{"id":327655,"date":"2022-06-08T02:23:35","date_gmt":"2022-06-08T02:23:35","guid":{"rendered":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/?p=327655"},"modified":"2022-06-08T02:23:35","modified_gmt":"2022-06-08T02:23:35","slug":"capi-el-empresario-del-vino-en-murcia-acusado-de-estafar-un-millon-de-euros-en-coches-de-alta-gama","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/capi-el-empresario-del-vino-en-murcia-acusado-de-estafar-un-millon-de-euros-en-coches-de-alta-gama\/","title":{"rendered":"‘Capi’, el empresario del vino en Murcia acusado de estafar un mill\u00f3n de euros en coches de alta gama"},"content":{"rendered":"


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Noticias relacionadas<\/h4>\n<\/section>\n

‘Capi’ es un conocido empresario vitivin\u00edcola,\u00a0<\/strong>asentado en<\/strong> la Regi\u00f3n Murcia,<\/strong> <\/strong>que tiene<\/strong> alma de cantante, <\/strong>puesto que ha llegado a actuar en varios locales y a lanzar alg\u00fan tema en el mercado italiano. De hecho, la Polic\u00eda Nacional<\/a> est\u00e1 deseando escucharle cantar, pero de momento, el pico solo lo ha abierto para negar todos los supuestos delitos por los que ha sido encarcelado y que a buen seguro ser\u00edan un jarro de agua fr\u00eda para sus followers: estafa, apropiaci\u00f3n indebida, falsificaci\u00f3n y pertenencia a grupo organizado.<\/p>\n

EL ESPA\u00d1OL ha confirmado en exclusiva que el territorio murciano es el escenario de una importante investigaci\u00f3n policial que desarrolla agentes de Alicante<\/a><\/strong>\u00a0y que gira alrededor de este empresario, de origen argentino, que resid\u00eda en la Urbanizaci\u00f3n Mosa Trajectum. Un resort situado en la pedan\u00eda de Ba\u00f1os y Mendigo, cuyos chal\u00e9s, campos de golf y piscinas fueron promocionados durante la burbuja inmobiliaria por el m\u00edtico jugador de f\u00fatbol y entrenador holand\u00e9s, Johan Cruyff<\/a>, con el objetivo de atraer compradores extranjeros y turistas de Holanda, Inglaterra y Alemania.<\/p>\n

“Es un caso <\/strong><\/span>que guarda algunas similitudes con la forma de operar de Jos\u00e9 Luis Moreno<\/strong><\/span>“, seg\u00fan detallan a este diario fuentes ligadas a la investigaci\u00f3n. El conocido productor de televisi\u00f3n fue detenido junto a 53 personas por haber estafado m\u00e1s de 50 millones de euros, a trav\u00e9s de un entramado empresarial, y en el caso del argentino ‘Capi’, tambi\u00e9n est\u00e1n en la diana mercantiles empleadas para facturar m\u00e1s de un mill\u00f3n de euros en la venta de veh\u00edculos, previamente adquiridos con operaciones de leasing y renting financiadas por bancos que no han cobrado ‘un duro’.<\/p>\n

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\"Jos\u00e9<\/p>\n

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\n Jos\u00e9 Luis Moreno fue atracado y herido en la misma casa donde vive.
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Dani Moreno<\/span><\/p>\n<\/div><\/div>\n

La Polic\u00eda Nacional sostiene que el supuesto cabecilla de la organizaci\u00f3n es <\/strong>F.A.O.T., al que sus allegados llaman con cari\u00f1o ‘Capi’, de capit\u00e1n<\/strong>, y que lleg\u00f3 hace m\u00e1s de una d\u00e9cada a Espa\u00f1a. ‘Capi’ es conocido en el sector vitivin\u00edcola porque est\u00e1 al frente de una peque\u00f1a empresa, ubicada en la pedan\u00eda murciana de Churra, que se dedica desde 2016 a la importaci\u00f3n de vino<\/a> argentino para su posterior comercializaci\u00f3n.<\/p>\n

En portales especializados, como Empresite, se informa de que esta empresa factura anualmente de 500.000 euros a 1,5 millones de euros. Tal facturaci\u00f3n, aparentemente, le granjeaba a ‘Capi’ una buena vida, a la vista de su residencia en Mosa Trajectum y de la actividad de su Instagram<\/a> donde alterna v\u00eddeos suyos cantando a capela y actuando en alg\u00fan native, con viajes, habitaciones de resort con sauna y jacuzzi propio,<\/strong> cenas en buenos restaurantes<\/strong>, noches de fiesta con amigos\u00a0en discotecas exclusivas…<\/p>\n

Y todo ello, aderezado en ocasiones con canciones de Raffaella Carr\u00e0 y botellas de champ\u00e1n Krug, Mo\u00ebt & Chandon\u2026 “El empresario s<\/strong>ol<\/strong>\u00eda<\/strong> viajar a Roma y Mil\u00e1n todos los meses<\/strong>“, tal y como apuntan las citadas fuentes a EL ESPA\u00d1OL sobre el buen nivel de vida del empresario. “A ‘Capi’ le gustaba mucho Italia porque sac\u00f3 un disco all\u00ed y ten\u00eda su p\u00fablico”. Prueba de ello es que cantaba en italiano, entre otros idiomas, y uno de los temas que m\u00e1s tarareaban sus seguidores period ‘Giulia’.<\/p>\n

