{"id":486635,"date":"2023-02-13T09:24:53","date_gmt":"2023-02-13T09:24:53","guid":{"rendered":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/?p=486635"},"modified":"2023-02-13T09:24:54","modified_gmt":"2023-02-13T09:24:54","slug":"ministerio-del-interior-operacion-conjunta-de-la-policia-nacional-y-el-servicio-secreto-de-eeuu-desarticulada-una-organizacion-criminal-internacional-que-defraudo-mas-de-5-000-000-de-euros-a-traves","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/ministerio-del-interior-operacion-conjunta-de-la-policia-nacional-y-el-servicio-secreto-de-eeuu-desarticulada-una-organizacion-criminal-internacional-que-defraudo-mas-de-5-000-000-de-euros-a-traves\/","title":{"rendered":"Ministerio del Interior | Operaci\u00f3n conjunta de la Polic\u00eda Nacional y el Servicio Secreto de EEUU: Desarticulada una organizaci\u00f3n criminal internacional que defraud\u00f3 m\u00e1s de 5.000.000 de euros a trav\u00e9s de una sofisticada ciberestafa"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Agentes de la Polic\u00eda Nacional, en una operaci\u00f3n conjunta con el Servicio Secreto de EEUU, han desarticulado una organizaci\u00f3n legal internacional asentada en Madrid especializada en la comisi\u00f3n de estafas <em>on-line<\/em>. Hay ocho personas detenidas en Espa\u00f1a y una en Miami (EEUU), de diferentes nacionalidades, presuntamente dedicadas a estafar a empresas y ciudadanos americanos. El entramado abri\u00f3 m\u00e1s de 100 cuentas bancarias en Espa\u00f1a en las que, en menos de un a\u00f1o, recibieron cerca de 5.000.000 de euros de las v\u00edctimas. La investigaci\u00f3n ha contado con el apoyo de EUROJUST, que ha sido determinante para que las autoridades policiales y judiciales de EEUU, Panam\u00e1 y Espa\u00f1a trabajaran de forma conjunta. Los agentes han incautado objetos de gran valor, entre los que se encuentran relojes de alta gama tasados en 200.000 euros, y han congelado activos por m\u00e1s de medio mill\u00f3n de euros.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 a ra\u00edz de una denuncia presentada por un procesador de tarjetas debido a la utilizaci\u00f3n fraudulenta de dos de sus tarjetas, pertenecientes a un ciudadano estadounidense, en un lujoso establecimiento comercial de Madrid. La compra se realiz\u00f3 <em>on-line<\/em>, si bien la recogida se efectu\u00f3 en el native, reclamando el titular de la tarjeta transacciones por un importe de m\u00e1s de 20.000 euros.<\/p>\n<p>Realizadas las primeras gestiones, los agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia identificaron una metodolog\u00eda delictiva compleja que se extend\u00eda a distintos pa\u00edses y m\u00faltiples v\u00edctimas y que, adem\u00e1s, hab\u00eda generado millones de euros de fraude.<\/p>\n<p><strong><u>Mediante t\u00e9cnicas de ingenier\u00eda social, <em>phishing<\/em> y <em>smishing<\/em> robaban datos sensibles <\/u><\/strong><\/p>\n<p>Las pesquisas acreditaron que, en una primera fase, los investigados utilizaban t\u00e9cnicas de ingenier\u00eda social, <em>phishing<\/em> y <em>smishing <\/em>para recabar datos sensibles de v\u00edctimas potenciales \u2013personas f\u00edsicas y empresas norteamericanas- relacionados con sus activos financieros.<\/p>\n<p>Posteriormente, las telefoneaban (<em>vishing<\/em>) enmascarando las llamadas (<em>spoofing<\/em>) para obtener el resto de informaci\u00f3n necesaria para materializar las estafas mediante compras a trav\u00e9s de web, o realizando transferencias desde las cuentas de las v\u00edctimas a otras controladas por la organizaci\u00f3n desde Espa\u00f1a. En ocasiones incluso se llegaron a detectar llamadas a tres, de forma que el estafador interactuaba simult\u00e1neamente con la v\u00edctima y con su entidad financiera norteamericana para aportar los c\u00f3digos de verificaci\u00f3n y autorizaci\u00f3n de las transacciones que necesitaba para ejecutar las operaciones.<\/p>\n<p>Con el avance de la investigaci\u00f3n, los agentes identificaron al l\u00edder, y principal investigado, de la organizaci\u00f3n legal. Se trataba de un ciudadano nicarag\u00fcense, sin arraigo en Espa\u00f1a y reci\u00e9n llegado a nuestro pa\u00eds desde Panam\u00e1, con un elevado nivel de vida.