{"id":383712,"date":"2022-09-08T23:34:24","date_gmt":"2022-09-08T23:34:24","guid":{"rendered":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/?p=383712"},"modified":"2022-09-08T23:34:24","modified_gmt":"2022-09-08T23:34:24","slug":"fiscalia-desarticula-organizacion-que-estafaba-con-viajes-falsos-y-lavo-dinero-comprando-bitcoins","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/fiscalia-desarticula-organizacion-que-estafaba-con-viajes-falsos-y-lavo-dinero-comprando-bitcoins\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda desarticula organizaci\u00f3n que estafaba con viajes falsos y lav\u00f3 dinero comprando bitcoins"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>La Fiscal\u00eda Oriente desarticul\u00f3 una organizaci\u00f3n compuesta por 6 personas, dedicada a los<strong> delitos de estafa con la venta de viajes fraudulentos al extranjero<\/strong>. La conducta del grupo fue tipificada -adem\u00e1s- como una<strong> asociaci\u00f3n il\u00edcita dedicada al lavado de activos<\/strong>, a trav\u00e9s de la compra de Bitcoins y bienes ra\u00edces.<\/p>\n<p>Se trata de <strong>C\u00e9sar Venegas L\u00f3pez (cabecilla)<\/strong>, su hermana Ver\u00f3nica, su hijo Paolo, Jonathan Roa Castro, Piero Aspee y Joan Giraldo Calder\u00f3n.<strong> Todos quedaron en prisi\u00f3n preventiva<\/strong> luego que la fiscal oriente, Constanza Encina, los formalizara ante el Cuarto Juzgado de Garant\u00eda de Santiago.<\/p>\n<p>Las detenciones se produjeron en distintos lugares de Santiago este martes.\u00a0 Asimismo se realizaron <strong>incautaciones de documentos y<\/strong>\u00a0<strong>computadores,<\/strong> entre otros, que puedan contener informaci\u00f3n relevante para la indagatoria.<\/p>\n<p>Una de las diligencias se realiz\u00f3 en el edificio que aloja al Resort W -Isidora Goyenechea 3.000- en la comuna de Las Condes. Todo por orden de la persecutora Encina que cont\u00f3 con la autorizaci\u00f3n del Cuarto Juzgado de Garant\u00eda de Santiago.<\/p>\n<p>En este lugar funcionaba la <strong>agencia de viajes Amukan<\/strong>, operada por supuestos agentes de viajes en los pisos 23 y 24.<\/p>\n<p>Los antecedentes que dan cuenta de la operatoria, aparecieron por primera vez en una solicitud ante el mencionado tribunal, a la que accedi\u00f3 este medio.<\/p>\n<p><strong>Vea la solicitud completa.<\/strong><\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.docdroid.net\/FTyOTvf\/editada-peticion-fiscaldocx-pdf\" width=\"100%\" height=\"600\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<p>La presentaci\u00f3n da cuenta que <strong>todo comenz\u00f3 cuando una funcionaria de la instituci\u00f3n recibi\u00f3 un llamado<\/strong> y luego mensajes de Whatsapp de la empresa RC <strong>\u201cinform\u00e1ndole que hab\u00eda ganado un premio por utilizar su tarjeta de cr\u00e9dito\u201d<\/strong>.<\/p>\n<p>La mujer inform\u00f3 de inmediato a sus superiores, que hab\u00edan sustanciado indagatorias similares por este hecho.<\/p>\n<p>El modus operandi, se lee en el documento, funcionaba ofreciendo<strong> \u201ccortes\u00edas o viajes gratuitos a las v\u00edctimas<\/strong> para conseguir que\u00a0 suscriban contratos a largo plazo con la agencia, desembolsando importantes sumas de dinero para acceder a un club de beneficios, descuentos en viajes y paquetes tur\u00edsticos, sin que finalmente los viajes lleguen a concretarse\u201d.<\/p>\n<p>En la indagatoria <strong>se detectaron al menos 38 v\u00edctimas de esta empresa<\/strong> que opera tanto en Santiago, Rancagua y Antofagasta y que tambi\u00e9n ha usado el nombre de <strong>RC Viajes o Registry Membership<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Lea la formalizaci\u00f3n completa de la Fiscal\u00eda<\/strong><\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.docdroid.net\/FSLkGu5\/lea-la-formalizacion-de-la-fiscalia-pdf\" width=\"100%\" height=\"600\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<p>El cabecilla de la operaci\u00f3n es <strong>C\u00e9sar Venegas L\u00f3pez<\/strong>, por cuyas cuentas, entre 2018 a 2022,<strong> han pasado m\u00e1s de $2.000 millones<\/strong>, de acuerdo a la informaci\u00f3n de la fiscal\u00eda. En los actos criminales tambi\u00e9n opera su hijo y su hermana Marcela, entre otros sujetos.