“Parece ser que <\/strong>se dedicaba a<\/strong> compra<\/strong>r<\/strong> empresas <\/strong>par<\/strong>a maquillar sus<\/strong> <\/strong>cuentas<\/strong>“. La operaci\u00f3n est\u00e9tica para reflotar estas mercantiles tambi\u00e9n inclu\u00eda -supuestamente- el alquiler de naves y de oficinas, as\u00ed como el dise\u00f1o de una internet para proyectar una buena imagen corporativa. Este lavado de cara period clave para la fuente de ingresos de este negocio clandestino: “A trav\u00e9s de esas sociedades [presuntamente] solicitaba cr\u00e9ditos a los bancos para adquirir coches mediante operaciones de leasing y renting”.<\/p>\n

‘Empresas fantasma’<\/h3>\n

Tal mec\u00e1nica es lo que se conoce en el argot bancario como ‘empresas fantasma’<\/strong>. As\u00ed lo explica a este diario un conocido directivo de banca: “Se trata de comprar empresas inactivas que siguen inscritas en el registro mercantil, con su tarjeta de identificaci\u00f3n fiscal, con varios a\u00f1os de antig\u00fcedad y sin incidentes, de forma que se maquillan los balances contables y se acude a una entidad pidiendo pr\u00e9stamos y p\u00f3lizas de cr\u00e9dito con la excusa de que se ha retomado la actividad empresarial”.<\/p>\n

A partir de ah\u00ed, se trata de ir gan\u00e1ndose la confianza del responsable de la sucursal de turno. “En este tipo de estafas se realizan ingresos y movimientos bancarios para demostrar solvencia<\/strong> y se piden\u00a0peque\u00f1os pr\u00e9stamos: 40.000 euros, 50.000 euros…”, seg\u00fan detalla este banquero con una\u00a0dilatada trayectoria.\u00a0<\/p>\n

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\"Dependencias<\/p>\n

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\n Dependencias de la Polic\u00eda Nacional de Alicante.
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CNP<\/span><\/p>\n<\/div><\/div>\n

‘Capi’ sab\u00eda c\u00f3mo ganarse a la gente con sus caracter\u00edsticas gafapasta<\/strong>, su pasi\u00f3n por la m\u00fasica y el buen vino. Adem\u00e1s, para no levantar la liebre, los coches se adquir\u00edan presentando documentaci\u00f3n de empresas y acudiendo a distintos concesionarios.\u00a0Tambi\u00e9n segu\u00eda este ‘modus operandi’ para comprar carretillas elevadoras que luego comercializaba. Como dir\u00edan en su Argentina<\/a> natal: el quilombo <\/span>que <\/span>pr<\/span>es<\/span>un<\/span>tamente<\/span><\/span>\u00a0mont\u00f3 period de calado\u00a0<\/span>porque la<\/span> Polic\u00eda Nacional de Alicante empez\u00f3 a indagar en la actividad de este empresario argentino, con DNI espa\u00f1ol.<\/p>\n

Las mercantiles investigadas pagaban la primera letra del veh\u00edculo o de la maquinaria, la segunda, a veces la tercera, hasta que presuntamente cerraban su venta y hac\u00edan caja. “Eran coches de alta gama, valorados\u00a0en 50.000 euros<\/strong>“, seg\u00fan detallan las mencionadas fuentes ligadas al caso.\u00a0<\/p>\n

Los investigadores consideran que ‘Capi’ period el presunto cabecilla de un grupo organizado, con testaferros, que se ha embolsado supuestamente m\u00e1s de un mill\u00f3n de euros con la compra-venta de veh\u00edculos y maquinaria de empresa<\/strong>. “En una operaci\u00f3n pod\u00edan vender quince veh\u00edculos”, seg\u00fan indican las mismas fuentes. En el supuesto de que un coche se adquiriese mediante leasing bancario, existe un management, por lo que se le tiene que dar salida en el mercado negro internacional.<\/p>\n

4.000 euros en met\u00e1lico<\/h3>\n

Este mi\u00e9rcoles, unos agentes se desplazaron hasta la pedan\u00eda murciana de Ba\u00f1os y Mendigo para detener al empresario argentino, F. A. O. T., de unos 40 a\u00f1os. ‘Capi’ fue sorprendido, en su casa del resort\u00a0Mosa Trajectum, junto a uno de sus supuestos testaferros. Durante el registro del inmueble, la Polic\u00eda Nacional intervino 4.000 euros en met\u00e1lico, una carreterilla elevadora, documentaci\u00f3n de cinco empresas<\/strong> y sellos que se utilizan para acreditar facturas ante los bancos.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n ha sido declarada\u00a0bajo secreto de sumario por el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 5 de Alicante<\/strong>. Las pesquisas se mantienen abiertas porque est\u00e1n en busca y captura varios testaferros vinculados a este grupo organizado y se indaga en la actividad de varias sociedades de Murcia, Madrid y Alicante. “A veces alquilaban una nave para simular una actividad, pero luego desaparec\u00edan y dejaban de pagar el alquiler”. Tanto el empresario ‘Capi’ como su presunto testaferro han ingresado en la prisi\u00f3n de Sangonera la Verde.<\/p>\n

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