{"id":318004,"date":"2022-05-16T21:42:27","date_gmt":"2022-05-16T21:42:27","guid":{"rendered":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/?p=318004"},"modified":"2022-05-16T21:42:28","modified_gmt":"2022-05-16T21:42:28","slug":"los-vinculos-del-juez-villena-con-su-supuesto-testaferro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/los-vinculos-del-juez-villena-con-su-supuesto-testaferro\/","title":{"rendered":"los v\u00ednculos del juez Villena con su supuesto testaferro"},"content":{"rendered":"


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El entramado que habr\u00eda utilizado el juez Federico Villena<\/strong> para concretar sus presuntas maniobras de lavado de dinero, seg\u00fan se\u00f1al\u00f3 la PROCELAC cuando lo imput\u00f3 y denunci\u00f3 penalmente, cont\u00f3 con un eslab\u00f3n clave: una persona que habr\u00eda actuado como su testaferro<\/strong>. La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera <\/a>(UIF) inform\u00f3 irregularidades, documentaci\u00f3n cruzada, viajes a Uruguay compartidos<\/strong> entre ambos y una intervenci\u00f3n clave en la compra de la propiedad<\/strong> que el magistrado dijo haber pagado en efectivo por 400.000 d\u00f3lares<\/a> pero que la justicia sostiene que val\u00eda el doble.<\/p>\n

Clar\u00edn<\/strong> revel\u00f3 la investigaci\u00f3n que la PROCELAC -a cargo del fiscal Diego Velasco-<\/strong> realiz\u00f3 sobre el juez Villena y que deriv\u00f3 en una imputaci\u00f3n por lavado de dinero<\/strong> por la adquisici\u00f3n de una propiedad en Capital Federal. La estructura revelada por la fiscal\u00eda antilavado\u00a0incluye una operaci\u00f3n inmobiliaria, pr\u00e9stamos simulados, la subvaluaci\u00f3n de la propiedad<\/strong>, venta de veh\u00edculos y un departamento con inconsistencias, falta de respaldo financiero y dinero no declarado ante la AFIP<\/strong>. Detr\u00e1s, se sospecha, habr\u00eda un negocio inmobiliario superior que habr\u00eda posibilitado\u00a0el lavado de 3 millones de d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\n

Uno de los documentos en los que la Procuradur\u00eda fundament\u00f3 sus acusaciones fue elaborado por la UIF del precise gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez<\/a><\/strong>. En el informe se explicaron\u00a0los puntos centrales de la maniobra denunciada.<\/p>\n

La operaci\u00f3n que investig\u00f3 la fiscal\u00eda se centr\u00f3 en la compra de una\u00a0 propiedad en la calle Zuvir\u00eda, el 30 de octubre de 2020. Participaron de la operaci\u00f3n\u00a0la vendedora y un apoderado que termin\u00f3 de concretar el negocio. El juez entreg\u00f3 400.000 d\u00f3lares en efectivo;\u00a0el 80% de ese dinero (U$S 322.562,72) se justific\u00f3 a trav\u00e9s de mutuos firmados con personas que carec\u00edan de capacidad econ\u00f3mica<\/strong>, y el 20% restante con operaciones de venta de bienes muebles e inmuebles, que\u00a0 seg\u00fan la UIF arrojaron un conjunto de inconsistencias.<\/p>\n

Lo primero que objeta la PROCELAC es que esas personas que le habr\u00edan prestado miles de d\u00f3lares al juez Villena \u201ccarecer\u00edan de capacidad econ\u00f3mica suficiente para dicho financiamiento\u201d.<\/strong> Por ese motivo, se plantea que \u201cse tratar\u00edan de pr\u00e9stamos simulados<\/strong> il\u00edcitamente para explicar el origen de los fondos utilizados para esa operaci\u00f3n inmobiliaria\u201d.<\/p>\n

