Sebasti\u00e1n Marset<\/a><\/b>. Period un hecho que se conoc\u00eda por una \u201ccooperaci\u00f3n\u201d previa de la Polic\u00eda de Uruguay, de acuerdo a ese documento.<\/p>\nEn concreto, la misiva -que forma parte de la carpeta fiscal paraguaya de la \u201cOperaci\u00f3n Smart\u201d, a la que accedi\u00f3 El Pa\u00eds- indicaba que ya hab\u00eda elementos como para solicitar la \u201capertura de una causa penal\u201d. Y que eso period posible a ra\u00edz de \u201cinformes\u201d realizados \u201cpor parte de la Direcci\u00f3n General de Represi\u00f3n contra el Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Drogas (Dgrtid<\/b>) de Uruguay\u201d.<\/p>\n
En funci\u00f3n de ese aporte, m\u00e1s el an\u00e1lisis realizado por los investigadores paraguayos, el informe afirma que se pudo concluir que hab\u00eda en Paraguay \u201cuna especie de clan familiar\u201d <\/b>dedicado al \u201cenv\u00edo de grandes remesas de drogas al mercado europeo y pa\u00edses vecinos\u201d, y que al mismo tiempo tambi\u00e9n adquir\u00eda \u201cempresas ya constituidas y con la antig\u00fcedad tributaria en diversos rubros, con el objetivo de movilizar el mayor porcentaje de activos a trav\u00e9s de dichas firmas comerciales, producto de la venta de sustancias prohibidas\u201d.<\/p>\n
Los polic\u00edas paraguayos hab\u00edan detectado, en suma -siempre seg\u00fan este documento- la presencia de un grupo legal liderado por \u201cun ciudadano de nacionalidad extranjera\u201d con documentaci\u00f3n paraguaya. Esa persona, en otra carta fechada siete d\u00edas despu\u00e9s -que ten\u00eda la finalidad de reportar \u201cavances investigativos\u201d- aparece identificada con todas las letras: Sebasti\u00e1n Marset Cabrera -por entonces de 29 a\u00f1os-, ahora directamente se\u00f1alado como \u201cl\u00edder de una organizaci\u00f3n dedicada al tr\u00e1fico internacional de drogas\u201d.<\/p>\n
En ese momento el informe policial report\u00f3 que, \u201ca trav\u00e9s del sistema de gesti\u00f3n de seguridad p\u00fablica del Uruguay\u201d, se pod\u00eda afirmar que entonces Marset ten\u00eda \u201cuna requisitoria pendiente a nivel nacional en Uruguay, de fecha 13\/03\/2020\u201d, y que adem\u00e1s ten\u00eda un \u201cprontuario penal\u201d que inclu\u00eda un delito de homicidio de 2018. Sin embargo, tiempo despu\u00e9s ambas indagatorias se archivar\u00edan por falta de pruebas.<\/p>\n
Los investigadores paraguayos pidieron en el transcurso de este operaci\u00f3n, y en reiteradas oportunidades, que se iniciara la indagatoria y que se intervinieran comunicaciones v\u00eda celular, pero la Fiscal\u00eda demor\u00f3 en reaccionar. Algo que podr\u00eda ser determinante a la luz de dos hechos que se dieron m\u00e1s adelante y que apuntan a la incidencia de Marset.<\/p>\n
Uno de ellos es el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo pasado en Colombia, un homicidio que tiene como presunto ide\u00f3logo al propio Marset -algo que ha dicho incluso el presidente colombiano, Gustavo Petro, en su cuenta de Twitter d\u00edas atr\u00e1s. <\/p>\n
Pecci period otro de los fiscales paraguayos, encargado de una segunda operaci\u00f3n -llamada \u201cA Ultranza Py\u201d- que fue lanzada en febrero de este a\u00f1o, varios meses despu\u00e9s de la \u201cOperaci\u00f3n Smart\u201d, y conocida como la m\u00e1s grande e importante investigaci\u00f3n contra el narcotr\u00e1fico en ese pa\u00eds.<\/p>\n
