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SAN JUAN, Puerto Rico (AP) \u2014 Jos\u00e9 Irizarry acepta que es conocido como el agente m\u00e1s corrupto en la historia de la DEA y admite que \u201cse convirti\u00f3 en otro hombre\u201d al conspirar con los c\u00e1rteles colombianos para construir un lujoso estilo de vida de costosos autos deportivos, Tiffany joyas y amantes de todo el mundo.<\/p>\n
Pero mientras usaba sus \u00faltimas horas de libertad para contar su historia a The Related Press, Irizarry cube que no caer\u00e1 solo por esto, acusando a algunos colegas de confianza de la DEA de unirse a \u00e9l para\u00a0sustraer millones de d\u00f3lares\u00a0de las operaciones de lavado de dinero del narcotr\u00e1fico. para financiar una d\u00e9cada de viajes de lujo al extranjero, cenas elegantes, asientos de primera en eventos deportivos y libertinaje al estilo de una fraternidad.<\/p>\n
Tal como lo cuenta Irizarry, decenas de otros agentes federales, fiscales, informantes y, en algunos casos, los mismos contrabandistas del c\u00e1rtel participaron en el viaje de placer de tres continentes conocido como \u201cTeam America\u201d \u200b\u200bque eligi\u00f3 ciudades para recoger lavado de dinero principalmente con fines festivos. o para coincidir con partidos de f\u00fatbol del Actual Madrid o de tenis de Rafael Nadal.\u00a0Eso incluy\u00f3 paradas en el camino en las salas VIP de los locales de striptease del Caribe, el barrio rojo de \u00c1msterdam y a bordo de un yate colombiano que zarp\u00f3 con mucho alcohol y m\u00e1s de una docena de prostitutas.<\/p>\n
\u201cTen\u00edamos libre acceso para hacer lo que quisi\u00e9ramos\u201d, dijo Irizarry, de 48 a\u00f1os, a la AP en una serie de entrevistas antes de comenzar una sentencia de 12 a\u00f1os en\u00a0una prisi\u00f3n federal\u00a0.\u00a0\u201cGenerar\u00edamos retiros de dinero en los lugares a los que quer\u00edamos ir.\u00a0Y una vez que llegamos all\u00ed, se trataba de beber y chicas\u201d.<\/p>\n
Todo este jolgorio se origin\u00f3, dijo Irizarry, en una comprensi\u00f3n aplastante entre los agentes de la DEA en todo el mundo de que no hay nada que puedan hacer para hacer mella en la guerra contra las drogas de todos modos. Solo se preocup\u00f3 nominalmente por construir casos o detener un flujo r\u00e9cord de coca\u00edna y opioides ilegales hacia los Estados Unidos que ha provocado m\u00e1s de 100,000 muertes por sobredosis de drogas al a\u00f1o.<\/p>\n
\u201cNo se puede ganar una guerra imposible de ganar. La DEA lo sabe y los agentes lo saben\u201d, dijo Irizarry. \u201cHay tanta droga saliendo de Colombia. Y hay tanto dinero. Sabemos que no estamos haciendo una diferencia\u201d.<\/p>\n
\u201cLa guerra contra las drogas es un juego. \u2026 Fue un juego muy divertido que est\u00e1bamos jugando \u201c.<\/p>\n
La historia de Irizarry, que algunos excolegas han atacado como un intento ficticio de reducir su sentencia, se produjo en d\u00edas de entrevistas contritas, amargas y a veces llorosas con la AP en el barrio hist\u00f3rico de su natal San Juan. Fue m\u00e1s o menos la misma versi\u00f3n que le dio al FBI en largos interrogatorios y documentos judiciales sellados obtenidos por la AP despu\u00e9s de que se declar\u00f3 culpable en 2020 de 19 cargos de corrupci\u00f3n, incluidos lavado de dinero y fraude bancario.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n en expansi\u00f3n se produce cuando la principal agencia de aplicaci\u00f3n de la ley de narc\u00f3ticos del pa\u00eds se ha visto sacudida por repetidos esc\u00e1ndalos de mala conducta en sus filas de 4.600 agentes, desde uno que acept\u00f3 sobornos de los traficantes hasta otro acusado de filtrar informaci\u00f3n confidencial a objetivos de la aplicaci\u00f3n de la ley. Pero, con mucho, el ojo morado m\u00e1s grande es Irizarry, cuya traici\u00f3n total a la insignia est\u00e1 en el centro de una revisi\u00f3n externa en curso de las operaciones extranjeras en expansi\u00f3n de la DEA en 69 pa\u00edses.<\/p>\n
