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El entramado abri\u00f3 m\u00e1s de 100 cuentas bancarias en Espa\u00f1a en las que recibieron cerca de 5 millones de euros de las v\u00edctimas en menos de un a\u00f1o, si bien los investigadores creen que esas cifras pueden ser mayores y superar los 7 millones.<\/strong><\/p>\n Adem\u00e1s, los agentes han incautado objetos de gran valor, entre los que se encuentran relojes de alta gama<\/strong> tasados en 200.000 euros y numerosas joyas<\/strong>, y han congelado activos<\/strong> por m\u00e1s de medio mill\u00f3n de euros.<\/p>\n La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 a ra\u00edz de una denuncia presentada por un procesador de tarjetas debido a la utilizaci\u00f3n fraudulenta de dos de sus tarjetas<\/strong>, pertenecientes a un ciudadano estadounidense, en un lujoso establecimiento comercial de Madrid.<\/p>\n La compra<\/strong> se realiz\u00f3 on-line, si bien la recogida se efectu\u00f3 en el native, reclamando el titular de la tarjeta transacciones por un importe de m\u00e1s de 20.000 euros.<\/p>\n Realizadas las primeras gestiones, los agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia identificaron una metodolog\u00eda delictiva compleja que se extend\u00eda a distintos pa\u00edses y m\u00faltiples v\u00edctimas y que, adem\u00e1s, hab\u00eda generado millones de euros de fraude.<\/p>\n Las pesquisas acreditaron que, en una primera fase, los investigados utilizaban t\u00e9cnicas de ingenier\u00eda social<\/strong>, ‘phishing’ y ‘smishing’ (a trav\u00e9s de SMS) para recabar datos sensibles de personas f\u00edsicas y empresas norteamericanas, relacionados con sus activos financieros.<\/p>\n Despu\u00e9s, telefoneaban a las v\u00edctimas enmascarando las llamadas<\/strong> para obtener el resto de informaci\u00f3n necesaria y poder materializar las estafas mediante compras a trav\u00e9s de web, o realizando transferencias desde las cuentas de las v\u00edctimas a otras controladas por la organizaci\u00f3n desde Espa\u00f1a.<\/p>\n En ocasiones incluso se llegaron a detectar llamadas a tres, de forma que el estafador interactuaba simult\u00e1neamente con la v\u00edctima y con su entidad financiera norteamericana para aportar los c\u00f3digos de verificaci\u00f3n y autorizaci\u00f3n de las transacciones que necesitaba para ejecutar las operaciones.<\/p>\n Una vez que el dinero entraba en sus cuentas, lo extra\u00edan en cajeros autom\u00e1ticos, lo enviaban al extranjero<\/strong> mediante nuevas transferencias, o bien lo convert\u00edan en criptoactivos.<\/p>\n Con el avance de la investigaci\u00f3n, los agentes identificaron al l\u00edder<\/strong> y principal investigado de la organizaci\u00f3n legal, un ciudadano nicarag\u00fcense sin arraigo en Espa\u00f1a y reci\u00e9n llegado<\/strong> desde Panam\u00e1, con un elevado nivel de vida.<\/p>\n El cabeza de la organizaci\u00f3n legal, que hac\u00eda uso de numerosa documentaci\u00f3n falsa para actuar con mayor impunidad, period quien controlaba de forma directa las cuentas bancarias abiertas en Espa\u00f1a aunque \u00e9l no period el titular, ya que las abr\u00eda a nombre de terceras personas, algunas trabajaban con \u00e9l y otras eran personas de bajos recursos o indigentes que captaba para abrir cuentas ‘on-line’.<\/p>\n Los miembros de la organizaci\u00f3n llevaban un alto nivel de vida, alquilaban veh\u00edculos de alta gama, y resid\u00edan en hoteles y zonas exclusivas<\/strong>, pero realizaban numerosos viajes desde EEUU hacia Madrid, Barcelona, Mallorca, Ibiza<\/strong> y M\u00e1laga, con el fin de realizar, seg\u00fan los investigadores, “turismo comercial”.<\/p>\n Tambi\u00e9n se desplazaban a las principales capitales europeas, como \u00c1msterdam, Par\u00eds o Londres, donde adquir\u00edan productos de moda y joyer\u00eda de gran valor, adem\u00e1s de abrir cuentas bancarias.<\/p>\n La investigaci\u00f3n ha contado con el apoyo de La Agencia de la Uni\u00f3n Europea para la Cooperaci\u00f3n Judicial Penal (Eurojust), que ha sido determinante para que las autoridades policiales y judiciales de EEUU, Panam\u00e1 y Espa\u00f1a trabajaran de forma conjunta y se pudieran realizar registros simult\u00e1neos en Miami y Madrid.<\/p>\n Suscr\u00edbase<\/strong> aqu\u00ed free of charge a nuestro bolet\u00edn diario<\/a>. S\u00edganos en Twitter<\/a> y Facebook<\/a>. Toda la actualidad de Mallorca<\/a> en mallorcadiario.com.<\/strong><\/em><\/p>\n<\/p><\/div>\n