{"id":96940,"date":"2021-03-16T21:05:51","date_gmt":"2021-03-16T21:05:51","guid":{"rendered":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/?p=96940"},"modified":"2021-03-16T21:05:51","modified_gmt":"2021-03-16T21:05:51","slug":"hay-273-denuncias-de-la-uif-en-fgr-por-lavado-no-hay-sentencias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/hay-273-denuncias-de-la-uif-en-fgr-por-lavado-no-hay-sentencias\/","title":{"rendered":"Hay 273 denuncias de la UIF en FGR por lavado; no hay sentencias"},"content":{"rendered":"


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En lo que va del precise sexenio, la Fiscal\u00eda Normal de la Rep\u00fablica (FGR) ha iniciado 273 carpetas de investigaci\u00f3n por posible lavado de dinero y otros delitos a partir de las denuncias que la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda le ha presentado. Pero hasta ahora, <\/span>solo un caso ha sido judicializado y no hay ninguna sentencia dictada.<\/b><\/p>\n

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En tanto, la mayor parte de las indagatorias iniciadas siguen \u201cen tr\u00e1mite\u201d o en fase de investigaci\u00f3n inicial sin que se haya reunido evidencia suficiente para proceder en contra de alg\u00fan possible responsable. Incluso, hay 18 casos que ya fueron archivados o cerrados de forma definitiva.<\/span><\/p>\n

As\u00ed lo sostiene un informe de la FGR proporcionado a <\/span>Animal Pol\u00edtico<\/span><\/i> como respuesta a la solicitud de transparencia 0001700000721<\/a>. En el documento, la fiscal\u00eda que encabeza Alejandro Gertz Manero subraya que <\/span>la falta de datos de la UIF en sus denuncias<\/b> es lo que ha complicado la resoluci\u00f3n de la mayor\u00eda de los casos.<\/span><\/p>\n

La UIF, por su parte, respondi\u00f3 a este medio que es \u201cfalso\u201d que sus denuncias carezcan de datos suficientes ya que todas est\u00e1n acompa\u00f1adas de un robusto trabajo de inteligencia y de una narraci\u00f3n precisa de los hechos. La obligaci\u00f3n de acreditar los delitos, puntualiz\u00f3, es de la FGR.\u00a0<\/span><\/p>\n

La Unidad que dirige Santiago Nieto destac\u00f3 adem\u00e1s 15 casos de alto impacto que s\u00ed han sido judicializados gracias a su colaboraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\u201cContra lo que sostiene la FGR, corresponde al MP realizar los actos de investigaci\u00f3n y recabar los datos de prueba que sean conducentes y necesarios para tener por acreditados el delito de ORPI (operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita) y la participaci\u00f3n del imputado en su comisi\u00f3n\u201d se\u00f1al\u00f3 la UIF.<\/span><\/p>\n

En lo que coinciden los datos de ambas dependencias, es que a m\u00e1s de dos a\u00f1os del precise sexenio, ninguna de las denuncias por lavado de dinero promovidas por la UIF y que ahora est\u00e1n bajo investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda han llegado a alguna sentencia condenatoria.\u00a0 Es decir, la impunidad en estos casos se mantiene un cien por ciento.<\/span><\/p>\n

FGR: efectividad del 0.4%<\/b><\/h2>\n

De acuerdo con la informaci\u00f3n proporcionada por la FGR, de diciembre de 2018 a enero de 2021 se han iniciado 273 carpetas de investigaci\u00f3n por el delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y otros como corrupci\u00f3n o delincuencia organizada, donde figura como denunciante la UIF.<\/span><\/p>\n

Dependiendo de las caracter\u00edsticas de los hechos denunciados, las carpetas han quedado a cargo de las subprocuradur\u00edas de Delitos Federales o de Delincuencia Organizada, as\u00ed como en la Fiscal\u00eda Especializada en Combate a la Corrupci\u00f3n (FECC) y la Unidad Especializada de An\u00e1lisis Financiero (UAEF).<\/span><\/p>\n

Del complete de casos, la Fiscal\u00eda solo reporta uno que ya fue enviado ante un juez de manera exitosa para la apertura del proceso penal correspondiente. Es un caso de lavado de dinero iniciado en enero de 2019 y por el cual la UEAF obtuvo tres \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n que hasta ahora no se han conseguido cumplimentar.<\/span><\/p>\n

En comparaci\u00f3n con el complete de carpetas iniciadas, el caso judicializado representa apenas el 0.4 por ciento de la incidencia complete.<\/span><\/p>\n

En cuanto a las 276 carpetas restantes, la FGR indic\u00f3 que 191 aun se encuentran en tr\u00e1mite, es decir, en el an\u00e1lisis previo al arranque de las indagatorias.\u00a0 Hay otras 47 que se ubican en la fase de investigaci\u00f3n inicial, y 15 mas que fueron acumuladas entre ellas por estar relacionadas con hechos similares.<\/span><\/p>\n

El resto de los casos ya fue cerrado: en 17 carpetas la FGR se declar\u00f3 incompetente para proseguir con las indagatorias, una fue enviada al archivo temporal, y en otra la Fiscal\u00eda determin\u00f3 que no exist\u00eda delito que perseguir.<\/span><\/p>\n

