{"id":382897,"date":"2022-09-07T15:40:32","date_gmt":"2022-09-07T15:40:32","guid":{"rendered":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/?p=382897"},"modified":"2022-09-07T15:40:33","modified_gmt":"2022-09-07T15:40:33","slug":"una-hispana-es-acusada-de-estafar-196-millones-como-lo-hizo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/una-hispana-es-acusada-de-estafar-196-millones-como-lo-hizo\/","title":{"rendered":"Una hispana es acusada de estafar $196 millones, \u00bfc\u00f3mo lo hizo?"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div id=\"post-637645\">\n<div class=\"entry-content\">\n<p>\t\t<amp-addthis width=\"480\" height=\"63\" data-product-code=\"shin\" data-attr-counts=\"none\" data-attr-auto_personalization=\"false\" data-attr-size=\"32px\" data-attr-style=\"responsive\" data-attr-services=\"email,facebook,twitter,whatsapp,link\" class=\"i-amphtml-layout-fixed i-amphtml-layout-size-defined\" style=\"width:480px;height:63px\" i-amphtml-layout=\"fixed\"\/><\/p>\n<p>Una mujer de Florida es acusada de perpetuar un esquema Ponzi que estaf\u00f3 m\u00e1s de $196 millones a empresas que necesitaban financiaci\u00f3n a corto plazo, prometi\u00e9ndoles un gran rendimiento de su dinero.\u00a0<\/p>\n<p>Johanna M. Garc\u00eda fue acusada por las autoridades federales de estafar a trav\u00e9s de\u00a0 MJ Capital Funding LLC, la empresa que cre\u00f3 en la zona de Fort Lauderdale. Su negocio se hizo con esa gran cantidad de dinero de m\u00e1s de 15 mil 400 inversores en poco m\u00e1s de un a\u00f1o, desde junio de 2020 hasta agosto de 2021.<\/p>\n<p class=\"has-text-align-center\"><a rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/eltiempolatino.com\/2022\/08\/27\/nacional\/florida-arrestan-a-un-hombre-que-intento-comprar-a-una-nina-de-ocho-anos\/\">Florida: arrestan a un hombre que intent\u00f3 comprar a una ni\u00f1a de ocho a\u00f1os<\/a><\/p>\n<aside>\t\t\t\t\t<amp-analytics class=\"i-amphtml-layout-fixed i-amphtml-layout-size-defined\" style=\"width:1px;height:1px\" i-amphtml-layout=\"fixed\"><\/p>\n<p>\t\t<\/amp-analytics><\/p>\n<\/aside>\n<ul>\n<li>El sitio internet de MJ Capital dec\u00eda que Garc\u00eda period &#8220;a menudo llamada &#8220;Madre Teresa&#8221; en su comunidad.\u00a0<\/li>\n<li>Describe su capacidad para ayudar a la gente normal a generar riqueza y tambi\u00e9n proporcionar pr\u00e9stamos a las peque\u00f1as empresas a trav\u00e9s de una herramienta conocida como &#8220;avance de efectivo comercial&#8221;.<\/li>\n<li>Pero en lugar de apoyar a las peque\u00f1as empresas, seg\u00fan la Comisi\u00f3n del Mercado de Valores (SEC, por sus siglas en ingl\u00e9s), MJ Capital desvi\u00f3 millones de d\u00f3lares a personas con informaci\u00f3n privilegiada de la empresa y utiliz\u00f3 las nuevas inversiones para apuntalar falsos &#8220;rendimientos&#8221; mensuales del 10%, una tasa anualizada del 120%<\/li>\n<\/ul>\n<h2>\u00bfC\u00f3mo operaba MJ Capital?\u00a0<\/h2>\n<p>MJ Capital utilizaba los fondos de los nuevos inversores para realizar pagos millonarios para satisfacer a los inversores existentes y alimentar un esquema Ponzi. La empresa de Garc\u00eda promet\u00eda utilizar el dinero para conceder pr\u00e9stamos de MCA a empresas que examinaba cuidadosamente. A los posibles inversores, les presentaba el proceso como una &#8220;compra de cr\u00e9ditos futuros&#8221;, lo que les garantizaba una parte de los ingresos de las empresas receptoras durante los meses siguientes.