El otrora destacado agente acus\u00f3 a algunos excolegas del Grupo 4 de la DEA con sede en Miami de llenarse los bolsillos y falsificar registros para reponer un fondo para sobornos utilizado para viajes al extranjero durante la mayor parte de una d\u00e9cada, hasta su renuncia en 2018. Acus\u00f3 un agente de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas de EE. UU. de aceptar un soborno de $20,000.\u00a0Y recientemente, el FBI, la Oficina del Inspector General y un fiscal federal entrevistaron a Irizarry en prisi\u00f3n sobre otros empleados federales y las denuncias que present\u00f3 sobre mala conducta en interdicciones mar\u00edtimas.<\/p>\n
\u201cFue demasiado extra\u00f1o para ellos creer que esto realmente estaba sucediendo\u201d, dijo Irizarry sobre los investigadores.\u00a0\u201cLa acusaci\u00f3n pinta una imagen de m\u00ed, el agente corrupto que hizo todo este plan.\u00a0Pero no habla del resto de la DEA.\u00a0Yo no era el autor intelectual\u201d.<\/p>\n
El juez federal en Tampa que sentenci\u00f3 a Irizarry el a\u00f1o pasado pareci\u00f3 estar de acuerdo y dijo que otros agentes corrompidos por el \u201catractivo del dinero f\u00e1cil\u201d deben ser investigados.\u00a0\u201cEsto tiene que parar\u201d, dijo la jueza Charlene Honeywell a los fiscales, y agreg\u00f3 que Irizarry fue \u201cel que fue atrapado, pero es evidente para este tribunal que hay otros\u201d.<\/p>\n
El Departamento de Justicia se neg\u00f3 a comentar.\u00a0Un vocero de la DEA dijo: \u201cJos\u00e9 Irizarry es un criminal que viol\u00f3 su juramento como oficial de la ley federal y viol\u00f3 la confianza del pueblo estadounidense.\u00a0Durante los \u00faltimos 16 meses, la DEA ha trabajado vigorosamente para fortalecer a\u00fan m\u00e1s nuestra disciplina y pol\u00edticas de contrataci\u00f3n para garantizar la integridad y eficacia de nuestro trabajo esencial\u201d.<\/p>\n
AP pudo corroborar algunas, pero no todas, las acusaciones de Irizarry a trav\u00e9s de miles de registros policiales confidenciales y docenas de entrevistas con personas familiarizadas con sus afirmaciones y la investigaci\u00f3n en curso, incluidos varios que hablaron bajo condici\u00f3n de anonimato porque no estaban autorizados. para discutirlos.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se centra en parte en George Zoumberos, uno de los ex socios de Irizarry que viaj\u00f3 mucho al extranjero para investigaciones de lavado de dinero.\u00a0Irizarry le dijo a AP que Zoumberos disfrutaba de acceso ilimitado a los llamados fondos de comisiones y malversaba ese dinero para compras personales y viajes injustificados, usando nombres de personas que no exist\u00edan en los informes de la DEA para justificar los excesos.<\/p>\n
Zoumberos sigui\u00f3 siendo un agente de la DEA incluso despu\u00e9s de que fue arrestado y detenido brevemente por acusaciones de agresi\u00f3n sexual durante un viaje a Madrid en 2018. Renunci\u00f3 solo despu\u00e9s de que le quitaran el arma, la placa y la autorizaci\u00f3n de seguridad por invocar sus derechos de la Quinta Enmienda a permanecer en silencio en a fines de 2019, cuando el mismo fiscal que acus\u00f3 a Irizarry lo cit\u00f3 a declarar ante un gran jurado federal en Tampa.<\/p>\n
