![\"\"](\"https:\/\/redaccionrosario.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/06-POSIBLE-caso-Oldani-850x491.jpg\")
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/p>\n
La C\u00e1mara Federal de Rosario confirm\u00f3 procesamientos en el caso Oldani, por el descubrimiento de una \u201ccueva\u201d tras su asesinato. La denuncia la hizo Sain, por evaporaci\u00f3n de sumas millonarias.<\/i><\/strong><\/p>\n Cuatro d\u00edas despu\u00e9s de que la Legislatura santafesina destituyera por su presunta actividad proselitista en Twitter al director del Organismo de Investigaciones (OI, la polic\u00eda judicial de la provincia), Marcelo Sain, la C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Rosario confirm\u00f3 el procesamiento de diez personas por el funcionamiento de una \u201ccueva\u201d financiera en la oficina de Turismo Oldani SRL, descubierta tras el crimen de su titular, Hugo Ernesto Oldani, que hab\u00eda sido denunciada por el ex funcionario cuando ocupaba el Ministerio de Seguridad. De all\u00ed se evaporaron 3,1 millones de pesos y 1,1 mill\u00f3n de d\u00f3lares en efectivo con la aparente anuencia de una fiscal, que permiti\u00f3 a los familiares de la v\u00edctima retirar el presumible dinero \u201cnegro\u201d de madrugada para evitar lo que, de todos modos, hasta ahora no pudieron eludir: una investigaci\u00f3n sobre el origen de los fondos. Con la resoluci\u00f3n de la C\u00e1mara de esta semana, los imputados ir\u00e1n a juicio por \u201cintermediaci\u00f3n financiera no autorizada\u201d, una figura que re\u00fane delitos socialmente aceptados como el cambio de divisas, de cheques y egreso e ingreso de d\u00f3lares al pa\u00eds, y que por fortuna no motiva linchamientos ni resonantes movilizaciones.<\/span><\/p>\n El fallo firmado por los magistrados Fernando Barbar\u00e1 y An\u00edbal Pineda, de la C\u00e1mara rosarina, confirm\u00f3 el procesamiento dictado en abril por el juez federal Marcelo Bailaque, en base a una minuciosa investigaci\u00f3n del fiscal de ese fuero en la ciudad de Santa Fe, Walter Rodr\u00edguez.<\/span><\/p>\n La causa se inici\u00f3 el 1\u00ba de junio de 2020 con una denuncia del entonces ministro de Seguridad, Sain, por la desaparici\u00f3n del native de Turismo Oldani \u2013ubicado en la Galer\u00eda Rivadavia de la capital provincial\u2013 de un monto estimado en 3,3 millones de pesos y 1,1 mill\u00f3n de d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n En el comercio, situado en Rioja 2441, hab\u00eda sido asesinado el 11 de febrero de ese a\u00f1o su propietario, Hugo Ernesto Oldani, y en los registros fotogr\u00e1ficos y f\u00edlmicos que la Polic\u00eda tom\u00f3 en la escena del crimen qued\u00f3 documentada la existencia de una caja fuerte con dinero en la que se ve\u00eda dinero en efectivo, en pesos y en d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n Seg\u00fan la denuncia, el hallazgo de ese dinero \u2013que la Divisi\u00f3n Scopometr\u00eda de la Polic\u00eda Federal estim\u00f3 en 3,1 millones de pesos y 1,1 mill\u00f3n de d\u00f3lares en base a los registros f\u00edlmicos y fotogr\u00e1ficos\u2013 \u201cno se condice con los montos que habitualmente maneja un operador tur\u00edstico local en su giro comercial, como lo era el nombrado, quien pose\u00eda una empresa de servicios minoristas de viajes\u201d.<\/span><\/p>\n La presentaci\u00f3n judicial de Sain tambi\u00e9n mencion\u00f3 que la hija de la v\u00edctima, Virginia Oldani, se neg\u00f3 a \u201cproceder a la apertura\u201d de la caja fuerte que, en realidad, period de Pandora.