<\/p>\n<ul>\n<li>Adem\u00e1s, seg\u00fan la agencia, las personas con informaci\u00f3n privilegiada de la empresa gastaron millones de d\u00f3lares en art\u00edculos como viajes, art\u00edculos de lujo y ropa.<\/li>\n<li>La SEC tambi\u00e9n alega que MJ Capital utiliz\u00f3 corredores y agentes de ventas sin licencia para vender valores no registrados.\u00a0<\/li>\n<li>Las autoridades alegan que Pavel Ruiz miembro del consejo de administraci\u00f3n de MJ Capital obtuvo al menos $46 millones de m\u00e1s de 5 mil 100 inversores, contribuy\u00f3 a la estafa.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>El origen de la denuncia<\/h2>\n<p>El presunto esquema mostr\u00f3 signos de desentra\u00f1amiento en abril de 2021, cuando alguien cre\u00f3 un sitio internet con una URL comparable a la de MJ Capital, pero que acusaba p\u00fablicamente a la empresa de llevar a cabo un esquema Ponzi. MJ Capital tom\u00f3 entonces la extraordinaria medida de demandar al creador del sitio en un tribunal federal, exigiendo un juicio con jurado por difamaci\u00f3n.<\/p>\n<aside class=\"scaip scaip-1    \">\n\t\t<\/aside>\n<ul>\n<li>Dos meses despu\u00e9s, un agente encubierto del FBI visit\u00f3 la oficina de MJ Capital en Pompano Seaside, Florida, haci\u00e9ndose pasar por un posible inversor.\u00a0<\/li>\n<li>El agente dio a la empresa $10 mil, que se les dijo que generar\u00edan un rendimiento garantizado del 10% durante los siguientes 12 meses.<\/li>\n<li>Ruiz obtuvo grandes recompensas por su trabajo, supuestamente con $292 mil en comisiones.\u00a0Tambi\u00e9n desvi\u00f3 unos $7,7 millones directamente a sus cuentas personales o a las que controlaba. <\/li>\n<li>La semana pasada se present\u00f3 una segunda denuncia y la Fiscal\u00eda del Distrito Sur de Florida anunci\u00f3 cargos penales contra Ruiz, y lo acus\u00f3 de fraude electr\u00f3nico. Se enfrenta a una pena de hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n si es declarado culpable.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Fuente principal de la noticia: <a rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.npr.org\/2022\/09\/06\/1121241257\/mj-capital-johanna-garcia-ruiz-pavel-ponzi-florida\">NPR<\/a><\/p>\n<nav class=\"jp-relatedposts-i2\" data-layout=\"grid\"\/>\n<section id=\"block-23\" class=\"below-content widget widget_block\">\n<\/section>\n<section id=\"block-20\" class=\"below-content widget widget_block\"><span class=\"tprimary has-dark-gray-color has-text-color\">\u00daLTIMAS NOTICIAS<\/span><\/p>\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-css-opacity has-background aligncenter is-style-wide hr-1 amp-wp-41fd861\" data-amp-original-style=\"background-color:#d5d5d5;color:#d5d5d5\"\/><\/section>\n<section id=\"block-9\" class=\"below-content widget widget_block\">\n<\/section>\n<section id=\"newspack-ads-widget-15\" class=\"below-content widget widget_newspack-ads-widget\"\/>\t<\/div>\n<\/div>\n\n<p><em> &#8221; Fuentes eltiempolatino.com &#8221; <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una mujer de Florida es acusada de perpetuar un esquema Ponzi que estaf\u00f3 m\u00e1s de $196 millones a empresas que necesitaban financiaci\u00f3n a corto plazo, prometi\u00e9ndoles un gran rendimiento de su dinero.\u00a0 Johanna M. 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