Al igual que innumerables v\u00edctimas de estafadores de criptomonedas, la historia de este hombre del sur de California comenz\u00f3 de la misma manera: un mensaje de texto no solicitado de alguien que dijo que ten\u00eda el n\u00famero incorrecto a fines de 2021. Semanas de mensajes de texto despu\u00e9s, el hombre, que acord\u00f3 identificar por uno de uno de sus iniciales, \u201cM\u201d, se dieron cuenta de que hab\u00eda sido estafado, y hab\u00eda perdido m\u00e1s de 500,000, 10 a\u00f1os en sus ahorros financieros.<\/strong><\/p>\n Inmediatamente, M fue a su departamento de polic\u00eda native, que seg\u00fan \u00e9l se neg\u00f3 a tomar un informe, dici\u00e9ndole que fuera a las autoridades federales.<\/p>\n Despu\u00e9s de pasar unas semanas m\u00e1s, M se sent\u00eda frustrada de que su caso no avanzara lo suficientemente r\u00e1pido con la polic\u00eda convencional. Entonces recurri\u00f3 a Cipherblade, una compa\u00f1\u00eda que afirma haber recuperado \u201cmillones de d\u00f3lares de criptomoneda robada\u201d. M firm\u00f3 un contrato con la compa\u00f1\u00eda, acordando pagar 6,500 por \u201chasta\u201d 10 horas de trabajo. Si Cipherblade ayuda a recuperar su dinero, tambi\u00e9n obtendr\u00edan el 12.5% de eso. Pero ahora, ha pasado m\u00e1s de un a\u00f1o, y M no ha recuperado un d\u00f3lar.<\/p>\n \u201cPr\u00e1cticamente todos estos servicios privados requieren pagos iniciales independientemente del resultado. La raz\u00f3n es obvia: si tuvieran fondos solo cuando la v\u00edctima realmente recupera las p\u00e9rdidas, la mayor\u00eda de ellas estar\u00edan sin negocio muy pronto \u201c.<\/strong><\/p>\n Binance<\/cite><\/p><\/blockquote>\n Pig Butchering<\/strong>, o como se lo conoce, es un nuevo tipo de estafa en l\u00ednea perpetrada por estafadores extranjeros que \u201cengordan\u201d a las v\u00edctimas, haci\u00e9ndoles creer que han ganado mucho dinero en criptomonedas a menudo utilizando aplicaciones y sitios net manipulados, antes de fugarse con todo su dinero. Los expertos dicen que se pierden miles de millones de d\u00f3lares en este tipo de esquema pernicioso cada a\u00f1o.<\/strong><\/p>\n La dura verdad es que recuperar el dinero perdido para las estafas de criptograf\u00eda es extremadamente rara, incluso cuando la polic\u00eda ocupa un caso. Pero en los \u00faltimos a\u00f1os, una industria naciente ha surgido, ofreciendo servicios que prometen hacer precisamente eso. Estas compa\u00f1\u00edas convencen a los consumidores a gastar m\u00e1s dinero para recuperar sus sumas ya perdidas, con escasas pruebas de que trabajan regularmente como se anuncia.<\/p>\n M\u00faltiples agencias financieras y de aplicaci\u00f3n de la ley de los Estados Unidos, incluida la Comisi\u00f3n Federal de Comercio y la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de P\u00fablicas, generalmente les dicen a las v\u00edctimas de estafas que traten estos servicios con una dosis saludable de escepticismo. <\/strong>Esto se debe a que incluso si una de estas compa\u00f1\u00edas est\u00e1 involucrada, la polic\u00eda a\u00fan tiene que hacer su propia investigaci\u00f3n independiente, por la cual no se acusan a las v\u00edctimas. Adem\u00e1s, ninguna empresa privada tiene la autoridad para obligar a la congelaci\u00f3n, y mucho menos la incautaci\u00f3n, de los activos criptogr\u00e1ficos celebrados en un intercambio.<\/p>\n \u201cEn realidad, los servicios [tales empresas de recuperaci\u00f3n] a menudo no van mucho m\u00e1s all\u00e1 de lo que los consumidores pueden hacer por completo, como presentar una queja ante el [DFPI] u otras agencias regulatorias o policiales\u201d, cube un 2022 actualizado Asesoramiento del Departamento de Protecci\u00f3n e Innovaci\u00f3n Financiera de California.