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MADRID, 11 (SERVIMEDIA)<\/p>\n
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Agentes de la Polic\u00eda Nacional, en una operaci\u00f3n conjunta con el Servicio Secreto de Estados Unidos (EEUU), han desarticulado una organizaci\u00f3n legal internacional asentada en Madrid especializada en la comisi\u00f3n de estafas ‘on-line’.<\/p>\n
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Hay ocho personas detenidas en Espa\u00f1a y una en Miami (EEUU), de diferentes nacionalidades, presuntamente dedicadas a estafar a empresas y ciudadanos americanos.<\/p>\n
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El entramado abri\u00f3 m\u00e1s de 100 cuentas bancarias en Espa\u00f1a en las que, en menos de un a\u00f1o, recibieron cerca de 5.000.000 de euros de las v\u00edctimas.<\/p>\n
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La investigaci\u00f3n ha contado con el apoyo de Eurojust, que ha sido determinante para que las autoridades policiales y judiciales de EEUU, Panam\u00e1 y Espa\u00f1a trabajaran de forma conjunta. Los agentes han incautado objetos de gran valor, entre los que se encuentran relojes de alta gama tasados en 200.000 euros, y han congelado activos por m\u00e1s de medio mill\u00f3n de euros.<\/p>\n
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Todo se inici\u00f3 a ra\u00edz de una denuncia presentada por un procesador de tarjetas debido a la utilizaci\u00f3n fraudulenta de dos de sus tarjetas, pertenecientes a un ciudadano estadounidense, en un lujoso establecimiento comercial de Madrid.<\/p>\n
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La compra se realiz\u00f3 ‘on-line’, si bien la recogida se efectu\u00f3 en el native, reclamando el titular de la tarjeta transacciones por un importe de m\u00e1s de 20.000 euros.<\/p>\n
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Realizadas las primeras gestiones, los agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia identificaron una metodolog\u00eda delictiva compleja que se extend\u00eda a distintos pa\u00edses y m\u00faltiples v\u00edctimas y que, adem\u00e1s, hab\u00eda generado millones de euros de fraude.<\/p>\n
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ROBO DE DATOS SENSIBLES<\/p>\n
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Las pesquisas acreditaron que, en una primera fase, los investigados utilizaban t\u00e9cnicas de ingenier\u00eda social, ‘phishing’ y ‘smishing’ para recabar datos sensibles de v\u00edctimas potenciales, personas f\u00edsicas y empresas norteamericanas, relacionados con sus activos financieros.<\/p>\n
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Posteriormente, las telefoneaban (‘vishing’) enmascarando las llamadas (‘spoofing’) para obtener el resto de informaci\u00f3n necesaria para materializar las estafas mediante compras a trav\u00e9s de web o realizando transferencias desde las cuentas de las v\u00edctimas a otras controladas por la organizaci\u00f3n desde Espa\u00f1a.<\/p>\n
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En ocasiones, incluso, se llegaron a detectar llamadas a tres, de forma que el estafador interactuaba simult\u00e1neamente con la v\u00edctima y con su entidad financiera norteamericana para aportar los c\u00f3digos de verificaci\u00f3n y autorizaci\u00f3n de las transacciones que necesitaba para ejecutar las operaciones.<\/p>\n
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Con el avance de la investigaci\u00f3n, los agentes identificaron al l\u00edder, y principal investigado, de la organizaci\u00f3n legal. Se trataba de un ciudadano nicarag\u00fcense, sin arraigo en Espa\u00f1a y reci\u00e9n llegado a nuestro pa\u00eds desde Panam\u00e1, con un elevado nivel de vida.<\/p>\n
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M\u00c1S DE 100 CUENTAS<\/p>\n
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En las cuentas bancarias controladas por los investigados -que han resultado ser m\u00e1s de 100- recibieron cerca de 5.000.000 de euros en menos de un a\u00f1o; si bien, fruto de la cooperaci\u00f3n policial internacional, existen indicios que apuntan a que esas cifras pueden ser mayores (m\u00e1s de 200 empresas y personas estafadas, y un fraude que superar\u00eda los 7.000.000 de euros).<\/p>\n
