![\"La](\"https:\/\/www.guardiacivil.es\/imagenes\/noticias\/2022\/8324\/2022-09-15_np_op_whitewall_001.jpg\"\/)
<\/a>\n <\/div>\n<\/div>\nLa Guardia Civil, mediante la que se ha denominado operaci\u00f3n WHITEWALL, ha desarticulado la organizaci\u00f3n felony internacional m\u00e1s importante que operaba en Espa\u00f1a dedicada al blanqueo de capitales, donde en poco m\u00e1s de a\u00f1o y medio podr\u00edan haber blanqueado m\u00e1s de 200.000.000 \u20ac a trav\u00e9s del conocido m\u00e9todo \u201c Hawala\u201d.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n, llevada a cabo por el Equipo contra el Crimen Organizado con sede en M\u00e1laga de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y coordinada internacionalmente por la Unidad T\u00e9cnica de Polic\u00eda Judicial (UTPJ), se inicia tras una serie de actuaciones llevadas a cabo a principios de 2021, en las que se intervino m\u00e1s de 200 kilogramos de coca\u00edna y de cerca de 500.000 \u20ac en efectivo en la provincia de M\u00e1laga, todo ello a trav\u00e9s de veh\u00edculos \u201ccaleteados\u201d, es decir, con sofisticados sistemas de ocultaci\u00f3n en su inside.\u00a0<\/p>\n
M\u00e1s de 200.000.000 de euros blanqueados<\/h2>\n
El cabecilla de la estructura en Espa\u00f1a se dedicaba a recoger grandes cantidades de dinero en met\u00e1lico de organizaciones delictivas que operan en nuestro pa\u00eds, entregando las mismas a trav\u00e9s de la denominada \u201cHawala\u201d a grupos organizados de otros pa\u00edses y viceversa, habiendo podido corroborar los investigadores que, en el tiempo que ha durado la investigaci\u00f3n, habr\u00eda conseguido trasladar m\u00e1s de 200.000.000 \u20acuros.\u00a0<\/p>\n
Sociedades pantalla y marcas \u201cpremium\u201d<\/h2>\n
Los principales miembros de la organizaci\u00f3n en Espa\u00f1a, hab\u00edan creado una lujosa marca de vodka promocionada en espect\u00e1culo, fiestas y eventos de discotecas y restaurantes de zonas de lujo de la Costa del Sol, aparentando ser una exitosa marca de bebidas, hechos que se alejaban totalmente de la realidad ya que, seg\u00fan los datos de la Agencia Tributaria, la mercantil no podr\u00eda estar soportando el nivel de vida de los detenidos.\u00a0<\/p>\n
De la misma manera, habr\u00edan fundado otra sociedad en Reino Unido dependiente de otra empresa constituida en Gibraltar, con la finalidad de ocultar la verdadera identidad de los administradores de las mercantiles que eran usadas para blanquear los capitales procedentes de \u201cHawala\u201d.\u00a0<\/p>\n
Uno de los miembros de la organizaci\u00f3n delictiva, que regentaba un negocio de compraventa de coches, period el encargado de proveer de veh\u00edculos a este grupo felony, en los que previamente habr\u00eda realizado dobles fondos con sofisticados m\u00e9todos de apertura para que las grandes cantidades de dinero en met\u00e1lico no pudieran ser detectadas en posibles controles policiales.\u00a0<\/p>\n
\u201cHawala\u201d<\/h2>\n
Este milenario sistema financiero, surgi\u00f3 en Oriente Medio con la famosa ruta de la seda, como forma de protecci\u00f3n ante los posibles asaltos que podr\u00edan sufrir los comerciantes al portar dinero durante sus viajes. Este sistema permit\u00eda al viajante, entregar dinero en origen a un \u201chawaladar\u201d que pose\u00eda dinero en el destino del viajante. Una vez llegado al ultimate del trayecto, el viajante se pon\u00eda en contacto con otro \u201chawaladar\u201d, colega del primero, quien tras recibir el c\u00f3digo le entregar\u00eda el montante, evitando as\u00ed el viajero tener que portar dinero en efectivo durante todo su trayecto.\u00a0<\/p>\n
La evoluci\u00f3n de estas transferencias informales de fondos a nuestros d\u00edas pasa por la comunicaci\u00f3n por v\u00edas encriptadas de c\u00f3digos, conocidos como \u201ctoken\u201d, entre los emisores\/receptores del dinero y los \u201chawaladares\u201d que participen en la organizaci\u00f3n, soliendo ser el n\u00famero de serie de un billete de curso authorized, consiguiendo as\u00ed que el montante de la transacci\u00f3n solo pueda ser entregado a la persona que porta ese billete \u00fanico en el mundo.\u00a0<\/p>\n
De estas operaciones no queda ning\u00fan registro authorized ni identificaci\u00f3n de los clientes, desconoci\u00e9ndose el origen de los fondos y su destino convirti\u00e9ndolas en totalmente opacas al sistema financiero authorized. Por este motivo son utilizadas por organizaciones delictivas de todo el mundo, as\u00ed como por grupos terroristas, sirviendo para ocultar ganancias de procedencia il\u00edcita o para enviar las mismas a para\u00edsos fiscales.<\/p>\n
Colaboraci\u00f3n internacional<\/h2>\n
De manera international, la operaci\u00f3n WHITEWALL, se ha saldado con la detenci\u00f3n de tres personas en Espa\u00f1a y una en Inglaterra, habi\u00e9ndose practicado 11 registros en ambos pa\u00edses.\u00a0<\/p>\n
El principal detenido estaba catalogado como HVT (Excessive Worth Goal) para EUROPOL, habiendo contando la Guardia Civil con la colaboraci\u00f3n de NCA brit\u00e1nica, DEA estadounidense, Politei de Holanda y Garda irlandesa y una oficina m\u00f3vil del Centro Europeo de Delitos Financieros y Econ\u00f3micos (EFECC) de EUROPOL, para la ejecuci\u00f3n de la operaci\u00f3n en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n
Se han intervenido varios veh\u00edculos con dobles fondos en su inside, dinero en efectivo y abundante documentaci\u00f3n y dispositivos electr\u00f3nicos, de gran inter\u00e9s para la investigaci\u00f3n, motivo que deja esta operaci\u00f3n abierta, no descart\u00e1ndose nuevas detenciones.<\/p>\n
Bajo la direcci\u00f3n del Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00ba 5 de Marbella (M\u00e1laga) esta importante operaci\u00f3n ha sido llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Unidad T\u00e9cnica de Polic\u00eda Judicial, con el apoyo de la Unidad Especial de Intervenci\u00f3n (UEI), Grupo de Acci\u00f3n R\u00e1pida (GAR), as\u00ed como distintas especialidades de las Comandancias de M\u00e1laga y Melilla.<\/p>\n
Para m\u00e1s informaci\u00f3n puede contactar con la oficina de prensa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el tel\u00e9fono 915146010.<\/p>\n
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\n<\/div>\n\n
” Fuentes www.guardiacivil.es ” <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Guardia Civil desarticula la estructura espa\u00f1ola de la mayor crimson \u201cHawala\u201d internacional detectada, con capacidad de blanquear hasta 350.000 \u20ac al d\u00eda El cabecilla de la organizaci\u00f3n en Espa\u00f1a, de gran inter\u00e9s policial para varios pa\u00edses, est\u00e1 vinculado con el clan Kinahan para distintas agencias internacionales Ya el pasado mes de abril, esta persona […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":387354,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"jnews_social_meta":[],"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-387353","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-industria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/387353","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=387353"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/387353\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/387354"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=387353"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=387353"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=387353"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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