Las autoridades est\u00e1n tan concentradas en Zoumberos que tambi\u00e9n citaron a su hermano, un fot\u00f3grafo de bodas de Florida que viaj\u00f3 y festejaba por todo el mundo con agentes de la DEA, e incluso le otorgaron inmunidad para inducir su cooperaci\u00f3n.\u00a0Pero Michael Zoumberos tambi\u00e9n se neg\u00f3 a testificar y ha estado encarcelado en las afueras de Tampa desde marzo por \u201cdesacato civil\u201d, una t\u00e1ctica de presi\u00f3n extremadamente rara que subraya el aumento de la temperatura de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cNo hice nada malo, pero no voy a hablar de mi hermano\u201d, dijo Michael Zoumberos a AP en una entrevista en la c\u00e1rcel.\u00a0\u201cB\u00e1sicamente estoy detenido como un prisionero pol\u00edtico del FBI.\u00a0Quieren obligarme a cooperar\u201d.<\/p>\n
Algunos agentes actuales y anteriores de la DEA dicen que las afirmaciones de Irizarry son exageraciones o mentiras.\u00a0El exagente de ICE se burl\u00f3 de la acusaci\u00f3n de Irizarry de que acept\u00f3 un soborno de $20,000 y dijo que levant\u00f3 las primeras se\u00f1ales de alerta sobre Irizarry.\u00a0Y el abogado de los hermanos Zoumberos cube que los fiscales est\u00e1n en una \u201cexpedici\u00f3n de pesca\u201d para presentar m\u00e1s acusaciones por la verg\u00fcenza del esc\u00e1ndalo Irizarry.<\/p>\n
\u201cTodos los que conectan con Jos\u00e9 son ajenos a sus robos\u201d, dijo el abogado Raymond Mansolillo.\u00a0\u201cEst\u00e1n buscando un crimen que se ajuste a este caso en lugar de un crimen que realmente tuvo lugar.\u00a0Pero pase lo que pase van a acusar a alguien porque no quieren salir de todo esto despu\u00e9s de cinco a\u00f1os y solo han acusado a Jos\u00e9\u201d.<\/p>\n
Lo que hace que las acusaciones de Irizarry sean m\u00e1s atroces es que surgieron despu\u00e9s de un informe del Inspector Normal de 2015 que critic\u00f3 a los agentes de la DEA por participar en\u00a0\u201cfiestas sexuales\u201d\u00a0con prostitutas contratadas por carteles colombianos.\u00a0Eso provoc\u00f3 la suspensi\u00f3n de varios agentes y el\u00a0retiro\u00a0de Michele Leonhart, la administradora de la DEA en ese momento.<\/p>\n
Un elemento central de la investigaci\u00f3n de Irizarry son las relaciones excesivamente \u00edntimas que se desarrollan entre agentes e informantes, estrictamente prohibidas seg\u00fan las pautas federales, y los controles poco estrictos sobre las operaciones encubiertas de lavado de dinero de drogas de la DEA que pocos estadounidenses saben que existen.<\/p>\n
Cada a\u00f1o, la DEA lava decenas de millones de d\u00f3lares en nombre de los c\u00e1rteles de la droga m\u00e1s violentos del mundo a trav\u00e9s de compa\u00f1\u00edas ficticias, una t\u00e1ctica promocionada en largas investigaciones en el extranjero, como la Operaci\u00f3n White Wash, que result\u00f3 en m\u00e1s de 100 arrestos y la incautaci\u00f3n de m\u00e1s de $100 millones y una tonelada de coca\u00edna.<\/p>\n
Pero la DEA tambi\u00e9n ha enfrentado cr\u00edticas por permitir que grandes cantidades de dinero en las operaciones no fueran incautadas, lo que permiti\u00f3 que los c\u00e1rteles continuaran ejerciendo su oficio, y por no monitorear y rastrear de cerca las operaciones encubiertas, lo que dificulta la evaluaci\u00f3n de los resultados.<\/p>\n
Un\u00a0informe del Inspector Normal del Departamento de Justicia de 2020\u00a0culp\u00f3 a la DEA por no presentar informes anuales al Congreso sobre estas operaciones encubiertas, conocidas como Operaciones Exentas del Fiscal Normal, desde al menos 2006.\u00a0Esa reprimenda, junto con la verg\u00fcenza provocada por la confesi\u00f3n de Irizarry, llev\u00f3 a la administradora de la DEA, Anne Milgram, a ordenar una revisi\u00f3n externa de las operaciones extranjeras de la agencia, que est\u00e1 en curso.<\/p>\n