<\/p>\n Matthew Greene, el jefe de operaciones y finanzas de Cipherblade, le dijo a Forbes por correo electr\u00f3nico que su compa\u00f1\u00eda period una \u201cexcepci\u00f3n a la regla general\u201d de que la mayor\u00eda de esas empresas son fraudulentas o ineptas.<\/p>\n Del mismo modo, Max Handler, vicepresidente de la pink de disputas de monedas, dijo que si bien sus competidores ofrecen \u201cmucha basura\u201d, dijo que su empresa es una \u201cfuente confiable de experiencia en criptomonedas a la que las personas pueden recurrir\u201d.<\/p>\n Sin embargo, Tony Moore, un detective del Departamento del Sheriff del Condado de Los \u00c1ngeles que investiga los delitos relacionados con las criptomonedas, dijo que se encontr\u00f3 con al menos una docena de v\u00edctimas de estafadores que informaron tales cr\u00edmenes a su agencia despu\u00e9s de haber contratado a una de estas compa\u00f1\u00edas. \u00c9l cube que recomienda que las v\u00edctimas no comprometan una.<\/p>\n \u201cSiempre les digo que no\u201d, dijo a Forbes. \u201cVas a pagarles por lo que ya estoy haciendo. No pueden apoderarse. Vas a desperdiciar tu dinero para que rastreen tu dinero, cuando eso es lo que hacemos aqu\u00ed \u201c.<\/p>\n Forbes habl\u00f3 con 11 clientes anteriores y potenciales de cinco de esas empresas, incluidas Cipherblade, CNC Intelligence, Coin Disputy Community y otros, que dijeron que hab\u00edan pagado miles de d\u00f3lares o se les pidi\u00f3 que pagaran una cantidad related, y esencialmente no recibieron nada por ello. .<\/p>\n En el caso de CNC Intelligence, una empresa con sede en Israel que afirma estar \u201cliderando la industria de activos y recuperaci\u00f3n\u201d, Forbes contact\u00f3 a un hombre de Colorado que perdi\u00f3 1.6 millones ante la carnicer\u00eda de cerdos. Le dijo a Forbes que CNC hasta ahora no ha podido avanzar en su caso.<\/p>\n \u201cEl proceso de recuperaci\u00f3n parece ser largo y arduo\u201d, escribi\u00f3. \u201cEspero lo mejor, pero no tengo mucho que decir en este momento\u201d.<\/p>\n A pesar de la copia publicitaria de la compa\u00f1\u00eda, Roman Garc\u00eda, el jefe de investigaciones globales para la inteligencia de CNC, admiti\u00f3 que las recuperaciones son algo raras.<\/p>\n Lee m\u00e1s: Soriana sortea la inflaci\u00f3n; sus ganancias crecen 16.1% en 2022<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n \u201cEs poco probable que alguna vez recuperes [dinero]\u201d, dijo. El antiguo FBI SpeciAl agente le dijo a Forbes que los \u00e9xitos eran tan raros, que solo conoc\u00eda 10 casos exitosos \u201cde un par de cientos\u201d en los casi dos a\u00f1os que hab\u00eda estado con la compa\u00f1\u00eda, a pesar de la propia afirmaci\u00f3n del sitio net de la compa\u00f1\u00eda de que proporciona \u201cclientes con el mejor valor para su dinero ganado con tanto esfuerzo \u201c.<\/p>\n Incluso Binance, el intercambio de criptomonedas m\u00e1s grande del mundo, se ha pronunciado contra estos negocios.<\/p>\n \u201cPr\u00e1cticamente todos estos servicios privados requieren pagos iniciales independientemente del resultado\u201d, escribi\u00f3 la compa\u00f1\u00eda el a\u00f1o pasado. \u201cLa raz\u00f3n es obvia: si tuvieran fondos solo cuando la v\u00edctima realmente recupere las p\u00e9rdidas, la mayor\u00eda de ellas estar\u00edan sin negocio muy pronto\u201d.<\/p>\n Paul Sibenik, un administrador principal de casos en Cipherblade, le dijo a Forbes que su compa\u00f1\u00eda \u201cno tiene capacidad para efectuar la recuperaci\u00f3n por nosotros mismos\u201d, y que \u201cnormalmente les decimos a las personas que entiendan con bajas expectativas\u201d.