{"id":495537,"date":"2023-02-25T15:49:05","date_gmt":"2023-02-25T15:49:05","guid":{"rendered":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/?p=495537"},"modified":"2023-02-25T15:49:05","modified_gmt":"2023-02-25T15:49:05","slug":"el-ransomware-y-su-relacion-con-las-criptomonedas-la-amenaza-que-gafi-quiere-acabar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/el-ransomware-y-su-relacion-con-las-criptomonedas-la-amenaza-que-gafi-quiere-acabar\/","title":{"rendered":"El ransomware y su relaci\u00f3n con las criptomonedas, la amenaza que GAFI quiere acabar"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p class=\"jsx-3954459878\">El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (GAFI, por sus siglas en franc\u00e9s) busca ser m\u00e1s frontal contra el delito de ransomware y el lavado de dinero producto de este il\u00edcito, por lo que pidi\u00f3 a sus pa\u00edses miembros, como M\u00e9xico, fortalecer la cooperaci\u00f3n internacional para abordar el blanqueo de dinero.<\/p>\n<p class=\"jsx-3954459878\">De acuerdo con el organismo, destac\u00f3 que los delincuentes de este tipo de ataques tienen f\u00e1cil de acceso a proveedores de servicios de criptomonedas en todo el mundo, por lo que es preocupante que existan jurisdicciones que tengan d\u00e9biles o inexistentes controles contra el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, especialmente para este il\u00edcito.<\/p>\n<p class=\"jsx-3954459878\">&#8220;Dada la naturaleza transnacional de los ataques de ransomware, es fundamental que las autoridades de cada pa\u00eds se basen en los mecanismos de cooperaci\u00f3n internacional existentes y los aprovechen para abordar con \u00e9xito el blanqueo de pagos de ransomware&#8221;, indic\u00f3 GAFI en los resultados de su m\u00e1s reciente reuni\u00f3n plenaria, llevada a cabo en Par\u00eds, Francia.<\/p>\n<p class=\"jsx-3954459878\">Para el organismo las autoridades deben desarrollar habilidades y herramientas necesarias para recopilar r\u00e1pidamente informaci\u00f3n clave, rastrear transacciones virtuales casi instant\u00e1neas y recuperar criptomonedas antes de que se disipen.<\/p>\n<blockquote class=\"jsx-2464929417\"><p><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 51.2 40.1\" width=\"51\" height=\"40\"><path d=\"M23,31c0,2.5-1.1,4.8-3,6.4c-1.9,1.8-4.4,2.8-7,2.7c-4.2,0-7.4-1.4-9.7-4.2S0,29.3,0,24.4 c0-4.6,1.9-9.2,5.8-13.8C9.6,6,14.4,2.4,19.8,0l2.5,4.1c-3.8,1.7-7.3,4.2-10.2,7.3c-2.5,2.8-4,6.4-4.2,10.1h3.2 c2-0.1,3.9,0.2,5.8,0.8c1.4,0.5,2.6,1.2,3.6,2.2c0.8,0.8,1.5,1.9,1.9,3C22.8,28.6,23,29.8,23,31z M51.2,31c0,2.5-1.1,4.8-3,6.4 c-1.9,1.8-4.4,2.8-7,2.7c-4.2,0-7.4-1.4-9.7-4.2c-2.3-2.8-3.4-6.6-3.3-11.6c0-4.6,1.9-9.2,5.8-13.8C37.8,6,42.6,2.4,48,0l2.5,4.1 c-3.8,1.7-7.3,4.2-10.2,7.3c-2.5,2.8-4,6.4-4.2,10.1h3.2c2-0.1,3.9,0.2,5.8,0.8c1.4,0.5,2.6,1.2,3.6,2.2c0.8,0.8,1.5,1.9,1.9,3 C51,28.6,51.1,29.8,51.2,31L51.2,31z\"\/><\/svg><\/p>\n<p class=\"jsx-3954459878\">Esto significa que las autoridades deben extender su colaboraci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de sus contrapartes tradicionales para incluir agencias de ciberseguridad y protecci\u00f3n de datos&#8221;, acot\u00f3 el organismo.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p class=\"jsx-3954459878\">En este contexto, GAFI publicar\u00e1 un informe en marzo pr\u00f3ximo, donde se explican los indicadores de alto riesgo, para orientar a las entidades del sector p\u00fablico y privado a identificar actividades sospechosas relacionadas con ransomware.<\/p>\n<p class=\"jsx-3954459878\">De acuerdo con datos de la firma Chainalysis, durante el 2022 los delincuentes pudieron mover cerca de 457 millones de d\u00f3lares por exchanges de criptomonedas, lo cual fue un descenso respecto a lo detectado en el 2021, cuando dicha cifra alcanz\u00f3 los 766 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p class=\"jsx-3954459878\">Seg\u00fan Chainalysis, este descenso se debe a que cada vez las v\u00edctimas de este il\u00edcito se niegan a pagar los rescates del secuestro de su informaci\u00f3n; sin embargo, esto no significa que se tenga que cantar victoria, ante la sofisticaci\u00f3n de este delito.