y Mxico. Tambin corridor que las ganancias ilcitas eran depositadas a cuentas bancarias de diversas personas fsicas y morales, cuyo management lo tenan personas de origen nigeriano.
De acuerdo con la investigacin, para cometer los ilcitos los delincuentes usaban un esquema piramidal para abrir cuentas bancarias, con mecanismos de extorsin e intimidacin; usaban empresas y personas fsicas que de inmediato retiraban el dinero de las cuentas bancarias.
Igualmente contaban con rdenes de pago internacionales cuyo destino period Nigeria, mediante transferencias a cuentas de empresas que registran los mismos accionistas, y con retiros en efectivo.
Los activos tambin los utilizaban para comprar bienes provenientes de actividades vulnerables, as como autos de gama alta, joyas, relojes y ropa de diseador.
La detencin
Tras descubrir el modo de operar de esta crimson, agentes de la SSC y la Fiscala de Investigacin del Delito de Narcomenudeo de la FGJ consiguieron rdenes de cateo que ejecutaron el pasado mircoles 2 en dos inmuebles ubicados en la alcalda Miguel Hidalgo.
Ah fueron detenidos dos hombres de 30 y 39 aos de edad, quienes se identificaron como ciudadanos nigerianos, adems de dos mujeres de 19 y 36 aos, originarias de Mxico.
En el cateo fueron asegurados 27 frascos de vidrio pequeos, ocho frascos grandes, seis paquetes confeccionados en cinta canela en forma de ladrillo que contenan mariguana, dos bsculas grameras, 52 dispositivos telefnicos, una computadora tipo Lap Prime, y documentacin bancaria y diversa.
Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial, mientras que lo asegurado y los detenidos fueron puestos a disposicin del agente del Ministerio Pblico correspondiente, quien definir su situacin jurdica.
” Fuentes www.proceso.com.mx ”
