{"id":253890,"date":"2022-01-03T09:51:04","date_gmt":"2022-01-03T09:51:04","guid":{"rendered":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/?p=253890"},"modified":"2022-01-03T09:51:04","modified_gmt":"2022-01-03T09:51:04","slug":"asi-consiguio-el-esquema-ponzi-25-millones-de-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/asi-consiguio-el-esquema-ponzi-25-millones-de-euros\/","title":{"rendered":"as\u00ed consigui\u00f3 el esquema Ponzi 2,5 millones de euros"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>La Guardia Civil, en el marco de la operaci\u00f3n \u201cBITDROP\u201d, <a rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.guardiacivil.es\/es\/prensa\/noticias\/8081.html\">ha detenido en Valencia<\/a> al que ha denominado como &#8220;<strong>uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas<\/strong> a nivel europeo&#8221;. El delincuente operaba desde la ciudad de Valencia y se le imputan 7 delitos de estafa y de blanqueo de capitales.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>La operaci\u00f3n que acab\u00f3 con esta detenci\u00f3n hace unas horas se inici\u00f3 el pasado mes de agosto. Agentes de la Guardia Civil <strong>supieron de este hecho gracias a agentes de seguridad privada<\/strong>, seg\u00fan ellos mismos han dicho. Las personas estafadas se ubican en diferentes pa\u00edses, por lo que se conoce hasta ahora: adem\u00e1s de Espa\u00f1a, tambi\u00e9n hay perjudicados en Luxemburgo, Suiza y Portugal.<\/p>\n<p><!-- BREAK 1 --><\/p>\n<p>Se han intervenido 7 veh\u00edculos de alta gama, dispositivos electr\u00f3nicos y diversa documentaci\u00f3n del arrestado, entre los que hab\u00eda diversos USB que eran monederos de criptomonedas. El complete del patrimonio bloqueado asciende a <strong>m\u00e1s de dos millones y medio de euros<\/strong>. <\/p>\n<p><!-- BREAK 2 --> <\/p>\n<div class=\"video-boost-container article-asset-normal\">\n<p> <span class=\"video-boost-title\">\u00a1QUE NO TE ENGAN\u0303EN! Los principales TIMOS en COMPRAS ONLINE y CO\u0301MO EVITARLOS<\/span>\n<\/div>\n<h2>C\u00f3mo funciona el esquema Ponzi<\/h2>\n<div class=\"article-asset-image article-asset-normal\">\n<div class=\"asset-content\">\n<div class=\"base-wrapper-image\" style=\"padding-top:86.09375%;\">\n           <img class=\"sf-lazy centro_sinmarco\" data-sf-srcset=\"https:\/\/i.blogs.es\/d9826a\/gold-g36612c7ae_1920\/450_1000.jpg 450w, https:\/\/i.blogs.es\/d9826a\/gold-g36612c7ae_1920\/650_1200.jpg 681w,https:\/\/i.blogs.es\/d9826a\/gold-g36612c7ae_1920\/1024_2000.jpg 1024w, https:\/\/i.blogs.es\/d9826a\/gold-g36612c7ae_1920\/1366_2000.jpg 1366w,\" data-sf-src=\"https:\/\/i.blogs.es\/d9826a\/gold-g36612c7ae_1920\/450_1000.jpg\" alt=\"Gold G36612c7ae 1920\"\/><br \/>\n  <noscript><img decoding=\"async\" alt=\"Gold G36612c7ae 1920\" class=\"centro_sinmarco\" src=\"https:\/\/i.blogs.es\/d9826a\/gold-g36612c7ae_1920\/450_1000.jpg\"\/><\/noscript><\/p><\/div><\/div>\n<\/div>\n<p>El detenido hab\u00eda creado una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas en una p\u00e1gina net. La promocionaba a trav\u00e9s de foros, programas de radio, eventos deportivos e incluso movimientos ben\u00e9ficos, sobre todo en Espa\u00f1a y en Portugal (pa\u00eds de origen del arrestado). <\/p>\n<p><!-- BREAK 3 --><\/p>\n<p>El gran atractivo de esta plataforma es que <strong>ofrec\u00eda una rentabilidad m\u00ednima del 2,5% semanal a los inversores<\/strong> en funci\u00f3n de la cantidad que aportaban. Estos inversores tambi\u00e9n pod\u00edan ejercer ciertos roles de responsabilidad y atraer a otros inversores.