\n<\/p>\n
Hace siglos, los comerciantes de la ruta de la seda<\/strong> idearon un rudimentario, pero ingenioso, sistema de intercambio de capital <\/strong>para protegerse de los posibles asaltos<\/strong> que podr\u00edan sufrir, al portar elevadas cantidades de dinero<\/strong> en efectivo<\/strong> durante sus largos viajes. A este sistema se le bautiz\u00f3 como \u2018hawala\u2019 <\/strong>y pretend\u00eda evitar el movimiento f\u00edsico del dinero <\/strong>de un punto a otro del territorio mediante una crimson de \u201chawalladares\u201d. <\/em><\/p>\n Este sistema, como si de un banco se tratase<\/strong>, funcionaba de la siguiente manera: el viajero o comerciante entregaba en el origen la cantidad que necesitaba transportar <\/strong>a un hawalladar, <\/em>que deb\u00eda poseer dinero en efectivo en el destino<\/strong>. As\u00ed, cuando el viajero terminaba el trayecto, se pon\u00eda en contacto con otro hawalladar<\/em><\/strong>, <\/em>colega del primero, quien, tras recibir un c\u00f3digo pactado con anterioridad, le entregaba el montante acordado<\/strong>. As\u00ed, los comerciantes evitaban llevar encima dinero en efectivo y se aseguraban llegar al destino y poder pagar las mercanc\u00edas. <\/strong><\/p>\n Esta rudimentaria operaci\u00f3n de compensaci\u00f3n o intercambio<\/strong> ha ido evolucionando y con la aparici\u00f3n de los bancos estas transacciones se realizan de forma autom\u00e1tica. Sin embargo, las antiguas redes de \u201chawalladares\u201d <\/em>siguen existiendo, convirti\u00e9ndose en la actualidad en los bancos privados y clandestinos de los delincuentes<\/strong>. En especial, de los narcotraficantes<\/strong>, que evitan, gracias a este sistema, dejar rastro de sus operaciones<\/strong>; en especial a la hora de comprar y vender alijos de droga.<\/strong><\/p>\n Fuentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado<\/strong> (UDYCO) de la Polic\u00eda Nacional<\/strong> han explicado a eltaquigrafo.com <\/em>que las organizaciones criminales se valen de estas redes para evitar ser ellos mismos quienes deban mover f\u00edsicamente el dinero il\u00edcito<\/strong>, obtenido de sus actividades criminales.<\/p>\n De este modo, ejemplificaban las fuentes policiales consultadas, \u201cun narcotraficante de Madrid<\/strong> pueda pagar un alijo de coca\u00edna<\/strong> en el puerto de Algeciras<\/strong> (C\u00e1diz) sin necesidad de viajar con el dinero. Se hace el pago a un hawalladar en el origen y los contactos de \u00e9ste le entregar\u00e1n el montante acordado a los socios del narco en Algeciras para que proceda a la compra<\/strong>\u201d. <\/em><\/p>\n Es m\u00e1s, las mismas fuentes de la UDYCO explicaban que las redes de hawalladares <\/em>son tan extensas y abarcan tantos territorios dispares, que, incluso, el narco que recibe el dinero<\/strong> por el alijo vendido<\/strong> puede contactar con el mismo hawalladar <\/em>o con otro de su confianza para que esa cantidad que acaba de percibir pueda ser recogida en otro punto del pa\u00eds, incluso, en el extranjero. <\/strong>Y as\u00ed, los narcos, con ayuda de esta extensa crimson de hawalladares, <\/em>consiguen ir moviendo el dinero que obtienen del crimen organizado de una punta a otra del mundo<\/strong>. Muchas veces, apuntan desde la UDYCO, el dinero termina en pa\u00edses como Turqu\u00eda, Dub\u00e1i<\/strong> o en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n A cambio, los hawalladares <\/em>se llevan una comisi\u00f3n<\/strong> que puede variar en funci\u00f3n de la dificultad, la distancia, el riesgo y las caracter\u00edsticas de cada caso.