Y el otro hecho fue la expedici\u00f3n del pasaporte uruguayo por parte de Canciller\u00eda y el Ministerio del Inside a Marset<\/b>, en octubre de 2021 cuando el narco se encontraba detenido en Dub\u00e1i por tener documentos paraguayos falsos. Esto motiv\u00f3 la interpelaci\u00f3n del Frente Amplio a los ministros Francisco Bustillo y Luis Alberto Heber, y declaraciones p\u00fablicas de autoridades (ver aparte).<\/p>\n
Los uruguayos<\/h2>\n<\/p>\n La carpeta fiscal de la \u201cOperaci\u00f3n Smart\u201d, de unas 39 p\u00e1ginas, incluye detalles de la estructura del clan Marset<\/b>, a cuyo dise\u00f1o se accedi\u00f3 con la contribuci\u00f3n, en esta indagatoria, de la delegaci\u00f3n paraguaya del Comando Tripartito -integrado por oficiales de inteligencia de Brasil y Argentina, adem\u00e1s de Paraguay.<\/p>\n
En un mismo nivel de incidencia que Marset figura su pareja, Gianina Garc\u00eda Troche -cuyo paradero tambi\u00e9n se desconoce-, que tambi\u00e9n es uruguaya.<\/p>\n
Pero el grupo tiene, adem\u00e1s, a un tercer uruguayo: Federico Santoro Vasallo<\/b>, poseedor de antecedentes penales, dedicado a realizar \u201ccambios de divisas\u201d y habilitar \u201ccuentas a trav\u00e9s de casas de cambios para el env\u00edo y recepci\u00f3n de grandes sumas de dinero en el exterior\u201d. En las \u00faltimas horas, asimismo, este hombre tambi\u00e9n buscado por Interpol fue se\u00f1alado de ser el encargado de trasladar a los tripulantes del avi\u00f3n iran\u00ed Emtrasur que estuvo en Paraguay y Argentina, y que Uruguay no dej\u00f3 aterrizar.<\/p>\n
Y en la documentaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n de la operaci\u00f3n \u201cA Utranza Py\u201d -a la que tambi\u00e9n accedi\u00f3 El Pa\u00eds- se agrega en la p\u00e1gina 215 -de un complete de 503- que este hombre period directamente \u201casesor y organizador en las acciones de lavado de activos del investigado\u201d Marset. El lavado de dinero del grupo lleg\u00f3 a recurrir, por otra parte, a la incursi\u00f3n en \u201cel esquema de transferencias de jugadores de f\u00fatbol paraguayos al club Trikala de Grecia\u201d.<\/p>\n
Otros mandos<\/h2>\n<\/p>\n Los documentos de la carpeta de la \u201cOperaci\u00f3n Smart\u201d identifican en un segundo plano de jerarqu\u00eda en la organizaci\u00f3n legal a Marlon Santos, Lindomar Reges y Mauricio Schwartzman, un empresario asesinado en setiembre del a\u00f1o pasado -en un homicidio del que es sospechoso el propio Marset. Este \u00faltimo period una persona de \u201cmucha confianza\u201d de Marset; se dedicaba al \u201c\u00e1rea log\u00edstica de la estructura criminal\u201d y period el responsable de \u201ccoordinar y verificar el env\u00edo de grandes remesas de droga a Europa y otros pa\u00edses a trav\u00e9s de empresas legalmente constituidas\u201d.<\/p>\n
Alberto Koube -titular del grupo empresarial Tapiracuai- y Alexis Vidal Gonz\u00e1lez -que figura como due\u00f1o de Totalcars- aparecen mencionados en un tercer nivel. Y en un cuarto se ubica a Nicodemo Finken, como financista de Totalcars, y Santoro, propietario de las agencias de viaje Ilu y Adshley Turismo.<\/p>\n