En su oficio de respuesta la FGR adem\u00e1s confirma que hay una persona vinculada a proceso por el caso que fue judicializado exitosamente y hay tres \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n por cumplimentar. Y ratifica que no hay, hasta la fecha, alguna sentencia condenatoria en contra de un possible responsable.<\/span><\/p>\n

La Fiscal\u00eda finalmente justific\u00f3 el hecho de que la mayor parte de las carpetas se encuentren sin resoluci\u00f3n en las denuncias presentadas por parte de la UIF.<\/span><\/p>\n

\u201cEs importante destacar, que el estatus de las carpetas se\u00f1aladas en los numerales 3 al 8, se encuentran, en un gran n\u00famero, en esa situaci\u00f3n por la falta de informaci\u00f3n que no ha proporcionado la parte denunciante\u201d indica la respuesta de la Fiscal\u00eda.<\/span><\/p>\n

Es falso, quien no indaga es FGR: UIF<\/b><\/h2>\n

La UIF entreg\u00f3 a <\/span>Animal Pol\u00edtico<\/span><\/i> un posicionamiento sobre la informaci\u00f3n proporcionada por la fiscal\u00eda, en el que sostiene que es falso la falta de datos en sus denuncias sea la raz\u00f3n por la que pocos casos se han resuelto. Por el contrario, se\u00f1ala que es el Ministerio P\u00fablico el que no ha cumplido con su obligaci\u00f3n de llevar a cabo las investigaciones.<\/span><\/p>\n

\u201cSi bien la UIF en su car\u00e1cter de denunciante y coadyuvante del MP, est\u00e1 facultada para aportar los datos o indicios que, conforme a la ley federal en materia de detecci\u00f3n y prevenci\u00f3n del delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita 8\u2026) lo cierto es que corresponde al MP verificar y corroborar los indicios aportados por la UIF, en ejercicio de sus facultades legales de investigaci\u00f3n del delito\u201d indic\u00f3.<\/span><\/p>\n

La unidad que dirige Santiago Nieto explic\u00f3 que cada una de las denuncias que ha presentado ante el Ministerio P\u00fablico se encuentra acompa\u00f1ada de diagn\u00f3sticos de inteligencia con informaci\u00f3n en torno a la persona denunciada, y en donde de manera \u201cordenada, sistem\u00e1tica y metodol\u00f3gica\u201d, se identifican y relacionan \u201clas operaciones financieras inusuales, relevantes o preocupantes, as\u00ed como lo relacionado con datos personales, de identificaci\u00f3n de bienes muebles e inmuebles, entre otros rubros\u201d.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, la UIF explic\u00f3 que en cada una de sus denuncias se plasma una relator\u00eda de los hechos que se presume que dieron pie al delito de lavado de dinero, en donde se incluyen las formas de actuaci\u00f3n de cada uno de los posibles involucrados y las operaciones implicadas en ello. Tambi\u00e9n se se\u00f1ala possible actividad il\u00edcita habr\u00eda dado pie a la obtenci\u00f3n de los recursos que luego se pretende ocultar en el sistema financiero.<\/span><\/p>\n

\u201cPero es algo que la FGR omite en su an\u00e1lisis, situaci\u00f3n que le permitir\u00eda establecer l\u00edneas de investigaci\u00f3n conducentes\u201d indic\u00f3 la UIF.<\/span><\/p>\n

Lee m\u00e1s: FGR clasifica 5 a\u00f1os gasto para mantener 38 aeronaves que no han logrado venderse<\/a><\/em><\/p>\n

El dinero sucio y los casos<\/b><\/h2>\n

De acuerdo con datos de la Unidad de inteligencia Financiera, el dinero que se busca lavar en M\u00e9xico a trav\u00e9s del sistema financiero tiene tres fuentes delictivas principales: hechos de corrupci\u00f3n, actividades de evasi\u00f3n fiscal, y el narcotr\u00e1fico.<\/span><\/p>\n

De 130 denuncias penales presentadas tan solo en 2020, en 71 casos el lavado de dinero tendr\u00eda como punto de origen distintos hechos de corrupci\u00f3n, mientras que 35 estar\u00edan vinculados con actividades fiscales ilegales y 12 con narcotr\u00e1fico, seg\u00fan informaci\u00f3n proporcionada por la UIF.<\/span><\/p>\n

Y aunque se coincide en que no hay condenas y que la cifra de casos judicializados es m\u00ednima, la UIF destaca 15 casos que s\u00ed han llegado a los tribunales y han derivado, al menos, en \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n en curso.<\/span><\/p>\n

Entre esos casos la UIF destac\u00f3, por ejemplo, las denuncias en contra de Ra\u00fal Manuel Beyruti conocido como \u201cEl rey del Outsourcing\u201d, en contra del exgobernador Roberto Sandoval, y en contra del exsecretario de Seguridad, Jes\u00fas Orta. Todos ellos ya con orden de aprehensi\u00f3n vigente.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n destac\u00f3 la denuncia por enriquecimiento il\u00edcito en contra del exmagistrado federal Isidro Avelar Gutierrez, presuntamente ligado al C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, quien ya est\u00e1 vinculado a proceso. Misma situaci\u00f3n del abogado Juan Collado y del exdirector de Pemex Emilio Lozoya,\u00a0 a quienes la UIF tambi\u00e9n denunci\u00f3 por lavado.<\/span><\/p>\n

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” Fuentes www.animalpolitico.com ” <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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