<\/p>\n Aunque existen varias redes de \u2018hawalas\u2019, los reyes en Espa\u00f1a eran un clan de sirios<\/strong>, due\u00f1os del restaurante \u2018El Alma de Damasco\u2019<\/strong> en el pol\u00edgono industrial de Cobo Calleja<\/strong> (Fuenlabrada, Madrid). El l\u00edder de esta organizaci\u00f3n felony y buena parte de su familia se convirtieron en los banqueros privados de decenas de grupos de narcotraficantes<\/strong> que acud\u00edan a su restaurante a entregar el dinero que quer\u00edan mover hac\u00eda distintos destino; hasta que su entramado fue desarticulado por agentes de la Polic\u00eda Nacional<\/strong>, el pasado mes de septiembre de 2022<\/strong>.<\/p>\n Se calcula que llevaban desde el a\u00f1o 2020 realizando entregas y recogidas de dinero para\u00a0financiar el narcotr\u00e1fico<\/strong>\u00a0y\u00a0retornar las ganancias obtenidas.\u00a0<\/strong>La investigaci\u00f3n policial que consigui\u00f3 desarticular este entramado estim\u00f3 unos beneficios de\u00a032 millones de euros al a\u00f1o<\/strong>, pero se cree que pueden superar los\u00a0300 millones<\/strong>. Ganancias que obtuvieron de la realizaci\u00f3n de estas operaciones de compensaci\u00f3n<\/strong>, adem\u00e1s de trabajar con intercambios de criptomonedas.<\/p>\n Los investigadores detectaron v\u00ednculos de esta organizaci\u00f3n con decenas de pa\u00edses: con Espa\u00f1a<\/strong>, Italia, Francia, Pa\u00edses Bajos, Alemania, Finlandia, B\u00e9lgica, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Polonia, Suiza y Noruega, as\u00ed como Marruecos<\/strong>, Emiratos \u00c1rabes Unidos<\/strong>, Turqu\u00eda<\/strong>, Colombia<\/strong>, Bolivia, Per\u00fa, Brasil y China<\/strong>.<\/p>\n El cabecilla del clan llevaba el management de todas las operaciones y en una nota (del bloc de notas de su tel\u00e9fono m\u00f3vil<\/strong>) los investigadores encontraron todos los movimientos. Adem\u00e1s, se pudo localizar un chat, en una app de mensajer\u00eda instant\u00e1nea, donde participaban entre 15 y 20 <\/strong>hawalladares<\/strong> <\/em>repartidos por todo el territorio nacional y alguno por otros puntos de Europa.\u00a0El cabecilla, adem\u00e1s, hab\u00eda participado activamente en varios env\u00edos de marihuana y coca\u00edna<\/strong>, por lo que en alguna ocasi\u00f3n tambi\u00e9n desempe\u00f1\u00f3 el papel de narcotraficante.<\/p>\n Para poder acreditar que el dinero que entregaban o que les period entregado<\/strong> se destinaba a fines il\u00edcitos, los investigadores desmantelaron a la vez dos organizaciones criminales, clientes habituales de los regentes de \u2018El Alma de Damasco\u2019.<\/strong> Ambos grupos se dedicaban al tr\u00e1fico de sustancias estupefacientes: en un caso, se intervino a un grupo de chinos que traficaba con marihuana<\/strong> y, por otro lado, a una potente organizaci\u00f3n de se dedicaba al hach\u00eds. <\/strong><\/p>\n Adem\u00e1s, las vigilancias permitieron identificar a decenas de presuntos delincuentes<\/strong> y, de hecho, se sigue trabajando para poder detener a todos las organizaciones<\/strong> que se val\u00edan de este clan para mover su capital felony. En este caso, los investigadores detectaron la participaci\u00f3n de varios grupos de chinos \u2013 presuntos evasores fiscales<\/strong> \u2013 que tambi\u00e9n utilizaban el sistema del \u2018hawala\u2019<\/strong> para mover su capital y realizar operaciones de compensaci\u00f3n con otros clanes chinos<\/strong> o, incluso, para financiar el narcotr\u00e1fico. <\/strong><\/p>\n<\/p><\/div>\n\n ” Fuentes news.google.com ” <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Hace siglos, los comerciantes de la ruta de la seda idearon un rudimentario, pero ingenioso, sistema de intercambio de capital para protegerse de los posibles asaltos que podr\u00edan sufrir, al portar elevadas cantidades de dinero en efectivo durante sus largos viajes. 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Operaciones de ida y de vuelta<\/strong><\/h2>\n
Caen los banqueros del narco en Espa\u00f1a<\/strong><\/h2>\n
Las pruebas en el bloc de notas <\/strong><\/h2>\n
Identificaci\u00f3n de decenas de delincuentes <\/strong><\/h2>\n