<\/p>\n Pero la correspondencia compartida con Forbes entre Sibenik y M no mencion\u00f3 tales \u201cbajas expectativas\u201d. De hecho, Sibenik le dijo a M que su caso \u201cno es tan complejo desde una perspectiva forense\u201d. M interpret\u00f3 la declaraci\u00f3n que significa que al contratar Cipherblade estaba mejorando sus posibilidades de recuperaci\u00f3n. Pero todav\u00eda no ha visto un centavo.<\/p>\n Greene de Cipherblade explic\u00f3 adem\u00e1s que la compa\u00f1\u00eda no solo toma todos los casos que llegan por la puerta y que no promete recuperaci\u00f3n. \u201cHacemos lo mejor que podemos y actualmente rechazamos sobre dos tercios de todas las consultas con el argumento de que no creemos que comprometernos valga la pena para la v\u00edctima\u201d, escribi\u00f3.<\/p>\n Greene agreg\u00f3: \u201cEl monto total que hemos ayudado a recuperar sobre la historia de nuestra empresa supera con creces y es un m\u00faltiplo del monto total que se nos ha pagado por nuestro trabajo de investigaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n Se neg\u00f3 a decir cu\u00e1nto se ha recuperado la empresa.<\/p>\n Una vez que la v\u00edctima ha contratado a la compa\u00f1\u00eda, firm\u00f3 un contrato y ha pagado varios miles de d\u00f3lares, la v\u00edctima proporciona a la firma detalles de las transacciones criptogr\u00e1ficas. Esos datos generalmente incluyen cantidades de p\u00e9rdida, ID de transacci\u00f3n, direcciones de billetera y otros datos relacionados. Los analistas de la compa\u00f1\u00eda toman esa informaci\u00f3n y la colocaron en un software program de rastreo de criptomonedas disponible comercialmente, que luego genera un diagrama que muestra d\u00f3nde los estafadores movieron el dinero. Este proceso de rastreo generalmente lleva unas horas o menos.<\/p>\n \u201cPor lo general, si hay una investigaci\u00f3n en curso de aplicaci\u00f3n de la ley, los datos no se comparten con las partes privadas porque esto podr\u00eda revelar todo tipo de estrategias de investigaci\u00f3n que est\u00e1n en curso\u201d.<\/strong><\/p>\n Mary Fan, Facultad de Derecho de la Universidad de Washington<\/cite><\/p><\/blockquote>\n En common, cuanto antes se informa el crimen a la aplicaci\u00f3n de la ley, m\u00e1s altas son las posibilidades de que la criptomoneda no se haya cobrado, y posiblemente se rastree a un intercambio espec\u00edfico y potencialmente recuperado. En el caso de Cipherblade, el propio sitio net de la compa\u00f1\u00eda cube que utiliza Chainalysis, una firma de an\u00e1lisis de blockchain bien conocida ya utilizada por muchas agencias de aplicaci\u00f3n de la ley. (Otros conjuntos de recuperaci\u00f3n utilizan el an\u00e1lisis de la cadena y el software program forense de blockchain related hecho por las empresas rivales).<\/p>\n Chainalysis tambi\u00e9n permite a cualquier persona tomar un curso en l\u00ednea por 800, ganando una \u201ccertificaci\u00f3n\u201d. (La cadena se neg\u00f3 a confirmar qu\u00e9 cobra por una licencia anual, pero la Organizaci\u00f3n World contra la SCAM (GASO), un grupo de defensa de las v\u00edctimas, dijo a Forbes que recibi\u00f3 una cita de Chainalysis en 2022 por 40,000). Otras compa\u00f1\u00edas como la blockchain Intelligence Group, que hace un programa llamado QLUE, ofrece un programa comparable de 999 para convertirse en un \u201cinvestigador de criptograf\u00eda certificado\u201d. Blockchain Intelligence Group cobr\u00f3 GASO 6,000 por a\u00f1o por su herramienta.<\/p>\n De todos modos, muchas empresas de recuperaci\u00f3n est\u00e1n revelando efectivamente su acceso a estas herramientas forenses de blockchain. (La pink de disputas de monedas se neg\u00f3 a explicar su proceso, citando \u201cla naturaleza competitiva de esta nueva industria\u201d).