Detr\u00e1s de la compra de la casa hay dos planteos m\u00e1s: su valor y que esconder\u00eda la participaci\u00f3n en un negocio inmobiliario superior. La PROCELAC denunci\u00f3 que la propiedad de la calle Zuvir\u00eda \u201cfue declarada por un valor que tampoco ser\u00eda real (U$S 400.000 d\u00f3lares) ya que el valor originalmente publicado para la venta era de 790.000 d\u00f3lares, un precio sustancialmente superior\u201d.<\/p>\n

Sobre el inmueble recae otra sospecha:\u00a0hay un grupo inmobiliario que public\u00f3 un futuro emprendimiento a desarrollarse en un terreno triple que incluye la propiedad Villena, “acentuando que ser\u00eda ideal para el desarrollo de un condominio\/club\/campus de deportes\u201d. El precio publicado es de 3.100.000 d\u00f3lares.<\/strong>\u00a0Incluso se llegaron a publicar los planos catastrales originales de los tres inmuebles en cuesti\u00f3n, “lo que implica una aceptaci\u00f3n de la opci\u00f3n de inversi\u00f3n de sus titulares”, remarca la denuncia.<\/p>\n

Para montar esa estructura supuestamente ilegal trabaj\u00f3 un grupo de personas que tambi\u00e9n est\u00e1n bajo investigaci\u00f3n . En primera instancia, quienes actuaron como \u201cmutuantes\u201d<\/strong>, es decir que realizaron los pr\u00e9stamos de d\u00f3lares en efectivo a Villena<\/strong>.<\/p>\n

Pero otro nombre es central en toda la maniobra: Emiliano Gonz\u00e1lez, <\/strong>quien seg\u00fan\u00a0la fiscal\u00eda habr\u00eda actuado\u00a0como un prestanombre del juez.<\/strong><\/p>\n

La UIF remiti\u00f3 a la PROCELAC informaci\u00f3n de inteligencia financiera que origin\u00f3 la investigaci\u00f3n preliminar, donde se dio cuenta de las irregularidades que rodearon la compra de\u00a0la propiedad de la calle Zuvir\u00eda. La due\u00f1a de esa casa puso como apoderado a Emiliano Gonz\u00e1lez<\/strong> y la\u00a0venta del inmueble se realiz\u00f3 ante el escribano Hern\u00e1n Gervasutti.<\/strong><\/p>\n

Un dato: este \u00faltimo fue ante quien Ram\u00f3n Alan Bogado<\/strong>, denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman<\/a><\/strong> por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, confes\u00f3 que cumpl\u00eda tareas para Antonio Horacio Stiuso<\/strong>, ex director de la SIDE, pese a que el organismo de inteligencia hab\u00eda negado formalmente que fuese uno de sus esp\u00edas.<\/p>\n

Respecto a Gonz\u00e1lez, la UIF se\u00f1al\u00f3 que intervino para dar cuenta de un valor declarado sobre la propiedad \u201cque tampoco ser\u00eda real, ya que el valor originalmente publicado para la venta era de U$S 790.000, un precio sustancialmente superior al declarado, por lo que se presume la posible participaci\u00f3n en los hechos denunciados\u201d, no s\u00f3lo de \u00e9l, sino tambi\u00e9n de la titular de la casa.<\/p>\n

Pero la casa despu\u00e9s pas\u00f3 a manos de otra inmobiliaria que la vend\u00eda por\u00a0890.000 d\u00f3lares. <\/strong>Hubo dos cotizaciones m\u00e1s, que arrojaron valores de base de 800.000 d\u00f3lares.<\/p>\n

