estafa piramidal <\/a>compuesto por al menos una treintena de personas, entre ellos los dos supuestos cabecillas, un matrimonio que reside en San Isidro-Granadilla, en el sur de Tenerife.<\/p>\nEl var\u00f3n de ese matrimonio, de nacionalidad italiana, period investigado por la Guardia Civil por operaciones bancarias sospechosas de estar relacionadas con el delito de blanqueo de capitales.<\/p>\n
En un registro de su domicilio la Guardia Civil ha intervenido dinero en efectivo, documentaci\u00f3n y materials inform\u00e1tico relacionado con la actividad delictiva, por la que son investigadas 31 personas en Murcia, Alicante, Barcelona y Oviedo.<\/p>\n
La operaci\u00f3n \u2018Pyramidi-Scam\u2019 comenz\u00f3 a ra\u00edz de una denuncia registrada en Cabezo de Torres-Murcia, en la que una persona manifest\u00f3 haber sido v\u00edctima de una estafa junto a m\u00e1s personas, tanto a nivel regional como nacional.<\/p>\n
Los primeros pasos de la investigaci\u00f3n permitieron constatar que el enga\u00f1o consist\u00eda en captar personas para realizar inversiones en una futura plataforma digital para realizar compras y ventas, semejante una conocida \u2018marketplace\u2019, un espacio comercial que sirve como intermediario entre compradores y vendedores.<\/p>\n
La actividad delictiva comenzaba con la creaci\u00f3n de una marca, a la que se ten\u00eda que dotar de credibilidad y prestigio.<\/p>\n
Esta marca period una plataforma \u2018marketplace\u2019 que aspiraba a competir con las primeras mercantiles del sector de venta en l\u00ednea.<\/p>\n
Seg\u00fan su filosof\u00eda, detalla la Guardia Civil en un comunicado, inclu\u00eda compras directas al proveedor, transacciones en euros, inteligencia synthetic, monederos de criptodivisas y entregas a domicilio, entre otros servicios.<\/p>\n
Aunque la investigaci\u00f3n policial ha constatado que sus creadores nunca tuvieron la intenci\u00f3n de materializar el proyecto, sino simplemente de lucrarse il\u00edcitamente a costa de sus inversores.<\/p>\n
En la cima de la pir\u00e1mide, seg\u00fan su jerarqu\u00eda, se situaban los l\u00edderes de la trama, un matrimonio radicado en Tenerife formado por un hombre italiano y una mujer cubana, que presentaban el proyecto a otras personas a las que les ofrec\u00edan unirse a cambio de realizar inversiones en el mismo, con el argumento de que posteriormente generar\u00edan suculentos beneficios.<\/p>\n
El principal investigado aparec\u00eda en algunos v\u00eddeos promocionales de la compa\u00f1\u00eda publicit\u00e1ndose como director en Espa\u00f1a de la misma.<\/p>\n
Esta trama transnacional abarcaba numerosos pa\u00edses como Italia, Reino Unido, Colombia y Rep\u00fablica Dominicana, entre otros, todos ellos con sus respectivos directores.<\/p>\n
La puesta en escena para captar objetivos \u201cera de pel\u00edcula\u201d, se\u00f1ala la Guardia Civil.<\/p>\n
Se organizaban eventos en prestigiosos hoteles de Espa\u00f1a y de otros pa\u00edses europeos e, incluso, viajes y cruceros, todo ello con el objetivo de dar la apariencia de una empresa solvente y captar al mayor n\u00famero posible de inversores\/v\u00edctimas.<\/p>\n
La estructura de la estafa period piramidal y segu\u00eda el esquema Ponzi, que es un tipo de fraude en inversiones que paga a inversionistas existentes con fondos generados por nuevos inversionistas, con lo que las v\u00edctimas consolidadas pasaban a ser los nuevos captadores para continuar buscando futuros inversores.<\/p>\n
Adem\u00e1s de las inversiones, los estafados ten\u00edan que comprar licencias de la mercantil, las cuales posteriormente deb\u00edan vender para poder obtener un beneficio econ\u00f3mico.<\/p>\n
Por lo tanto, los estafados ten\u00edan dos opciones de obtener beneficios: vendiendo licencias o haciendo inversiones con las que se ofrec\u00edan unos intereses que se encontraban por encima de mercado.<\/p>\n
Para ello, los estafadores crearon una plataforma digital en la que a cada inversor\/vendedor de licencias se le garantizaba la posibilidad de ir ascendiendo en la organizaci\u00f3n en una clasificaci\u00f3n gemol\u00f3gica: esmeralda, diamante, doble diamante\u2026<\/p>\n
Ten\u00edan su propio perfil donde pod\u00edan visualizar los beneficios econ\u00f3micos que se hab\u00edan originado, aunque nunca pod\u00edan disponer de los mismos.<\/p>\n
Por lo tanto, los l\u00edderes obtuvieron grandes beneficios que se desviaban a cuentas en Lituania o a trav\u00e9s de conversi\u00f3n a criptomonedas, agrega la Guardia Civil<\/a>.<\/p>\nLos dos detenidos y los investigados, a los que se les atribuye la presunta autor\u00eda de los delitos de pertenencia a organizaci\u00f3n legal, estafa y blanqueo de capitales, adem\u00e1s de los efectos incautados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposici\u00f3n de las autoridades judiciales competentes.<\/p>\n
La direcci\u00f3n judicial y la coordinaci\u00f3n de la operaci\u00f3n en su conjunto ha sido realizada por el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 5 de Murcia.<\/p>\n
La operaci\u00f3n ha sido desarrollada por guardias civiles de la Unidad Org\u00e1nica Polic\u00eda Judicial (EDITE \u2013 Equipo de Investigaci\u00f3n Tecnol\u00f3gica) y de los equipos @rroba de la Regi\u00f3n de Murcia y de Santa Cruz de Tenerife, que han contado con la colaboraci\u00f3n de sus hom\u00f3logos de Alicante, Barcelona y Oviedo.<\/p>\n<\/div>\n\n
” Fuentes news.google.com ” <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Guardia Civil ha desarticulado un entramado de estafa piramidal compuesto por al menos una treintena de personas, entre ellos los dos supuestos cabecillas, un matrimonio que reside en San Isidro-Granadilla, en el sur de Tenerife. El var\u00f3n de ese matrimonio, de nacionalidad italiana, period investigado por la Guardia Civil por operaciones bancarias sospechosas de […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":431000,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"jnews_social_meta":[],"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-430999","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cruceros"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/430999","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=430999"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/430999\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/431000"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=430999"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=430999"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=430999"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}