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\n Agentes de la Guardia Civil han detenido en Valencia<\/a> a uno de los mayores <\/strong>estafadores<\/strong><\/a> con falsas inversiones en criptomonedas <\/strong>a nivel europeo. Se trata de un hombre de 45 a\u00f1os al que se le imputa siete delitos de estafa y blanqueo de capitales. El complete del patrimonio bloqueado, entre veh\u00edculos y cuentas bancarias, asciende a m\u00e1s de dos millones y medio de euros<\/strong>.\n<\/p>\n \n La operaci\u00f3n, bajo el nombre ‘Bitdrop’<\/strong>, se inici\u00f3 el pasado mes de agosto, tras tener conocimiento los agentes de los hechos a trav\u00e9s de la colaboraci\u00f3n con seguridad privada, seg\u00fan ha informado el Instituto Armado en un comunicado.\n<\/p>\n \n El detenido, de nacionalidad portuguesa, hab\u00eda creado una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas en una p\u00e1gina internet <\/strong>que se daba a conocer a trav\u00e9s de diversos foros, programas de radio, eventos deportivos e incluso movimientos ben\u00e9ficos, para as\u00ed lograr captar la atenci\u00f3n y la inversi\u00f3n de personas en Espa\u00f1a y Portugal.\n<\/p>\n \n La plataforma ofrec\u00eda una rentabilidad m\u00ednima del 2,5 por ciento semanal<\/strong> a los inversores en funci\u00f3n de la cantidad que aportaban, que llegaban a adquirir roles y as\u00ed poder atraer a m\u00e1s personas.\n<\/p>\n \n Este m\u00e9todo es conocido como ‘esquema ponzi<\/strong>‘, un tipo de estafa que trata de inducir a enga\u00f1o a las v\u00edctimas<\/strong>, quienes creen que las ganancias obtenidas provienen de una actividad authorized, aunque los fondos tienen origen en otros inversores enga\u00f1ados.\n<\/p>\n \n De esta manera, la inversi\u00f3n en criptomonedas resultaba “todo un \u00e9xito”, por lo que las v\u00edctimas invert\u00edan mayores cantidades de dinero y atra\u00edan a m\u00e1s inversores<\/strong>. El detenido utilizaba las inversiones realizadas por las v\u00edctimas para llevar un elevado nivel de vida, con la compra de veh\u00edculos de alta gama, viajes o incluso comidas.\n<\/p>\n \n Fruto de las investigaciones de los agentes, han logrado identificar a varias v\u00edctimas en Espa\u00f1a. Adem\u00e1s, han descubierto que el detenido hab\u00eda conseguido delinquir en Luxemburgo, Suiza y Portugal<\/strong>.\n<\/p>\n \n Finalmente, el pasado 2 de diciembre, se llevaron a cabo tres entradas y registros<\/strong>, en el domicilio del detenido, en la sede social de la empresa y en un taller donde se ocultaba parte de los bienes. Adem\u00e1s, la Guardia Civil ha procedido al bloqueo de varias cuentas bancarias y de las p\u00e1ginas internet de acceso a la plataforma y de las p\u00e1ginas donde se publicitaba.\n<\/p>\n \n Tambi\u00e9n han decomisado diversa documentaci\u00f3n, as\u00ed como dispositivos electr\u00f3nicos como ordenadores, tablets, tel\u00e9fonos m\u00f3viles y USB monederos de criptomonedas. Igualmente, los agentes han bloqueado 13 veh\u00edculos e intervenidos otros siete, todos ellos de alta gama<\/strong>.\n<\/p>\n \n El complete del patrimonio bloqueado, entre veh\u00edculos y cuentas bancarias, asciende a m\u00e1s de dos millones y medio de euros. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 3 de Valencia.\n<\/p>\n \n La operaci\u00f3n ha sido desarrollada por agentes del Equipo de Investigaciones Tecnol\u00f3gicas (EDITE) y el Equipo de Delitos Econ\u00f3micos de la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, que han contado con la colaboraci\u00f3n de Europol.\n<\/p>\n<\/p><\/div>\n\n ” Fuentes www.elperiodicodearagon.com ” <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Agentes de la Guardia Civil han detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel europeo. Se trata de un hombre de 45 a\u00f1os al que se le imputa siete delitos de estafa y blanqueo de capitales. 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