<\/p>\n<p>\u201cEn efecto, <strong>estas sociedades operan bajo un sofisticado modelo, aparentando la realizaci\u00f3n de un negocio l\u00edcito<\/strong>, para lo cual mantienen oficinas en el sector oriente y en regiones (\u2026); intervienen las redes sociales para mostrar la satisfacci\u00f3n de los clientes con los servicios ofrecidos (\u2026) para ello las personas deben concurrir personalmente a las oficinas de las agencias\u201d, detalla el escrito. <strong>Los contratos que los estafados firman con estas sociedades pueden durar hasta diez a\u00f1os<\/strong>.<\/p>\n<p>Una de las f\u00f3rmulas usadas por la organizaci\u00f3n para blanquear el dinero il\u00edcito -y darle apariencia de legalidad ante la banca- es la <strong>compra de bienes ra\u00edces que suman,<\/strong> en primera instancia,<strong> m\u00e1s de $100 millones<\/strong>. Eso sin contar que <strong>compraron monedas \u201cbitcoin\u201d a trav\u00e9s de la empresa internacional con agencia en Chile por US$100 mil<\/strong> y derivadas a Lima, Per\u00fa.<\/p>\n<p>La fiscal Encina inquiri\u00f3 a la firma confirmando la operaci\u00f3n monetaria. Su colaboraci\u00f3n fue importante para la investigaci\u00f3n, toda vez que cuentan con un sistema de prevenci\u00f3n del delito. Sin embargo, <strong>a varios millones se les perdi\u00f3 el rastro en la pink<\/strong>.<\/p>\n<p>Uno de los elementos novedosos en este caso es que participaron <strong>agentes encubiertos con identidades operativas<\/strong>, haci\u00e9ndose pasar por clientes. Los detectives se apersonaron en una de las oficinas que aparentaba ser una agencia de turismo, donde les explicaron los beneficios de contratar los planes para vacacionar. La acci\u00f3n policial fue debidamente grabada y servir\u00e1 para el management de detenci\u00f3n de los imputados que podr\u00eda ocurrir hoy o bien ser ampliada.<\/p>\n<p>No es la primera vez que la firma RC y sus filiales estafan a clientes. De hecho en <strong>Sernac existen 198 reclamos entre mediados de 2018 a octubre de 2021<\/strong>.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><script>(function(d, s, id) {\n      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];\n      if (d.getElementById(id)) return;\n      js = d.createElement(s); js.id = id;\n      js.src=\"https:\/\/connect.facebook.net\/es_LA\/sdk.js#xfbml=1&version=v2.11&appId=275335699164624\";\n      fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);\n    }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));<\/script><br \/>\n<br \/><\/p>\n<p><em> &#8221; Fuentes www.chvnoticias.cl &#8221; <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Fiscal\u00eda Oriente desarticul\u00f3 una organizaci\u00f3n compuesta por 6 personas, dedicada a los delitos de estafa con la venta de viajes fraudulentos al extranjero. La conducta del grupo fue tipificada -adem\u00e1s- como una asociaci\u00f3n il\u00edcita dedicada al lavado de activos, a trav\u00e9s de la compra de Bitcoins y bienes ra\u00edces. Se trata de C\u00e9sar Venegas [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":383713,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"jnews_social_meta":[],"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[5706,9174,5253,41635,13744,736],"class_list":["post-383712","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-industria","tag-bitcoin","tag-estafa","tag-fiscalia","tag-lavado-de-dinero","tag-pdi","tag-reportajes"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/383712","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=383712"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/383712\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/383713"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=383712"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=383712"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=383712"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}