La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descubrió que el modus operandi del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, para lavar más de 745 millones de dólares (unos 14 mil 171 millones 708 mil 310.82 pesos a un tipo de cambio de 19 pesos por dólar) defraudados al erario nacional incluye el empleo de paraísos fiscales, una purple de empresas y prestanombres, entre quienes se incluye su esposa.
En la conferencia presidencial, el titular de la UIF, Pablo Gómez, explicó que García Luna recurrió a la triangulación del dinero a paraísos fiscales de El Caribe, especialmente a Barbados, y de ahí trasladó el dinero a Estados Unidos, donde llegó a poseer más de 19 propiedades y 42 automóviles de lujo a su nombre y de terceros.
“El gobierno de México ha bloqueado, en el caso de García Luna, solamente 29 millones 920 mil 195, puesto que una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países de El Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida”, afirmó Pablo Gómez.
Agregó que la purple de corrupción que tejió García Luna –con 42 personas morales y en la que participaban: Linda Cristina Pereyra de García Luna; Mauricio Samuel Weinberg López; Jonathan Alexis Weinberg Pinto; Sylvia Donna Pinto de Weinberg; Natan Wancier Taub; José Francisco Niembro González; y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro– “no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con las dependencias públicas de México”.
Al respecto, Gómez criticó que se llegó al extremo de que al gobierno de la Ciudad de México [en el tiempo en el que gobernaba Miguel Ángel Mancera] “le cobraron una cantidad relevante por un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado y que no existió jamás”. El titular de la UIF dijo que esto ya fue denunciado y las autoridades capitalinas le están dando seguimiento porque tiene un origen en el presupuesto native. Añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado toda la asistencia y toda la información al gobierno de México.
El quebranto a las finanzas públicas por parte de la purple de corrupción de García Luna implica a las empresas del exfuncionario calderonista y sus socios: Good Programs, Ltd; NUNVAV, Inc; NUNVAV Applied sciences, Inc; GLAC. Éstas obtuvieron contratos ilegales en el sexenio de Felipe Calderón, asignados por la Policía Federal y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, ambos dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública; y también obtuvieron contrataciones millonarias en el sexenio de Enrique Peña, del Cisen, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; y del gobierno capitalino en la época de Miguel Ángel Mancera, específicamente a través de la entonces Procuraduría Basic de Justicia de la Ciudad de México.
Asimismo, se han identificado las siguientes personas morales ligadas a la trama de corrupción:
1. Nunvav, Inc SA
2. Nunvav Applied sciences, Inc SA
3. Gull Holding Enterprises, Inc SA
4. Glac Safety Consulting, Expertise, Danger Administration, SC
5. 1104 South Avenue, Llc
6. 1410 Reynolds, Llc
7. 1912 Century, Llc
8. 274 Sigb, Llc
9. 2903 Pen I, Llc
10. Property Financing Providers, Llc
11. Asw Holdings, Llc
12. Awoffice, Inc
13. Awp Village Bay I, Llc
14. Bellini Wi 1501, Corp
15. Greatest Buddies Midtown, Llc
16. Greatest Buddies Since 1880, Llc
17. Brill 5002 11, Llc
18. Delta Integrator, Llc
19. Gl & Associates Consulting, Llc
20. Icon Brickell 3802, Llc
21. Jade Ocean 3203 II, Llc
22. Jade Ocean 3603, Llc
23. Jagra, Llc
24. Solely Greatest Properties Corp
25. Peninsula Cas II, Llc
26. Peninsula Mas II, Llc
27. Peninsula Sms, Llc
28. Peninsula Snds, Llc
29. Peninsula Ssw II, Llc
30. Peninsula Stecar II, Llc
31. Peninsula Sw II, Llc
32. The Level 54, Llc
33. Eating places & Beverage Operator Los Cedros Llc D/B/A Oggi Caffi
34. Ruby Dynasty Belief
35. Sdsw Dynasty Belief
36. Sunshine Dynasty Belief
37. Vfst, Llc
38. W Connoisseur Group Llc
39. Wancier 2017 Household Belief
40. Imperial Crab, Ltd
41. Inmobiliaria Damari, Llc
42. Molv, Llc
43. Proper Manner Investments Corp
44. Sylsa Aircorp, Inc. And/Or Sysa Aircord, Inc
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