<\/span><\/p>\n \u201cEn fecha 14 de febrero de 2020, se constituy\u00f3 nuevamente en el lugar personal policial por orden de la Fiscal\u00eda de Homicidios, y verific\u00f3 que no se hallaban elementos de valor ni el dinero que hab\u00eda sido identificado anteriormente, lo cual demuestra la existencia de una maniobra delictual inicial, integrada por el \u00ablevantamiento del servicio de custodia de la escena del crimen\u00bb y la alteraci\u00f3n de la misma \u00aba trav\u00e9s de la sustracci\u00f3n de una suma millonaria de dinero y de otros objetos de valor\u00bb\u201d, a\u00f1ade la denuncia.<\/span><\/p>\n Una investigaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n (MPA), que realiz\u00f3 la pesquisa del crimen de Oldani, determin\u00f3 que unos d\u00edas despu\u00e9s ingres\u00f3 al native por la noche la hija de la v\u00edctima, Virginia, junto a su pareja Jos\u00e9 Luis Hern\u00e1ndez y otras personas de identidad desconocida\u201d. Fueron captados por c\u00e1maras de videovigilancia.<\/span><\/p>\n El informe de la fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jim\u00e9nez, indic\u00f3 que \u201cHern\u00e1ndez, Oldani y la mujer mencionada, ingresan sin ning\u00fan bolso ni caja al lugar y que, posteriormente, a la 1.04, salen las tres personas del local cargando la mujer un bolso, Hern\u00e1ndez una caja azul y una mochila y Virginia Oldani, un bolso\u201d.<\/span><\/p>\n Ante la desaparici\u00f3n del dinero y la modificaci\u00f3n de la escena del crimen, Sain realiz\u00f3 la denuncia que deriv\u00f3 en una investigaci\u00f3n federal, a cargo del fiscal Walter Rodr\u00edguez, por el presunto funcionamiento de una \u201ccueva\u201d.<\/span><\/p>\n Para el fiscal, \u201cse comprob\u00f3\u201d que al menos desde 2018 y hasta el 11 de febrero de 2020 \u2013fecha del crimen\u2013 el fallecido \u201cdespleg\u00f3 distintas maniobras de manera habitual y con alcance interjurisdiccional reservadas a los agentes autorizados del sistema financiero, junto al grupo de personas imputadas, quienes tampoco se encontraban habilitadas para realizarlas\u201d.<\/span><\/p>\n Rodr\u00edguez sintetiz\u00f3 las \u201cdistintas maniobras\u201d en cuatro habituales de las \u201ccuevas\u201d: colocar dinero a cambio de un inter\u00e9s con posibilidad de renovaci\u00f3n; cambio de cheques con descuentos; colocaci\u00f3n de recursos financieros para pr\u00e9stamos inmediatos, para pr\u00e9stamos garantizados contra la entrega de cheques y para pr\u00e9stamos en d\u00f3lares con devoluci\u00f3n en cuotas mensuales; y el ingreso o egreso de divisas al pa\u00eds \u201ca cambio de una comisi\u00f3n de servicio calculada sobre el monto de la operaci\u00f3n\u201d, sostuvo.<\/span><\/p>\n Por esos hechos, el juez federal Marcelo Bailaque proces\u00f3 a Virginia Oldani; Mar\u00eda Jos\u00e9 Calle (secretaria del comercio); Carina Amelia Chelmo; Leandro Javier Forchetti; Flavio Dami\u00e1n Giulioni; Ariel Juan Trucco; Marcos Molinas; Eugenio Francisco Alonso; y a los agentes de una mutual vinculada al conocido Grupo Carey de Rosario \u2013casa de cambios y sociedad de bolsa\u2013 Carlos Nicol\u00e1s Ciochetto y Carlos An\u00edbal Bacigaluppo.<\/span><\/p>\n Rodr\u00edguez sostuvo que los dos \u00faltimos, \u201cen su car\u00e1cter de operadores del Grupo Carey SA\u201d, y de empleados registrados de la mutual 29 de Noviembre, \u201crealizaron aportes jur\u00eddicamente relevantes\u201d compatibles con el tipo penal de \u201cintermediaci\u00f3n financiera no autorizada\u201d.