<\/p>\n<p><strong><u>Crearon m\u00e1s de 100 cuentas bancarias en las que recibieron 5.000.000 de euros de las v\u00edctimas en menos de un a\u00f1o<\/u><\/strong><\/p>\n<p>En las cuentas bancarias controladas por los investigados -que han resultado ser m\u00e1s de 100- recibieron cerca de 5.000.000 de euros en menos de un a\u00f1o; si bien, fruto de la cooperaci\u00f3n policial internacional, existen indicios que apuntan a que esas cifras pueden ser mayores (m\u00e1s de 200 empresas y personas estafadas y un fraude que superar\u00eda los 7.000.000 de euros). Una vez que el dinero entraba en sus cuentas, lo extra\u00edan en cajeros autom\u00e1ticos, lo enviaban al extranjero mediante nuevas transferencias, o bien lo convert\u00edan en <em>criptoactivos<\/em>.<\/p>\n<p>El principal investigado, que hac\u00eda uso de numerosa documentaci\u00f3n falsa para actuar con mayor impunidad, period quien controlaba de forma directa las cuentas bancarias abiertas en Espa\u00f1a. Sin embargo, \u00e9l no period titular de las mismas, ya que las abr\u00eda a nombre de terceras personas; unas trabajaban directamente con \u00e9l, y a otras las captaba (para abrir cuentas <em>on-line<\/em>) normalmente entre personas con bajos recursos o indigentes.<\/p>\n<p><strong><u>Gran movilidad geogr\u00e1fica y alto nivel de vida de sus miembros<\/u><\/strong><\/p>\n<p>En las cuentas bancarias abiertas en nuestro pa\u00eds recib\u00edan los fondos fraudulentos que les permit\u00edan llevar un alto nivel de vida. En este sentido, alquilaban veh\u00edculos de alta gama, as\u00ed como hoteles y viviendas en zonas residenciales exclusivas por todo el territorio nacional.<\/p>\n<p>Los agentes acreditaron una gran movilidad geogr\u00e1fica de los miembros de la organizaci\u00f3n. Detectaron numerosos viajes por parte de la pareja del principal investigado y sus familiares desde EEUU hasta distintas ciudades espa\u00f1olas -Madrid, Barcelona, Mallorca, Ibiza y M\u00e1laga- con el fin de realizar un \u201cturismo comercial\u201d. Asimismo, observaron que viajaban por las principales capitales europeas -como \u00c1msterdam, Par\u00eds o Londres- donde adquir\u00edan productos de moda y joyer\u00eda de gran valor y abr\u00edan cuentas bancarias.<\/p>\n<p><strong><u>Investigaci\u00f3n conjunta con el Servicio Secreto de EEUU apoyada por EUROJUST<\/u><\/strong><\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n -que ha sido llevada a cabo por expertos en la lucha contra la ciberdelincencia de la Polic\u00eda Nacional junto al Servicio Secreto de Estados Unidos a trav\u00e9s de la Oficina de Enlace de la Embajada de EEUU en Madrid- ha permitido identificar a las v\u00edctimas en EEUU y relacionarlas con las actividades delictivas realizadas desde Espa\u00f1a.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, el apoyo de EUROJUST ha sido determinante para que las autoridades policiales y judiciales de EEUU, Panam\u00e1 y Espa\u00f1a trabajaran de forma conjunta y se pudieran realizar registros simult\u00e1neos en Miami y Madrid.<\/p>\n<p>La operaci\u00f3n ha permitido la completa desarticulaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n legal, con la detenci\u00f3n de todos sus miembros \u2013ocho en Madrid y uno en Miami- y la incautaci\u00f3n de numerosos objetos de cuantioso valor. Por otra parte, los agentes tambi\u00e9n han bloqueado 74 cuentas bancarias, congelando activos por m\u00e1s de 500.000 euros. En el domicilio registrado localizaron una zona donde almacenaban la mercanc\u00eda adquirida de forma fraudulenta o a trav\u00e9s de los fondos provenientes de las estafas, de tal forma que parec\u00eda una tienda de art\u00edculos de lujo.<\/p>\n<p>Fruto de los registros realizados, los agentes han intervenido 9 relojes de alta gama -algunos de ellos tasados por las marcadas en cerca de 200.000 euros-, numerosas joyas, 44 tel\u00e9fonos m\u00f3viles, 4 ordenadores port\u00e1tiles y 3 de sobremesa, 3 <em>tablets<\/em> y 3 monitores. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n localizaron sacos de ropa y zapatillas de distintas marcas de lujo, abundante documentaci\u00f3n y tarjetas bancarias, una pistola de aire comprimido y 8 pasaportes y documentos de identidad falsos.