\n<\/p>\n
Agentes de la Guardia Civil han detenido en Val\u00e8ncia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel europeo<\/strong>. Se trata de un hombre de 45 a\u00f1os al que se le imputan siete delitos de estafa y blanqueo de capitales<\/strong>. El complete del patrimonio bloqueado, entre veh\u00edculos y cuentas bancarias, asciende a m\u00e1s de dos millones y medio de euros. La operaci\u00f3n, bajo el nombre ‘Bitdrop’, se inici\u00f3 el pasado mes de agosto, tras tener conocimiento los agentes de los hechos a trav\u00e9s de la colaboraci\u00f3n con seguridad privada, seg\u00fan ha informado el Instituto Armado en un comunicado.<\/p>\n El detenido, de nacionalidad portuguesa, hab\u00eda creado una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas <\/strong>en una p\u00e1gina net que se daba a conocer a trav\u00e9s de diversos foros, programas de radio, eventos deportivos e incluso movimientos ben\u00e9ficos, para as\u00ed lograr captar la atenci\u00f3n y la inversi\u00f3n de personas en Espa\u00f1a y Portugal.<\/p>\n La plataforma ofrec\u00eda una rentabilidad m\u00ednima del 2,5% semanal<\/strong> a los inversores en funci\u00f3n de la cantidad que aportaban, que llegaban a adquirir roles y as\u00ed poder atraer a m\u00e1s personas. Este m\u00e9todo es conocido como “esquema ponzi”, un tipo de estafa que trata de inducir a enga\u00f1o a las v\u00edctimas, quienes creen que las ganancias obtenidas provienen de una actividad authorized, aunque los fondos tienen origen en otros inversores enga\u00f1ados<\/strong>.<\/p>\n De esta manera, la inversi\u00f3n en criptomonedas resultaba “todo un \u00e9xito”, por lo que las v\u00edctimas invert\u00edan mayores cantidades de dinero y atra\u00edan a m\u00e1s inversores. El detenido utilizaba las inversiones realizadas por las v\u00edctimas para llevar un elevado nivel de vida, con la compra de veh\u00edculos de alta gama o viajes.<\/p>\n Fruto de las investigaciones de los agentes, han logrado identificar a varias v\u00edctimas en Espa\u00f1a. Adem\u00e1s, han descubierto que el detenido hab\u00eda conseguido delinquir en Luxemburgo, Suiza y Portugal.<\/p>\n Finalmente, el pasado 2 de diciembre, se llevaron a cabo tres entradas y registros, en el domicilio del detenido, en la sede social de la empresa y en un taller donde se ocultaba parte de los bienes. Adem\u00e1s, la Guardia Civil ha procedido al bloqueo de varias cuentas bancarias y de las p\u00e1ginas net de acceso a la plataforma y de las p\u00e1ginas donde se publicitaba.<\/p>\n Tambi\u00e9n han decomisado diversa documentaci\u00f3n, as\u00ed como dispositivos electr\u00f3nicos como ordenadores, tablets, tel\u00e9fonos m\u00f3viles y USB monederos de criptomonedas. Igualmente, los agentes han bloqueado 13 veh\u00edculos e intervenidos otros siete, todos ellos de alta gama.<\/p>\n \tNoticias relacionadas<\/span><\/p>\n El complete del patrimonio bloqueado, entre veh\u00edculos y cuentas bancarias, asciende a m\u00e1s de dos millones y medio de euros. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00ba 3 de Valencia. La operaci\u00f3n ha sido desarrollada por agentes del Equipo de Investigaciones Tecnol\u00f3gicas (EDITE) y el Equipo de Delitos Econ\u00f3micos de la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, que han contado con la colaboraci\u00f3n de EUROPOL.<\/p>\n<\/p><\/div>\n\n ” Fuentes www.elperiodico.com ” <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Agentes de la Guardia Civil han detenido en Val\u00e8ncia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel europeo. Se trata de un hombre de 45 a\u00f1os al que se le imputan siete delitos de estafa y blanqueo de capitales. El complete del patrimonio bloqueado, entre veh\u00edculos y cuentas bancarias, asciende […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":253504,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"jnews_social_meta":[],"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[7297,25751,23051,6216,4508],"class_list":["post-253503","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-industria","tag-detenido","tag-estafadores","tag-falsas","tag-inversiones","tag-mayores"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/253503","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=253503"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/253503\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/253504"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=253503"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=253503"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=253503"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Fraude piramidal<\/h3>\n
Patrimonio bloqueado de 2,5 millones de euros<\/h3>\n