<\/p>\n Estas herramientas producen una estructura related a un \u00e1rbol que permite a los investigadores rastrear el movimiento de la criptograf\u00eda, demostrando c\u00f3mo pas\u00f3 de una v\u00edctima de estafa a la cuenta de su estafador y luego probablemente a un intercambio de criptomonedas. Una vez que los fondos se remontan a un intercambio, existe la posibilidad de que la polic\u00eda obtenga \u201cconoce a su cliente\u201d o informaci\u00f3n de KYC, que podr\u00eda arrojar luz sobre la identidad de un posible sospechoso legal.<\/p>\n A partir de ah\u00ed, el investigador tomar\u00e1 este diagrama y lo usar\u00e1 para crear un informe escrito que describa hacia d\u00f3nde fue la criptograf\u00eda fraudulentamente obsesionada. Dichos informes generalmente incluyen detalles como n\u00fameros de tel\u00e9fono conectados a los estafadores, sitios net falsos que se utilizaron para perpetrar el fraude e intercambios de criptomonedas que facilitaron el flujo de dinero. A veces explican c\u00f3mo podr\u00eda hacer la aplicaci\u00f3n de la ley para promover la investigaci\u00f3n.<\/p>\n En resumen, es una hoja de ruta, pero la aplicaci\u00f3n de la ley es la \u00fanica entidad que puede conducir legalmente el viaje hacia adelante. Cipherblade cube que proporciona \u201cinformes altamente procesables para la aplicaci\u00f3n de la ley, sirvi\u00e9ndoles efectivamente el caso en un\u2018 platte plateador. \u201c<\/p>\n \u201cEncontramos que proporcionar un informe que contenga inteligencia procesable ha hecho que la aplicaci\u00f3n de la ley sea m\u00e1s inclinada a perseguir a\u00fan m\u00e1s un caso determinado, ya que eso significa que algunos de los trabajos t\u00e9cnicos y intensivos en la hora est\u00e1n fuera del camino\u201d, dijo Greene por correo electr\u00f3nico.<\/p>\n Pero cualquier agencia de aplicaci\u00f3n de la ley, ya sea native o federal, que tenga la capacidad de hacer su propio rastreo de criptograf\u00eda lo har\u00e1, sin confiar en una empresa externa y sin cobrar a la v\u00edctima ning\u00fan dinero.<\/p>\n Shawn Bradstreet, el agente especial a cargo de la oficina de campo de San Francisco del Servicio Secreto de los Estados Unidos, dijo a Forbes que su agencia \u201cno puede confiar en el an\u00e1lisis de tales empresas de terceros\u201d al investigar una estafa criptogr\u00e1fica.<\/p>\n Cipherblade se neg\u00f3 a conectar Forbes con cualquier agencia de aplicaci\u00f3n de la ley con las que afirma haber desarrollado relaciones. Greene le dijo adem\u00e1s a Forbes por correo electr\u00f3nico que compartir informaci\u00f3n de contacto estar\u00eda \u201cen conflicto\u201d con los \u201cobjetivos profesionales\u201d de la polic\u00eda.<\/p>\n Del mismo modo, Matthew Stern, CEO y cofundador de CNC Intelligence, envi\u00f3 un correo electr\u00f3nico a Forbes para decir que la compa\u00f1\u00eda \u201cforma asociaciones con la polic\u00eda aqu\u00ed en los Estados Unidos y en el extranjero para limitar el da\u00f1o que estas estafas da\u00f1inas causan personas inocentes\u201d.<\/p>\n Sin embargo, \u00e9l tambi\u00e9n se neg\u00f3 a nombrar a las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley estadounidenses espec\u00edficas con las que la compa\u00f1\u00eda ha trabajado.<\/p>\n Cipherblade conect\u00f3 a Forbes con dos clientes satisfechos, uno en Dakota del Norte y otro en Arabia Saudita. Ambos hombres, cuyas identidades son conocidas por Forbes, dijeron que estaban agradecidos por los servicios de la compa\u00f1\u00eda. Dicen que Cipherblade les ayud\u00f3 a recuperar criptograf\u00eda de piratas inform\u00e1ticos que los hab\u00edan enga\u00f1ado para que renunciaran a sus credenciales de inicio de sesi\u00f3n.