<\/p>\n<p><strong><u>#UnoDeCadaCincoDelitos: la campa\u00f1a del Ministerio del Inside contra la ciberdelincuencia<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Esta misma semana el Ministerio del Inside ha puesto en marcha una campa\u00f1a para hacer frente al incremento de la cibercriminalidad registrada en Espa\u00f1a. Hoy, uno de cada cinco delitos en Espa\u00f1a se comete en la pink.<\/p>\n<p>En 2022 se produjeron un complete 375.506 ciberdelitos, un 72% m\u00e1s que los registrados en 2019, incremento que se eleva hasta el 352% si la comparaci\u00f3n se realiza respecto a 2015.<\/p>\n<p>El objetivo de esta campa\u00f1a es la concienciaci\u00f3n y sensibilizaci\u00f3n ciudadana sobre los tipos de ciberdelitos m\u00e1s comunes, apelando a la necesidad de autoprotecci\u00f3n, generar una predisposici\u00f3n a denunciar, e incrementar la confianza ciudadana en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como primer instrumento p\u00fablico de lucha contra la cibercriminalidad. Para ello, se ha creado la siguiente p\u00e1gina net <a rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" title=\"Enlace para concienciar y denunciar los delitos y lucha contra la cibercriminalidad (se abre ventana nueva)\" href=\"https:\/\/unodecadacincodelitos.com\/\">https:\/\/unodecadacincodelitos.com\/<\/a><\/p>\n<p><strong><u>Consejos de la Polic\u00eda Nacional para no ser v\u00edctima de los ciberdelincuentes:<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>omprobar el emisor de los mensajes o llamadas recibidas. Existen foros donde se puede consultar si existen estafas relacionadas con los n\u00fameros de tel\u00e9fono que est\u00e1n intentando ponerse en contacto con nosotros.<\/li>\n<li>No aportar datos personales sin cerciorarse de que se trata de la entidad en cuesti\u00f3n. Nuestra entidad bancaria, compa\u00f1\u00eda telef\u00f3nica o empresa de suministros ya dispone de estos datos, por tanto, nunca nos los va a pedir.<\/li>\n<li>No facilitar nunca informaci\u00f3n de tarjetas, documentos de identidad, declaraci\u00f3n de la renta, n\u00f3minas, nombres de usuario, claves y contrase\u00f1as.<\/li>\n<li>No aceptar, en ning\u00fan caso, las condiciones que ofrezcan en una misma llamada o comunicaci\u00f3n. Solicitar que nos remitan la documentaci\u00f3n para su estudio o emplazar a que nos realicen una segunda llamada para que podamos hacer comprobaciones.<\/li>\n<li>No clicar en los enlaces de los mensajes de texto que nos env\u00eden y, en el caso de las cuentas bancarias, acceder siempre a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n que nos facilitan las entidades financieras, compa\u00f1\u00edas telef\u00f3nicas o empresas de suministro.<\/li>\n<li>Desconfiar si el interlocutor nos pone continuamente en espera, cada vez que le aportamos un dato que previamente nos ha solicitado, porque puede estar realizando una \u201cllamada a tres\u201d para autorizar una transferencia de fondos en ese mismo momento.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>NOTA:<\/u><\/strong> Los medios de comunicaci\u00f3n que lo deseen podr\u00e1n obtener im\u00e1genes en el siguiente enlace:<\/p>\n<p><a rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" title=\"Enlace de la polic\u00eda nacional donde los medios de comunicaci\u00f3n que lo deseen podr\u00e1n obtener im\u00e1genes (se abre nueva ventana)\" href=\"http:\/\/prensa.policia.es\/ortega.rar\">http:\/\/prensa.policia.es\/ortega.rar<\/a><\/p>\n<p><a rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" title=\"Enlace de la polic\u00eda nacional donde los medios de comunicaci\u00f3n que lo deseen podr\u00e1n obtener im\u00e1genes (se abre nueva ventana)\" href=\"http:\/\/prensa.policia.es\/declasortega.rar\">http:\/\/prensa.policia.es\/declasortega.rar<\/a><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<\/div>\n\n<p><em> &#8221; Fuentes www.interior.gob.es &#8221; <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Agentes de la Polic\u00eda Nacional, en una operaci\u00f3n conjunta con el Servicio Secreto de EEUU, han desarticulado una organizaci\u00f3n legal internacional asentada en Madrid especializada en la comisi\u00f3n de estafas on-line. 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