IRS<\/a> en Memphis, Tennessee, est\u00e1 acusado de dos cargos de fraude electr\u00f3nico y dos cargos de lavado de dinero.<\/p>\nSeg\u00fan la acusaci\u00f3n formal, Saulsberry present\u00f3 cuatro solicitudes fraudulentas del Programa EIDL, buscando al menos $501,400 en pr\u00e9stamos del Programa EIDL y obteniendo $171,400 en complete. Saulsberry supuestamente gast\u00f3 una parte de los fondos en un Mercedes-Benz y deposit\u00f3 fondos adicionales en una cuenta de inversi\u00f3n private.<\/p>\n
Courtney Quinshe Westmoreland (38) trabaj\u00f3 como representante de contacto en el Departamento de Centros de Servicios de Inversi\u00f3n y Salarios del IRS en Cordova, Tennessee, y est\u00e1 acusada de tres cargos de fraude electr\u00f3nico.<\/p>\n
La acusaci\u00f3n indica que Westmoreland present\u00f3 m\u00faltiples solicitudes fraudulentas del Programa PPP y EIDL en nombre de una supuesta empresa de ropa, para la cual busc\u00f3 al menos $32,500 en pr\u00e9stamos y obtuvo $11,500.<\/p>\n
Westmoreland supuestamente us\u00f3 estos fondos para servicios personales, incluyendo manicuras y masajes, y para comprar ropa de lujo. Mientras period empleada del IRS, present\u00f3 solicitudes fraudulentas de beneficios por desempleo al Departamento de Trabajo de Tennessee, en las que afirmaba que no estaba empleada por el Gobierno federal, por lo que recibi\u00f3 unos $16,050.<\/p>\n
Fatina Hewitt (35), quien trabaj\u00f3 como asistente de administraci\u00f3n y programas en tecnolog\u00eda de la informaci\u00f3n del IRS en Olive Department, Mississippi, est\u00e1 acusada de un cargo de fraude electr\u00f3nico por presentar m\u00faltiples solicitudes fraudulentas del Programa EIDL en nombre de una supuesta empresa de moda, buscando $338,900 en pr\u00e9stamos del Programa EIDL y obteniendo $28,900.<\/p>\n
Los documentos judiciales alegan que Hewitt gast\u00f3 el dinero del pr\u00e9stamo en ropa Gucci y en un viaje a Las Vegas. El 4 de octubre de 2022, Hewitt se declar\u00f3 culpable por defraudar al Estado.<\/p>\n
Roderick DeMarco White II (27), quien trabaj\u00f3 como representante de contacto en el Departamento de Centros de Servicios de Inversi\u00f3n y Salarios en el IRS de Memphis, est\u00e1 acusado de un cargo de fraude electr\u00f3nico por presentar cuatro solicitudes fraudulentas de los programas PPP y EIDL en nombre de un supuesto negocio de ropa, buscando $113,311 en pr\u00e9stamos y obteniendo $66,666.<\/p>\n
White supuestamente gast\u00f3 los fondos del pr\u00e9stamo en art\u00edculos personales, incluida una cartera de Gucci. White tambi\u00e9n se declar\u00f3 culpable de fraude el 25 de agosto de 2022.<\/p>\n
Por \u00faltimo, Tina Humes (56), exasistente principal de administraci\u00f3n y programas en la Oficina de Capital Humano del IRS en Memphis, est\u00e1 acusada de un cargo de fraude electr\u00f3nico por cuatro solicitudes fraudulentas de PPP y EIDL, buscando $133,812 en pr\u00e9stamos y obteniendo $123,612.<\/p>\n
Humes supuestamente gast\u00f3 los fondos en joyas y viajes a Las Vegas y se declar\u00f3 culpable de fraude el 27 de julio de 2022.<\/p>\n
De acuerdo con el DOJ, cada cargo de fraude electr\u00f3nico conlleva una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n, y la pena m\u00e1xima por cargos de lavado de dinero es de 10 a\u00f1os. Un juez federal determinar\u00e1 las penas para cada uno de los acusados.<\/p>\n