<\/p>\n En el caso de la v\u00edctima en Arabia Saudita, a quien Forbes se identifica como \u201cH\u201d, perdi\u00f3 aproximadamente 150,000 en activos de cifrado en 2021 despu\u00e9s de ser enga\u00f1ado para que renuncie a su nombre de usuario y contrase\u00f1a a su cuenta en l\u00ednea. Despu\u00e9s de que Cipherblade hizo su an\u00e1lisis: identificando que sus fondos robados hab\u00edan terminado en Binance, dijo que finalmente pudo recuperar su suma robada, menos su tarifa de 5,000 y un recorte del 12% de los 150,000 perdidos, en cuesti\u00f3n de semanas.<\/p>\n Erin Fracolli, jefe de inteligencia e investigaciones de Binance para las Am\u00e9ricas, le dijo a Forbes que en este caso, la compa\u00f1\u00eda realiz\u00f3 su propia investigaci\u00f3n despu\u00e9s de ser alertada por Cipherblade, congel\u00f3 la cuenta en cuesti\u00f3n y se enfrent\u00f3 al presunto estafador. Muy inusualmente, dijo, el estafador ofrece devolver los fondos robados.<\/p>\n \u201cEso no es algo que veamos todos los d\u00edas\u201d, dijo a Forbes, se\u00f1alando que ese resultado en este caso probablemente habr\u00eda sido el mismo si una agencia de aplicaci\u00f3n de la ley (en oposici\u00f3n a Cipherblade) identific\u00f3 a Binance como que ten\u00eda sospechosos de fondos robados.<\/p>\n En otras palabras, Cipherblade en s\u00ed no hizo mucho para ayudar a recuperar los fondos, el ladr\u00f3n extra\u00f1amente hizo lo correcto. Por lo common, el sitio net de Binance cube que \u201cno procesa solicitudes provenientes de investigadores privados sin participar de la polic\u00eda o una solicitud legal leg\u00edtima\u201d.<\/p>\n A veces, tales empresas de recuperaci\u00f3n solicitan a las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley que entreguen la informaci\u00f3n de KYC: un nombre, direcci\u00f3n, n\u00famero de tel\u00e9fono y otros detalles personales de una cuenta involucrada en el esquema. Es possible que estos detalles no apuntar\u00edan a la mente maestra definitiva, ya que los estafadores usan numerosas cuentas para robar, lavar y cobrar fondos robados.<\/p>\n A\u00fan as\u00ed, entregar tal informaci\u00f3n confidencial no es algo que la aplicaci\u00f3n de la ley o los intercambios de criptomonedas suelen hacer. Los expertos legales dicen que tambi\u00e9n es muy inusual que la polic\u00eda renuncie a cualquier tipo de informaci\u00f3n de investigaci\u00f3n a una v\u00edctima de delitos, y mucho menos a una empresa privada.<\/p>\n \u201cPor lo general, si hay una investigaci\u00f3n en curso de aplicaci\u00f3n de la ley, los datos no se comparten con las partes privadas porque esto podr\u00eda revelar todo tipo de estrategias de investigaci\u00f3n que est\u00e1n en curso\u201d, dijo Mary Fan, profesora de derecho de la Universidad de Washington. \u201cEl gobierno no quiere incurrir en responsabilidad por lo que podr\u00edan hacer algunos ca\u00f1ones sueltos\u201d.<\/p>\n En California, en el caso de M, se le dio un informe de 21 p\u00e1ginas que describe c\u00f3mo una agencia de aplicaci\u00f3n de la ley podr\u00eda presentar una citaci\u00f3n a Binance u otras compa\u00f1\u00edas que se utilizaron para promover el esquema como una forma de descubrir un posible autor.<\/p>\n M le dijo a Forbes que no conoce el estado de ninguna investigaci\u00f3n que busque sus p\u00e9rdidas, o si tiene la posibilidad de recuperar dinero. Adem\u00e1s, dado que las agencias federales no pueden confiar en el an\u00e1lisis proporcionado por empresas como Cipherblade, M no est\u00e1 segura de lo que pag\u00f3 exactamente.<\/p>\n \u201c[Cipherblade] se est\u00e1 aprovechando de alguien que ya est\u00e1 en una situaci\u00f3n grave\u201d, dijo.<\/p>\n Este art\u00edculo fue publicado originalmente en Forbes US.<\/a><\/em><\/p>\n\n
Estas compa\u00f1\u00edas dicen que pueden recuperar criptos robadas, algo que casi no sucede<\/h2>\n
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