<\/p>\n<p><!-- BREAK 4 --><\/p>\n<p>Esto es lo que se conoce como \u201cesquema ponzi\u201d, un modo de estafa muy antiguo (su nombre llega de una estafa de comienzos del siglo pasado, aunque en libros del Siglo XIX se definen estafas que casan claramente con esta metodolog\u00eda) que se ha adaptado tambi\u00e9n al mundo de los criptoactivos (protagonizando algunas de las <a rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.genbeta.com\/seguridad\/los-mayores-desastres-relacionados-con-criptomonedas-del-2017\">mayores estafas que se han recogido<\/a>) y que claramente <strong>sigue consiguiendo su objetivo de lograr robar grandes cantidades de dinero<\/strong>. <\/p>\n<p>\u00bfC\u00f3mo funciona? Los inversores creen que esa alta rentabilidad viene de alguna actividad authorized. En este caso ellos pensaban que invert\u00edan en criptomonedas y que esto les daba la rentabilidad del 2,5% semanal. En la pr\u00e1ctica, <strong>el dinero que un gran inversor va ganando viene del dinero que aportan otros<\/strong> inversores. Al mismo tiempo, el modelo de robo se sustenta en el hecho de que los grandes inversores, para seguir ganando dinero, no reclaman lo que ya tienen invertido. Y el estafador se iba quedando con todas estas inversiones. <\/p>\n<p><!-- BREAK 5 --><\/p>\n<div class=\"article-asset article-asset-normal article-asset-center\">\n<div class=\"desvio-container\">\n<div class=\"desvio\">\n<div class=\"desvio-figure js-desvio-figure\">\n    <a rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/criptomonedas\/tesla-solo-fue-primero-goldman-sachs-afirma-que-40-sus-clientes-tienen-exposicion-a-bitcoin-u-otras-criptomonedas\"><br \/>\n     <img decoding=\"async\" alt=\"Tesla s\u00f3lo fue el primero: Goldman Sachs afirma que el 40% de sus clientes tienen exposici\u00f3n a Bitcoin u otras criptomonedas \" src=\"https:\/\/i.blogs.es\/2e5fc2\/bitcoin2\/375_142.jpeg\"\/><br \/>\n    <\/a>\n   <\/div><\/div><\/div>\n<\/div>\n<p>Las inversiones realizadas por las v\u00edctimas eran <strong>utilizadas por el detenido para llevar un elevado nivel de vida<\/strong> comprando veh\u00edculos de alta gama, viajes o comidas.<\/p>\n<p><!-- BREAK 6 --><\/p>\n<p>A comienzos de 2021 <a rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.cnbc.com\/2020\/02\/11\/ponzi-schemes-hit-the-highest-level-in-10-years.html\">la firma analista Ponzitracker<\/a> afirmaba que <a rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/magnet.xataka.com\/un-mundo-fascinante\/empece-30eur-acabe-1-040-asi-funciona-repetido-esquema-apuestas-deportivas-instagram\">las estafas bajo esquemas<\/a> Ponzi estban <strong>en m\u00e1ximos no vistos desde 2010<\/strong>, aunque a\u00fan lejanas de las estratosf\u00e9ricas cifras anteriores a la disaster de 2008. <\/p>\n<p>Incluso hay <a rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/criptomonedas\/stiglitz-krugman-y-shiller-los-nobel-de-economia-que-dicen-que-bitcoin-es-una-burbuja\">Premios Nobel de Econom\u00eda como Paul Krugman que han llegado a decir<\/a> que todo el negocio en torno al bitcoin ser\u00eda una especie de Esquema Ponzi que perjudica a quienes menos conocen el mundo cripto.<\/p>\n<\/p><\/div>\n\n<p><em> &#8221; Fuentes www.genbeta.com &#8221; <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Guardia Civil, en el marco de la operaci\u00f3n \u201cBITDROP\u201d, ha detenido en Valencia al que ha denominado como &#8220;uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel europeo&#8221;. 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