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Una vez que el dinero entraba en sus cuentas, lo extra\u00edan en cajeros autom\u00e1ticos, lo enviaban al extranjero mediante nuevas transferencias o bien lo convert\u00edan en ‘criptoactivos’.<\/p>\n
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El principal investigado, que hac\u00eda uso de numerosa documentaci\u00f3n falsa para actuar con mayor impunidad, period quien controlaba de forma directa las cuentas bancarias abiertas en Espa\u00f1a. Sin embargo, \u00e9l no period titular de las mismas, ya que las abr\u00eda a nombre de terceras personas; unas trabajaban directamente con \u00e9l y a otras las captaba (para abrir cuentas ‘on-line’), normalmente entre personas con bajos recursos o indigentes.<\/p>\n
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GRAN MOVILIDAD GEOGR\u00c1FICA<\/p>\n
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En las cuentas bancarias abiertas en Espa\u00f1a recib\u00edan los fondos fraudulentos que les permit\u00edan llevar un alto nivel de vida. En este sentido, alquilaban veh\u00edculos de alta gama, as\u00ed como hoteles y viviendas en zonas residenciales exclusivas por todo el territorio nacional.<\/p>\n
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Los agentes acreditaron una gran movilidad geogr\u00e1fica de los miembros de la organizaci\u00f3n. Detectaron numerosos viajes por parte de la pareja del principal investigado y sus familiares desde EEUU hasta distintas ciudades espa\u00f1olas -Madrid, Barcelona, Mallorca, Ibiza y M\u00e1laga- con el fin de realizar un \u201cturismo comercial\u201d. Asimismo, observaron que viajaban por las principales capitales europeas -como \u00c1msterdam, Par\u00eds o Londres- donde adquir\u00edan productos de moda y joyer\u00eda de gran valor y abr\u00edan cuentas bancarias.<\/p>\n
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INVESTIGACI\u00d3N CONJUNTA<\/p>\n
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La investigaci\u00f3n -que ha sido llevada a cabo por expertos en la lucha contra la ciberdelincencia de la Polic\u00eda Nacional junto al Servicio Secreto de Estados Unidos a trav\u00e9s de la Oficina de Enlace de la Embajada de EEUU en Madrid- ha permitido identificar a las v\u00edctimas en EEUU y relacionarlas con las actividades delictivas realizadas desde Espa\u00f1a.<\/p>\n
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Adem\u00e1s, el apoyo de Eurojust ha sido determinante para que las autoridades policiales y judiciales de EEUU, Panam\u00e1 y Espa\u00f1a trabajaran de forma conjunta y se pudieran realizar registros simult\u00e1neos en Miami y Madrid.<\/p>\n
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La operaci\u00f3n ha permitido la completa desarticulaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n legal, con la detenci\u00f3n de todos sus miembros \u2013ocho en Madrid y uno en Miami- y la incautaci\u00f3n de numerosos objetos de cuantioso valor.<\/p>\n
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Por otra parte, los agentes tambi\u00e9n han bloqueado 74 cuentas bancarias, congelando activos por m\u00e1s de 500.000 euros. En el domicilio registrado localizaron una zona donde almacenaban la mercanc\u00eda adquirida de forma fraudulenta o a trav\u00e9s de los fondos provenientes de las estafas, de tal forma que parec\u00eda una tienda de art\u00edculos de lujo.<\/p>\n
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Fruto de los registros realizados, los agentes han intervenido 9 relojes de alta gama -algunos de ellos tasados por las marcadas en cerca de 200.000 euros-, numerosas joyas, 44 tel\u00e9fonos m\u00f3viles, 4 ordenadores port\u00e1tiles y 3 de sobremesa, 3 tablets y 3 monitores. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n localizaron sacos de ropa y zapatillas de distintas marcas de lujo, abundante documentaci\u00f3n y tarjetas bancarias, una pistola de aire comprimido y 8 pasaportes y documentos de identidad falsos.<\/p>\n
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