A las inconsistencias que se se\u00f1alaron \u201cse suman ciertas vinculaciones, establecidas en virtud de las tareas realizadas que resultan sospechosas\u201d, sostiene la denuncia. Se determin\u00f3 que Villena registr\u00f3 tres c\u00e9dulas azules para la conducci\u00f3n de veh\u00edculos supuestamente pertenecientes a otras personas<\/strong>. Una de esas personas, como se se\u00f1ala en el informe de la UIF, resulta ser la contadora que hizo\u00a0la \u201ccertificaci\u00f3n contable del origen de los fondos utilizados para la adquisici\u00f3n del inmueble\u201d, y que despert\u00f3 sospechas respecto al origen de los mismos.<\/p>\n

La segunda persona, sostuvo la PROCELAC, es Gonz\u00e1lez,<\/strong> \u201cquien llamativamente act\u00faa como apoderado de la parte vendedora en la operaci\u00f3n inmobiliaria\u201d investigada.\u00a0\u201cLas vinculaciones detectadas\u201d entre Gonz\u00e1lez y Villena \u201chan sido m\u00e1s numerosas\u201d. Por ejemplo, se determin\u00f3 que\u00a0el 29 de diciembre de\u00a02011\u00a0-nueve\u00a0a\u00f1os antes de que el juez comprara la casa- ambos compartieron un viaje a Uruguay.<\/strong><\/p>\n

Asimismo, la UIF se\u00f1al\u00f3 que hacia fines de 2012 Gonz\u00e1lez le \u201cfacilit\u00f3 a Villena una c\u00e9dula azul <\/strong>para permitirle la conducci\u00f3n de un veh\u00edculo de su propiedad marca BMW<\/strong>, modelo 125I\u201d. De la informaci\u00f3n de Migraciones surge que uno de los viajes que el juez realiz\u00f3 a Brasil en auto lo hizo en ese veh\u00edculo.\u00a0\u00a0<\/p>\n

La justicia tambi\u00e9n verific\u00f3 que ambos coincidieron laboralmente como empleados en la Universidad de Lomas de Zamora en 2018 y 2019.<\/p>\n

\u201cPor \u00faltimo, creemos importante destacar un dato que en este contexto no resultar\u00eda menor, y es el hecho de que Hern\u00e1n Gervasutti es el escribano que act\u00faa no s\u00f3lo para la escrituraci\u00f3n de la operaci\u00f3n de compraventa del inmueble, sino tambi\u00e9n en el otorgamiento del poder a favor de Gonz\u00e1lez<\/strong>, para que \u00e9ste act\u00fae en su nombre y representaci\u00f3n en la operaci\u00f3n inmobiliaria en cuesti\u00f3n\u201d, indic\u00f3 la PROCELAC.<\/p>\n

Seg\u00fan la informaci\u00f3n oficial, Emiliano Gonz\u00e1lez se desempe\u00f1\u00f3 como empleado en Jefatura de Gabinete de ministros desde el 2007 al 2012; desde 2012 al 2022 en la C\u00e1mara de Diputados de la Naci\u00f3n, desde el 2018 al 2019 en la Universidad\u00a0de Lomas de Zamora, y de\u00a02020 a\u00a02021 en el Ministerio de Desarrollo Territorial y H\u00e1bitat.<\/p>\n

Otro punto que destac\u00f3 el fiscal Velasco es que en la base de datos de\u00a0la AFIP no surge que Gonz\u00e1lez\u00a0tuviera declarada actividad inmobiliaria.<\/p>\n

Otro dato vincula al juez Villena con su supuesto testaferro: entre los domicilio fiscales que Gonz\u00e1lez declara hay uno en Capital Federal, cuya direcci\u00f3n coincide con \u201cuna de las informadas por Telecom <\/strong>en la que Villena tiene desde el 3 de octubre de 2013 conectados servicios a su nombre (televisi\u00f3n, Flow e internet)\u201d.<\/p>\n

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\nMir\u00e1 tambi\u00e9n<\/span><\/p>\n
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\nMir\u00e1 tambi\u00e9n<\/span><\/p>\n
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TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA<\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n\n

” Fuentes www.clarin.com ” <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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