\u201cEn la gran mayor\u00eda de estas operaciones, nadie est\u00e1 mirando\u201d, dijo Bonnie Klapper, exfiscal federal en Nueva York y abierta cr\u00edtica del lavado de dinero de la DEA.\u00a0\u201cEn la operaci\u00f3n Irizarry a nadie le importaba cu\u00e1nto dinero estaban lavando.\u00a0A nadie le importaba que no estuvieran haciendo ning\u00fan caso.\u00a0Nadie se ocupaba de la casa.\u00a0No hubo controles\u201d.<\/p>\n
Rob Feitel, otro exfiscal federal, dijo que la supervisi\u00f3n laxa de la DEA facilit\u00f3 el desv\u00edo de fondos para todo tipo de prop\u00f3sitos no aprobados.\u00a0Y mientras las incautaciones de dinero siguieron elevando las estad\u00edsticas, una barra baja dada la abundante oferta, se hicieron pocas preguntas.<\/p>\n
\u201cLos otros agentes no son est\u00fapidos.\u00a0Sab\u00edan que no hab\u00eda controles y muchos de ellos podr\u00edan haber hecho lo que hizo Irizarry\u201d, dijo Feitel, quien representa a un exagente de la DEA bajo escrutinio en la investigaci\u00f3n.\u00a0\u201cLa l\u00ednea que separa a Irizarry de los dem\u00e1s es que lo hizo con ambas manos y lo hizo una y otra y otra vez.\u00a0No solo prob\u00f3 las aguas, sino que se ba\u00f1\u00f3 por completo\u201d.<\/p>\n
Irizarry, que habla con fluidez y alterna entre ingl\u00e9s y espa\u00f1ol sin problemas, fue alguacil federal y agente de la Patrulla Fronteriza antes de unirse a la DEA en 2009. Dijo que aprendi\u00f3 los trucos del oficio como novato de la DEA de polic\u00edas veteranos que vinieron en la ciudad de Nueva York en la d\u00e9cada de 1990 cuando la coca\u00edna inund\u00f3 las calles estadounidenses.<\/p>\n
Pero otra parte clave de su educaci\u00f3n provino de Diego Mar\u00edn, un informante estadounidense desde hace mucho tiempo conocido por los investigadores como el \u201cRey del contrabando\u201d de Colombia por presuntamente lavar dinero de la droga a trav\u00e9s de electrodom\u00e9sticos importados y otros bienes.\u00a0Irizarry dijo que Mar\u00edn le ense\u00f1\u00f3 mejor que cualquier otro agente los matices del cambio de pesos en el mercado negro que usan los narcotraficantes en todo el mundo.<\/p>\n
Irizarry convirti\u00f3 ese conocimiento en una vida de lujo que, seg\u00fan los fiscales, fue financiada con $9 millones que \u00e9l y sus c\u00f3mplices colombianos desviaron de las investigaciones de lavado de dinero.<\/p>\n
Para promover el esquema, Irizarry present\u00f3 informes falsos y orden\u00f3 al private de la DEA que transfiriera dinero destinado a operaciones encubiertas a cuentas internacionales que \u00e9l y sus asociados controlaban.\u00a0Informantes empedernidos que se quedaban con una fuerte comisi\u00f3n de cada transferencia de efectivo sancionada por la DEA tambi\u00e9n intervinieron para financiar parte del jolgorio en lo que equival\u00eda a sobornos ilegales.<\/p>\n
Los h\u00e1bitos de gasto de Irizarry r\u00e1pidamente comenzaron a imitar los gustos ostentosos de los narcos a los que ten\u00eda la tarea de atacar, con bot\u00edn que inclu\u00eda un anillo de diamantes Tiffany de $ 30,000 para su esposa, autos deportivos de lujo y una casa de $ 767,000 en la ciudad tur\u00edstica colombiana de Cartagena.\u00a0Viajar\u00eda en primera clase a Europa con equipaje Louis Vuitton y luciendo un reloj Hublot de oro.<\/p>\n
\u201cEra muy bueno en lo que hac\u00eda, pero me convert\u00ed en alguien que no era.\u00a0\u2026 Me convert\u00ed en un hombre diferente\u201d, dijo Irizarry.\u00a0\u201cMe qued\u00e9 atrapado en el estilo de vida.\u00a0Me puse al d\u00eda con los informantes y la fiesta\u201d.<\/p>\n
