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Un juez ha aflorado indicios de contabilidad B<\/em> en una empresa socia de\u00a0Monbus<\/strong>. La transportista gallega, cree el magistrado, pact\u00f3\u00a0un circuito paralelo de contabilidad para los pagos de excursiones en efectivo a otra firma.\u00a0<\/p>\nLo ha comunicado el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG<\/strong>) en una nota recogida por Servimedia<\/em>, en la que la segunda instancia judicial precisa que el togado ha detectado la presunta contabilidad paralela se ha detectado en Viajes Fisterra<\/strong>, una agencia de viajes que hizo negocios con el\u00a0grupo\u00a0que tambi\u00e9n es propietario de la catalana Hispano Igualadina<\/strong>.\u00a0<\/p>\nEl gerente de Monbus, acusado<\/h2>\n
Los datos figuran en un procedimiento que instruye el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 1 de Lugo, presidido por Joaqu\u00edn Brage, y que concluye la instrucci\u00f3n\u00a0del llamado Caso Condor<\/em>, en el que figuran como investigadas ocho personas, incluyendo a Ra\u00fal L\u00f3pez, gerente de Monbus<\/strong>.\u00a0<\/p>\nEl juez a concluido que Monbus<\/strong> habr\u00eda llegado a un acuerdo con Viajes Fisterra<\/strong> en 2009 para vender excursiones complementarias a los circuitos tur\u00edsticos en destino. Con arreglo a ese pacto, Fisterra<\/strong> contratar\u00eda a una empresa del conglomerado, Transportes La Uni\u00f3n<\/strong>, aunque solo guardar\u00eda en sus propias cuentas parte de los negocios que las dos compa\u00f1\u00edas ten\u00edan en com\u00fan.\u00a0<\/p>\nPosible fraude<\/h2>\n
El juez sospecha que Fisterra<\/strong> “form\u00f3 una caja b”, que permiti\u00f3 a los administradores de las dos sociedades de declarar los ingresos a la Agencia Tributaria, ni para contabilizar el Impuesto de Valor A\u00f1adido (IVA) ni el Impuesto de Sociedades “como era obligado”. La facturaci\u00f3n tampoco se incluy\u00f3 en la contabilidad.\u00a0<\/p>\nEl juez Brage<\/strong> cree que “todos los temas” vinculados a los tratos entre las dos empresas los trataron dos de los investigados en el procedimiento.\u00a0<\/p>\nValor sin actividad<\/h2>\n
Durante las actuaciones preliminares dictadas\u00a0por el juez, la\u00a0polic\u00eda registr\u00f3 la sede de Monbus<\/strong> y del equipo de baloncesto Monbus Obradoiro<\/strong>. Los agentes hallaron patrimonios que “no se corresponden con la l\u00f3gica”. Los activos de m\u00e1s inclu\u00edan los que figuran en el portafolio de L\u00f3pez.\u00a0<\/p>\nEn cuanto a Fisterra, la intermediaria acumul\u00f3 2,4 millones de euros en patrimonio, pese a que esa no period su actividad actual, seg\u00fan el juez.\u00a0<\/p>\n
Delitos<\/h2>\n
Por esta y otras a\u00f1agazas, el magistrado atribuye a nueve personas delitos de falsedad documental<\/strong>, blanqueo de capitales <\/strong>y de un delito contable continuado<\/strong>. Contra esa acusaci\u00f3n cabe recurso.\u00a0<\/p>\nPor contra, desde Monbus subrayan que conf\u00edan en que el procedimiento acabar\u00e1 archivado y confirmando la inocencia de los investigados.\u00a0<\/p>\n<\/p><\/div>\n\n
” Fuentes cronicaglobal.elespanol.com ” <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"10.04.2022 14:44 h. Actualizado: 10.04.2022 14:45 h. Un juez ha aflorado indicios de contabilidad B en una empresa socia de\u00a0Monbus. La transportista gallega, cree el magistrado, pact\u00f3\u00a0un circuito paralelo de contabilidad para los pagos de excursiones en efectivo a otra firma.\u00a0 Lo ha comunicado el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) en una nota […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":299814,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"jnews_social_meta":[],"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-299813","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-industria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/299813","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=299813"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/299813\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/299814"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=299813"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=299813"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=299813"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}