<\/p>\n<p class=\"jsx-3954459878\">Respecto al tema de activos virtuales, GAFI acord\u00f3 una hoja de ruta para fortalecer la implementaci\u00f3n de sus est\u00e1ndares sobre los participantes de este ecosistema, al detectar que muchos pa\u00edses no han avanzado en las implementaciones de las recomendaciones del organismo al respecto, como la famosa &#8220;regla de viaje&#8221;.<\/p>\n<h2 class=\"jsx-1282840227\">Identificar beneficiarios reales<\/h2>\n<p class=\"jsx-3954459878\">En sinton\u00eda con lo que ha trabajado GAFI en a\u00f1os recientes, en su m\u00e1s reciente reuni\u00f3n plenaria se abord\u00f3 el tema sobre c\u00f3mo mejorar la transparencia de los beneficiarios reales para evitar que los delincuentes, corruptos y evasores de sanciones oculten sus actividades y activos ilegales detr\u00e1s de compa\u00f1\u00edas ficticias an\u00f3nimos y otros instrumentos legales, como los fideicomisos.<\/p>\n<p class=\"jsx-3954459878\">En este contexto, el grupo acord\u00f3 mejoras a su recomendaci\u00f3n 25, que tiene que ver con las medidas que los pa\u00edses deben de tomar para prevenir el uso indebido de estructuras jur\u00eddicas para el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, es decir que exista informaci\u00f3n adecuada, precisa y oportuna sobre los fideicomisos expresos, como la del fideicomitente, fiduciario y beneficiarios.<\/p>\n<h2 class=\"jsx-1282840227\">De Anda Madrazo dice adi\u00f3s<\/h2>\n<p class=\"jsx-3954459878\">Dentro de las acciones llevadas a cabo en la reuni\u00f3n plenaria, se eligi\u00f3 a Jeremy Weil, de Canad\u00e1, como vicepresidente de GAFI, quien sustituir\u00e1 a partir de julio pr\u00f3ximo a la mexicana Elisa de Anda Madrazo, quien ocupa el cargo desde el 1 de julio del 2020.<\/p>\n<p class=\"jsx-3954459878\">De Anda Madrazo acompa\u00f1\u00f3 en su labor al expresidente de GAFI, el alem\u00e1n Marcus Player, y ha estado en el inicio de la presidencia en el organismo de T. Raja Kumar, de Singapur.<\/p>\n<p class=\"jsx-3954459878\">La representante mexicana ha estado activa en la labor del organismo respecto al fortalecimiento del beneficiario real, alertamiento de riesgos de lavado durante la emergencia sanitaria, y ayud\u00f3 a trazar la agenda para combatir temas como el uso indebido de pasaportes dorados, recuperaci\u00f3n de activos y estafas cibern\u00e9ticas.<\/p>\n<p class=\"jsx-3954459878\">Asimismo, De Anda Madrazo fue clave para destacar la labor de las mujeres en el organismo m\u00e1s importante para prevenir y combatir el lavado de dinero a nivel global, pues tan solo hace algunos d\u00edas se inaugur\u00f3 el primer evento de GAFI dedicado a las mujeres l\u00edderes del grupo.<\/p>\n<p class=\"jsx-3954459878\">&#8220;Me gusta celebrar los logros de las mujeres, defenderlas y dar ejemplo. Pero seamos molestos e inc\u00f3modos con el hecho, la suposici\u00f3n incuestionable, de que los hombres son est\u00e1ndar y las mujeres la excepci\u00f3n. No est\u00e1 bien. Entonces, mientras comenzamos a ver resultados m\u00e1s positivos, celebr\u00e9moslos, pero sigamos sinti\u00e9ndonos inc\u00f3modos hasta que no haya un est\u00e1ndar ni una excepci\u00f3n, sino una igualdad completa&#8221;, fueron las palabras que expres\u00f3 la funcionaria mexicana durante el evento.<\/p>\n<\/div>\n\n<p><em> &#8221; Fuentes www.eleconomista.com.mx &#8221; <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (GAFI, por sus siglas en franc\u00e9s) busca ser m\u00e1s frontal contra el delito de ransomware y el lavado de dinero producto de este il\u00edcito, por lo que pidi\u00f3 a sus pa\u00edses miembros, como M\u00e9xico, fortalecer la cooperaci\u00f3n internacional para abordar [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":495538,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"jnews_social_meta":[],"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[14521,64202],"class_list":["post-495537","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-industria","tag-criptomonedas","tag-gafi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/495537","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=495537"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/495537\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/495538"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=495537"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=495537"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=495537"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}