en este enlace del Bolet\u00edn Oficial del Estado<\/a> y que trata de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Esta ley contempla un l\u00edmite de 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera para no obligar a las personas que realizan una “salida o entrada en territorio nacional”<\/b>. <\/p>\nPara el c\u00e1lculo de esta cantidad se tienen en cuenta tanto el papel moneda como el dinero en met\u00e1lico (lo que denominamos de forma com\u00fan como ‘dinero’) y tambi\u00e9n los efectos negociables y medios de pago al portador, las tarjetas prepago y las materias primas usadas como dep\u00f3sitos de gran liquidez (por ejemplo, el oro).<\/p>\n
C\u00f3mo hay que declarar el dinero a Hacienda<\/h2>\n
Si las cantidades sumando todos estos conceptos llegan a los 10.000 euros ser\u00e1 obligatorio que el poseedor del dinero tenga a mano una declaraci\u00f3n que acredite el origen del dinero para mostrarla en la aduana correspondiente. Esta declaraci\u00f3n debe tener informaci\u00f3n con “datos veraces” que hagan referencia a: <\/p>\n
-Portador del dinero. <\/p>\n
-Propietario del dinero. <\/p>\n
-Destinatario del dinero. <\/p>\n
-Remitente del dinero. <\/p>\n
-Importe exacto del dinero. <\/p>\n
-Naturaleza del dinero. <\/p>\n
-Procedencia del dinero. <\/p>\n
-Uso previsto del dinero. <\/p>\n
-Itinerario previsto y modo de transporte del dinero.<\/p>\n
Los casos en los que Hacienda puede retener el dinero<\/h2>\n
En caso de que, requerida la declaraci\u00f3n por parte de las autoridades al llegar a las cantidades que la hacen necesaria, el portador del dinero no lleve una declaraci\u00f3n o bien la que lleve no sea correcta Hacienda podr\u00e1 retener el dinero durante un plazo de 30 d\u00edas que se puede prorrogar hasta un complete de 90 d\u00edas<\/b>. Esto suceder\u00e1 cuando: <\/p>\n
-La declaraci\u00f3n del dinero no se entregue o se haga fuera de plazo (si existiese dicho plazo).<\/p>\n
-La declaraci\u00f3n tiene datos incorrectos o incompletos, as\u00ed como con desviaciones del importe del dinero de un 10% o superiores o de m\u00e1s de 3.000 euros. <\/p>\n
-El portador del dinero se niega a entregar el dinero. <\/p>\n
-Existan sospechas de que el dinero, aunque est\u00e9 bien declarado, est\u00e9 vinculado a actividades delictivas.<\/p>\n<\/div>\n