<\/span><\/p>\n Para el fiscal, la intervenci\u00f3n de los operadores de Carey se refleja \u201cen la gesti\u00f3n de cuentas en pesos y en d\u00f3lares que Hugo Oldani ten\u00eda en las firmas referenciadas (la sociedad de bolsa de Carey y la mutual), la percepci\u00f3n y entrega de sumas de dinero, la constituci\u00f3n de plazos fijos, compra y venta de divisas, recepci\u00f3n, cambio y cobro de cheques y realizaci\u00f3n de transferencias nacionales e internacionales de dinero requeridas por terceros, todo ello a cambio de generosas comisiones\u201d.<\/span><\/p>\n Al negarse a declarar \u2013pero haciendo uso de la palabra\u2013, Ciochetto y Bacigaluppo aclararon que no eran operadores del Grupo Carey; y que no cometieron ning\u00fan delito.<\/span><\/p>\n Sin embargo, el fiscal se\u00f1al\u00f3 que \u201clas expresiones de los desmemoriados imputados se encuentran controvertidas por el contenido de numerosas conversaciones\u201d que mantuvieron con Oldani.<\/span><\/p>\n En ese m\u00f3vil se encontraron mensajes enviados por Oldani a los de Ciochetto y Bacigaluppo, el de este \u00faltimo \u201cregistrado a nombre del Grupo Carey Sociedad de Bolsa\u201d, y que \u201cresultan reveladores de cada una de las actividades il\u00edcitas descriptas\u201d.<\/span><\/p>\n El v\u00ednculo entre la Mutual 29 de Noviembre \u2013a la que est\u00e1n ligados Ciochetto y Bacigaluppo\u2013 y el Grupo Carey tambi\u00e9n fue puesto en evidencia por Oldani, en una conversaci\u00f3n con el contacto \u201cTope\u201d.<\/span><\/p>\n El 22 diciembre de 2018 esta persona le pide a Oldani un n\u00famero de cuenta para hacer un dep\u00f3sito. El operador tur\u00edstico responde: \u201cTienen que ir a C\u00f3rdoba 1438 3er piso Mutual 29 de Noviembre, preguntan por Carlos Ciochetto y le dicen que es un aporte a la cuenta de Hugo Oldani (\u2026) si los vagos son una mesa o una financiera de Rosario seguro, seguro que esta gente los conoce porque esto es la mutual que tienen\u2026que tiene Carey para hacer algunas cosas en este color\u201d.<\/span><\/p>\n En su internet, la Mutual ofrece a sus asociados beneficios en Turismo Carey y Estancia La Rinconada, un emprendimiento inmobiliario del Grupo en Ibarlucea.<\/span><\/p>\n El presidente del Membership Estancia La Rinconada Polo & Golf es Patricio Carey, Pato, quien en la pink Linkedin tambi\u00e9n se presenta como gerente del Grupo Carey entre febrero de 2014 y agosto de 2017, asesor financiero de la Mutual 29 de Noviembre entre septiembre de 2017 y agosto de 2019 y vicepresidente de Cofyrco SA.<\/span><\/p>\n Esa financiera fue allanada en 2020 por la venta de d\u00f3lares ilegales comprados por el narco asesinado Marcelo Coto Medrano, una de cuyas operaciones por 17.600 la hizo el d\u00eda que lo mataron, el 10 de septiembre pasado. En los meses previos hab\u00eda adquirido unos 35 mil en divisas, mientras la Justicia determin\u00f3 que jam\u00e1s tuvo actividad l\u00edcita declarada.<\/span><\/p>\n Por esa raz\u00f3n Carey fue imputado junto al presidente de Cofyrco, Fernando Vercesi, y a otras tres personas, por lavado de activos y encubrimiento.<\/span><\/p>\n Tras los procesamientos de Bailaque en abril, las defensas de los acusados apelaron. Esta semana, la C\u00e1mara Federal rosarina confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n de primera instancia, que considera a Virginia Oldani y Mar\u00eda Jos\u00e9 Calle como \u201cbrazos ejecutores de las maniobras delictivas\u201d.<\/span><\/p>\n La ratificaci\u00f3n, implica que los acusados ir\u00e1n a juicio por \u201cintermediaci\u00f3n financiera no autorizada\u201d.<\/span><\/p>\n \u00a1Sumate y ampli\u00e1 el arco informativo! 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La cueva<\/h3>\n
De qui\u00e9n es esa mutual<\/h3>\n