![\"cambia](\"https:\/\/imagenes.lainformacion.com\/files\/image_203_157\/uploads\/imagenes\/2020\/09\/17\/tarjeta-de-credito.png\"\/)
<\/a><\/figure>\n<\/article>\nLa investigaci\u00f3n comenz\u00f3 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la comisi\u00f3n de estafas<\/strong> bancarias a trav\u00e9s de la intrusi\u00f3n no autorizada en las cuentas corrientes de los clientes de una entidad bancaria. Concretamente, los polic\u00edas detectaron que el investigado aprovechaba su condici\u00f3n de empleado para cometer los il\u00edcitos<\/strong>, al disponer de un nivel de acceso suficiente como para modificar datos de las bancas en l\u00ednea de aquellos clientes que consideraba m\u00e1s id\u00f3neos.<\/p>\n Una vez dentro de la banca electr\u00f3nica del cliente generaba nuevas claves<\/strong> de acceso para, transcurrido un tiempo prudencial y habi\u00e9ndose asegurado de que esos subterfugios no hab\u00edan sido detectados ni por sus v\u00edctimas ni por la entidad financiera, abrir cuentas bancarias en diferentes bancos virtuales<\/strong> a nombre de la v\u00edctima para no levantar sospechas. Paralelamente abr\u00eda otras cuentas, esta vez a nombre de terceras personas, para poder continuar realizando trasferencias del dinero estafado<\/strong> y ocultar su distribuci\u00f3n y localizaci\u00f3n hasta que, finalmente, consegu\u00eda reducir los saldos a cero y se apropiaba del bot\u00edn.<\/p>\n Para conseguir las documentaciones de identidad necesarias para abrir las diferentes cuentas bancarias con las que dificultaba la trazabilidad del dinero, el detenido contaba con la ayuda de un trabajador de una empresa de verificaci\u00f3n de identidades<\/strong>. Estas mercantiles prestan sus servicios a entidades financieras, agencias de viajes, compa\u00f1\u00edas a\u00e9reas y el sector del autom\u00f3vil, entre otros, verificando la identidad de los clientes que contratan sus servicios. De este modo, consegu\u00eda de primera mano todos los datos necesarios<\/strong> de las personas a las que suplantaba la identidad (cuentas corrientes, cr\u00e9ditos, tarjetas, DNI, NIE o pasaporte), as\u00ed como las fotograf\u00edas de los documentos de identidad.\u00a0<\/p>\n Seg\u00fan detallan en nota de prensa, tras analizar todos los datos obtenidos, los agentes arrestaron al presunto autor y llevaron a cabo dos registros domiciliarios donde intervinieron\u00a0 1.400 euros, 18.000 yenes y 2.000 d\u00f3lares. Adem\u00e1s han sido bloqueadas preventivamente 19 cuentas bancarias<\/strong>. Los polic\u00edas han esclarecido una estafa principal sobre cuentas bancarias de una primera v\u00edctima por un montante de m\u00e1s de 246.000 euros<\/strong>, otra mediante cheques bancarios por valor de m\u00e1s de 41.000 euros y, por \u00faltimo, una estafa por importe de 16.000\u00a0 euros cometida sobre la cuenta bancaria de una persona que llevaba 20 a\u00f1os fallecida, y que no hab\u00eda sido cancelada ni reclamada por ning\u00fan acquainted .<\/p>\n<\/div>\n\n ” Fuentes www.lainformacion.com ” <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un hombre ha sido detenido en Madrid acusado de suplantar la identidad de sus clientes del banco para estafarles hasta 300.000 euros. La operaci\u00f3n sigue abierta porque la Polic\u00eda Nacional investiga ahora a otras nueve personas m\u00e1s por una estafa que a una persona le rob\u00f3 16.000 euros sobre las cuentas bancarias de una persona […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":84914,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"jnews_social_meta":[],"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[18007,3990,3502,18005,763,18006,7901,1648,1890,2727],"class_list":["post-84913","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-industria","tag-000e","tag-3990","tag-banca","tag-descubren","tag-empleado","tag-estafo","tag-perfecto","tag-plan","tag-que","tag-un"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84913","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=84913"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84913\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/84914"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=84913"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=84913"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=84913"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}