Irizarry sostiene que hasta el 90% de los viajes de trabajo de su grupo eran \u201cfalsos\u201d, dictados por fiestas y eventos deportivos, no por trabajo actual.\u00a0Y cube que el dinero del gobierno de EE. UU. que ayud\u00f3 a pagarlo se justific\u00f3 en los informes como \u201crelacionado con el caso, pero ese es un t\u00e9rmino muy vago\u201d.<\/p>\n
Caso en cuesti\u00f3n: un viaje de agosto de 2014 a Madrid para la closing de la Supercopa de Espa\u00f1a de f\u00fatbol que se carg\u00f3 como gasto a la Operaci\u00f3n White Wash.<\/p>\n
Pero Irizarry dijo a los investigadores que hab\u00eda poco trabajo actual por hacer aparte de llamadas de cortes\u00eda a unos pocos polic\u00edas espa\u00f1oles amistosos.\u00a0En cambio, dijo, los agentes pasaban el tiempo cenando en restaurantes caros \u2014acumulando un billete de 1.000 euros en uno\u2014 y disfrutando de asientos junto al campo para el partido de campeonato entre el Actual Madrid y el Atl\u00e9tico de Madrid.<\/p>\n
Michael J. Garofola, un entonces fiscal federal de Miami y antiguo concursante de \u201cThe Bachelorette\u201d, se uni\u00f3 a la pandilla de agentes en el juego y public\u00f3 una foto con el pulgar hacia arriba en Instagram junto a Irizarry y otro agente, todos vestidos de blanco. camisetas madrile\u00f1as.<\/p>\n
\u201cAbsorbiendo lo \u00faltimo de la cultura espa\u00f1ola antes de decir adi\u00f3s\u201d, public\u00f3 unos d\u00edas despu\u00e9s frente a un pub.<\/p>\n
Irizarry aleg\u00f3 que Garofola tambi\u00e9n se uni\u00f3 a agentes, informantes del c\u00e1rtel y otros en la capital dominicana de Santo Domingo en 2014 para pasar una noche en un membership de striptease llamado Doll Home.\u00a0En un memorando al tribunal que buscaba una reducci\u00f3n de su sentencia, Irizarry record\u00f3 haber estado en la sala VIP con otro agente y Garofola, acumulando un billete de $2,300 pagado por un emisario violento de Mar\u00edn con un apodo amenazante a juego: Iguana.<\/p>\n
Garofola dijo que los viajes inclu\u00edan asuntos oficiales y le dijeron que todo se pagaba con fondos de la DEA.<\/p>\n
\u201cHubo cosas sobre esos viajes que me hicieron preguntarme por qu\u00e9 estaba all\u00ed\u201d, dijo Garofola a AP.\u00a0\u201cPero Irizarry me us\u00f3 totalmente para ratificar este comportamiento.\u00a0Era nuevo y verde y estaba ansioso por trabajar en casos de lavado de dinero.\u00a0Me us\u00f3 solo por mi presencia all\u00ed\u201d.<\/p>\n
Desde su arresto, Irizarry ha escrito un libro autoeditado titulado \u201cGetting Back on Track\u201d, parte de su intento de reconocer sus errores y seguir un camino m\u00e1s easy despu\u00e9s de avergonzarse tanto a s\u00ed mismo como a su familia.<\/span><\/p>\n Recientemente, su esposa nacida en Colombia, que se salv\u00f3 de la c\u00e1rcel por un cargo de lavado de dinero a cambio de la confesi\u00f3n de Irizarry, le dijo que buscaba el divorcio.<\/span><\/p>\n A la desesperaci\u00f3n de Irizarry se suma el hecho de que sigue siendo el \u00fanico que paga un precio tan alto por un patr\u00f3n de mala conducta que, seg\u00fan \u00e9l, la DEA permiti\u00f3 que empeorara.\u00a0Hasta la fecha, los fiscales a\u00fan no han acusado a ning\u00fan otro agente, y varios excolegas se han retirado discretamente en lugar de sufrir la desgracia de ser posiblemente despedidos.<\/span><\/p>\n \u201cLes he dicho todo lo que s\u00e9\u201d, dijo Irizarry.\u00a0\u201cTodo lo que tienen que hacer es cavar\u201d.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n