Koube -preso en Paraguay-, de unos 50 a\u00f1os, period \u201cla persona encargada de la compra de empresas\u201d en ese pa\u00eds. La maniobra que coordinaba apuntaba a adquirir negocios \u201ccon trayectoria en el mercado\u201d, que tuviera \u201cantig\u00fcedad tributaria, para posteriormente presentarlas legalmente, actuando de prestanombres para la organizaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
\u00bfQui\u00e9n es qui\u00e9n en la organizaci\u00f3n?\n
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Personas vinculadas a Sebasti\u00e1n Marset<\/figcaption><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n
Sebasti\u00e1n Marset<\/h2>\n -L\u00edder del grupo\n
Gianina Garc\u00eda<\/h2>\n -Pareja de Marset\n
Marlon Santos<\/h2>\n -Nexo con Bolivia<\/b>\n
Lindomar Reges -\u201cActivo\u201d del grupo<\/b><\/p>\n
-Uno de los hombres m\u00e1s importantes. Inteligencia de Paraguay indica que es de un segundo nivel de jerarqu\u00eda.<\/p>\n<\/div>\n
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Mauricio Schwartzman -Hombre de confianza\n
Alberto Koube –Empresario\n
Alexis Gonz\u00e1lez<\/h2>\n -Empresario<\/b><\/p>\n
-Es titular de la firma Totalcars y se lo menciona como integrante del \u201ctercer nivel\u201d de jerarqu\u00eda..<\/p>\n<\/div>\n
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Federico Santoro -Empresario\n
Nicodemo Finken -Financista
Movimiento migratorio del narco en la regi\u00f3n En la documentaci\u00f3n de la \u201cOperaci\u00f3n Smart\u201d est\u00e1n incorporados algunos movimientos migratorios de Marset entre abril de 2018 y junio de 2021, meses antes de que fuera detenido en Dub\u00e1i. En esos tres a\u00f1os el l\u00edder de la organizaci\u00f3n ingres\u00f3 en Uruguay el 27 de abril de 2018 para viajar el mismo d\u00eda hacia Argentina. Luego volvi\u00f3 al pa\u00eds el 23 de mayo de ese a\u00f1o. <\/p>\n
No figura que haya salido nuevamente aunque el siguiente registro marca un nuevo ingreso en territorio uruguayo el 7 de julio de 2018. El 31 de octubre de ese a\u00f1o, a las 19:03 horas, se fue de Uruguay y, de acuerdo a los registros migratorios, desde all\u00ed no regres\u00f3.<\/p>\n
En Paraguay, Marset, se trasladaba a bordo de veh\u00edculos de alta gama registrado a nombre de varias de las empresas que conforman su organizaci\u00f3n. Por ejemplo, el 12, seg\u00fan los documentos, sali\u00f3 de su departamento en el edificio \u201cEl Palacio de los Patos\u201d en una camioneta marca Mercedes Benz modelo GLE 350D del a\u00f1o 2018 -registrada a nombre de una funcionaria de Whole Automobiles- para almorzar junto a su pareja en un buying de Asunci\u00f3n.<\/p>\n
Ese mismo d\u00eda Marset fue a la pr\u00e1ctica del Deportivo Capiat\u00e1 a bordo de otro veh\u00edculo, una camioneta de alta gama blanca marca Toyota Land Cruiser TDI del a\u00f1o 2021. Ser\u00eda blindada, seg\u00fan la informaci\u00f3n de inteligencia paraguaya, y est\u00e1 registrada a otra de las empresa vinculadas a la organizaci\u00f3n, el Grupo Tapyracua\u00ed.<\/p>\n
Dos semanas despu\u00e9s, el 27 de mayo de 2021 a las 12.37 horas se reuni\u00f3 en un restaurant llamado \u201cLo de Osvaldo\u201d en el buying La Galer\u00eda de Asunci\u00f3n con \u201cdos de sus supuestos colaboradores m\u00e1s cercanos\u201d.<\/p>\n
En diciembre de 2021, se report\u00f3 que Marset hab\u00eda viajado a Brasil para hacer escala y que su destino ultimate fue Emiratos \u00c1rabes Unidos, en donde ser\u00eda detenido con un pasaporte falso.<\/p>\n<\/div>\n
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