\n<\/p>\n
La Polic\u00eda Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han llevado a cabo la segunda fase de la Operaci\u00f3n Doblaje, coordinada por el Fiscal Delegado en Granada de la Fiscal\u00eda Antidroga con sede en Madrid, en la que se ha descubierto el blanqueo de 907.000 euros procedentes el narcotr\u00e1fico<\/strong> internacional de marihuana y coca\u00edna. Tambi\u00e9n se han bloqueado diferentes productos financieros y propiedades por valor de 1.425.000 euros repartidos en bienes inmobiliarios valorados en cerca de 960.000 euros y dos motos acu\u00e1ticas de 465.000 euros.<\/p>\n En la primera fase, desarrollada el pasado mes de mayo, los agentes de los Grupos de Crimen Organizado y Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal -UDEF- de la Polic\u00eda Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria detuvieron a seis presuntos miembros de la organizaci\u00f3n que estar\u00eda dedicada al env\u00edo de marihuana a Alemania y Holanda, ocult\u00e1ndola en dobles fondos realizados en trailers, en los que posteriormente, en los viajes de retorno, se introducir\u00eda coca\u00edna para traerla a Espa\u00f1a.<\/p>\n Otro m\u00e9todo empleado por este grupo legal para surtir al mercado europeo de marihuana ser\u00eda a trav\u00e9s de empresas legales de paqueter\u00eda. Redundando todo ello en la obtenci\u00f3n de extraordinarios beneficios econ\u00f3micos. Los agentes registraron dos pisos, uno de ellos en Granada y otro en Maracena<\/strong>, lugar donde tambi\u00e9n se registr\u00f3 un develop store<\/em> que se habr\u00eda establecido como lugar de reuni\u00f3n y planificaci\u00f3n del narcotr\u00e1fico. Entonces se incautaron cerca de 80 kilos de cogollos de marihuana, m\u00e1s de 2.200 euros en efectivo, un arma de fuego, diversa munici\u00f3n y veh\u00edculos cuya tasaci\u00f3n exced\u00eda los 240.000 euros, adem\u00e1s de dos cabezas tractoras y dos remolques r\u00edgidos, as\u00ed como 12 kilos de hashish sativa interceptados en un paquete cuando estaba siendo enviado a trav\u00e9s de una empresa authorized de paqueter\u00eda.<\/p>\n En esta segunda fase de la investigaci\u00f3n, iniciada en diciembre de 2021, se ha desarticulado el entramado econ\u00f3mico que daba soporte al clan acquainted para blanquear fondos procedentes del narcotr\u00e1fico mediante la creaci\u00f3n de dos sociedades en Espa\u00f1a establecidas a trav\u00e9s de una s\u00f3lida infraestructura private, descubriendo que el l\u00edder de la organizaci\u00f3n, detenido en mayo, estar\u00eda evitando ser titular de bienes ante posibles actuaciones policiales o judiciales, al poder ser objeto de embargo o decomiso de dichos bienes. En su lugar y para ocultar el patrimonio se habr\u00eda valido de testaferros, personas de su m\u00e1xima confianza<\/strong>, de su entorno acquainted m\u00e1s cercano, para titularizar bienes comprados con los beneficios de la actividad delictiva.<\/p>\n Durante el periodo investigado, entre 2017 y 2022 se habr\u00edan realizado operaciones de blanqueo de capitales por valor de 907.000 euros<\/strong>, siendo detenido el presunto responsable e investigados seis miembros m\u00e1s de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n Los indicios hallados en la investigaci\u00f3n econ\u00f3mico-patrimonial, adem\u00e1s, ponen de manifiesto que la actividad delictiva no se limitar\u00eda al tr\u00e1fico de drogas, sino que los fondos obtenidos de manera il\u00edcita ser\u00edan reinvertidos en el tr\u00e1fico o circuito econ\u00f3mico authorized, comprando sobre todo bienes inmuebles, tratando de ocultar tanto al verdadero titular de los mismos como el origen y procedencia de los fondos utilizados para su compra mediante una estructura empresarial y mezclando los fondos de la actividad delictiva con actividades comerciales.<\/p>\n Este clan acquainted<\/strong> utilizar\u00eda una estructura muy especializada y se han detectado toda una serie de modus operandi de blanqueo para el lavado de los fondos de origen il\u00edcito, como la adquisici\u00f3n de bienes inmuebles y veh\u00edculos tanto en territorio nacional como en otros pa\u00edses, as\u00ed como el uso de testaferros y empresas creadas advert hoc para la introducci\u00f3n de los fondos que se mezclaban con su actividad authorized para tratar de imposibilitar su diferenciaci\u00f3n.<\/p>\n Los agentes han bloqueado diferentes productos financieros as\u00ed como propiedades inmobiliarias (viviendas y parcelas) valoradas que suman el 1.425.000 euros, ascendiendo el valor de los bienes inmobiliarios en cerca de 960.000 euros, as\u00ed como veh\u00edculos y dos motos acu\u00e1ticas por importe de 465.000 euros.<\/p>\n<\/div>\n\n ” Fuentes news.google.com ” <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Polic\u00eda Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han llevado a cabo la segunda fase de la Operaci\u00f3n Doblaje, coordinada por el Fiscal Delegado en Granada de la Fiscal\u00eda Antidroga con sede en Madrid, en la que se ha descubierto el blanqueo de 907.000 euros procedentes el narcotr\u00e1fico internacional de […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":409099,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"jnews_social_meta":[],"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[51143,8882,5250,10344,2081,55684],"class_list":["post-409098","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-industria","tag-clan","tag-dinero","tag-droga","tag-familiar","tag-granada","tag-lavar"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/409098","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=409098"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/409098\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/409099"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=409098"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=409098"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=409098"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\n<\/p>\n
\n<\/p>\n