{"id":191734,"date":"2021-09-16T19:22:56","date_gmt":"2021-09-16T19:22:56","guid":{"rendered":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/?p=191734"},"modified":"2021-09-16T19:22:56","modified_gmt":"2021-09-16T19:22:56","slug":"ley-de-ganancias-ilicitas-preve-sanciones-para-sector-formal-e-informal-pero-excluye-a-los-cocaleros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/ley-de-ganancias-ilicitas-preve-sanciones-para-sector-formal-e-informal-pero-excluye-a-los-cocaleros\/","title":{"rendered":"Ley de Ganancias Il\u00edcitas prev\u00e9 sanciones para sector formal e informal, pero excluye a los cocaleros"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div id=\"cuerpo-nota\">\n<p>P\u00e1gina Siete Digital\u00a0<\/p>\n<p>El proyecto de Ley de Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas y Financiamiento al Terrorismo prev\u00e9 investigar y sancionar a los sectores formales e informales, pero excluye a cocaleros.<\/p>\n<p>La normativa especifica que \u201ctoda persona natural o jur\u00eddica, p\u00fablica o privada\u201d debe informar a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sobre sospechas de legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas.\u00a0 Adem\u00e1s debe emitir la informaci\u00f3n que la entidad estatal requiera para fines investigativos.<\/p>\n<p>\u201cTienen el deber de remitir informaci\u00f3n a requerimiento de la UIF en los plazos y condiciones que \u00e9sta defina al efecto, las personas naturales y jur\u00eddicas que se dedican a las siguientes actividades comerciales y no comerciales:<\/p>\n<p>a) Comercializaci\u00f3n de inmuebles y muebles sujetos a registro;<\/p>\n<p>b) Comercializaci\u00f3n de obras de arte y objetos arqueol\u00f3gicos.<\/p>\n<p>c) Comercializaci\u00f3n de armas de fuego;<\/p>\n<p>d) Actividades hoteleras, servicios de turismo y agencias de viaje;\n<\/p>\n<p>e) Construcci\u00f3n de carreteras e infraestructura vial;\n<\/p>\n<p>f) Transporte a\u00e9reo nacional o internacional que operan en territorio nacional;\n<\/p>\n<p>g) Usuarios u operadores directos e indirectos de zonas francas, despachadores de aduanas y empresas de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n\u201d.\n<\/p>\n<p>h) Exploraci\u00f3n, explotaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de recursos naturales;\n<\/p>\n<p>i) Servicios educativos y de formaci\u00f3n;\n<\/p>\n<p>j) Asociaciones civiles, organizaciones religiosas y de creencias espirituales, organizaciones no gubernamentales y fundaciones nacionales y extranjeras, organizaciones pol\u00edticas, agrupaciones y toda organizaci\u00f3n sin fines de lucro; y\n<\/p>\n<p>ok) Otras actividades econ\u00f3micas establecidas en el C\u00f3digo de Comercio\u201d detalla el art\u00edculo 18 del precepto.\n<\/p>\n<p><strong>Tambi\u00e9n puede leer:<\/strong>\u00a0<a rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.paginasiete.bo\/economia\/2021\/9\/9\/exportadores-fletes-subieron-de-us-2000-hasta-12000-307620.html\">Exportadores: Fletes subieron de $us 2.000 hasta 12.000<\/a>\n<\/p>\n<p>El plan normativo establece sanciones como amonestaciones, multas pecuniarias, prohibici\u00f3n temporal para realizar actividades, revocatorias de licencia de funcionamiento y otros.\n<\/p>\n<p>Adem\u00e1s establece el decomiso de bienes y el congelamiento de cuentas, en caso de que se comprueba la legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas o financiamiento al terrorismo.\n<\/p>\n<p>\u201cNo se podr\u00e1 invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, econ\u00f3mico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otro, cuando la UIF requiera informaci\u00f3n en el marco de sus atribuciones; esta informaci\u00f3n ser\u00e1 obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que la UIF establezca al efecto, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni tr\u00e1mite previo alguno y estar\u00e1 libre de todo pago o costo judicial o administrativo\u201d, especifica el aparato 11.\n<\/p>\n<p>En el caso de terrorismo, quienes incurran en este delitos ser\u00e1n sancionados de 14 a 20 en prisi\u00f3n. Financiamiento al terrorismo de 15 a 20 a\u00f1os de c\u00e1rcel. Legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas de cinco a ten a\u00f1os de reclusi\u00f3n.\n<\/p>\n<p><strong>Oposici\u00f3n<\/strong>\n<\/p>\n<p>La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar manifest\u00f3 que la norma pretende criminalizar al sector formal e casual, tambi\u00e9n a la oposici\u00f3n. Tambi\u00e9n sancionar a los que piensen diferente al Movimiento Al Socialismo (MAS).\u00a0\n<\/p>\n<p>\u201cEl MAS es el principal culpable de que m\u00e1s de 80% de la poblaci\u00f3n tenga que vivir de la informalidad, por las trabas burocr\u00e1ticas y pol\u00edticas en las pol\u00edticas econ\u00f3micas. En este entendido quieren seguir sac\u00e1ndole la plata a los bolivianos con esta sanci\u00f3n administrativa\u201d, explic\u00f3 Nayar.\n<\/p>\n<p>La parlamentaria se\u00f1al\u00f3 que desde el Gobierno pretenden usar esta normativa como una medida de \u201cextorsi\u00f3n, represi\u00f3n y abuso\u201d para los sectores formales, casual y personas naturales.\n<\/p>\n<p><strong>MAS<\/strong>\n<\/p>\n<p>El parlamentario oficialista H\u00e9ctor Arce manifest\u00f3 que el proyecto de ley es \u201cpara todos\u201dlos sectores. A\u00f1adi\u00f3 que se pretende evitar que personas sean beneficien con hecho il\u00edcitos, que de la noche a la ma\u00f1ana les generan grandes recursos econ\u00f3micos.\n<\/p>\n<p>\u201cHay gente que se dedica al narcotr\u00e1fico y corrupci\u00f3n en las instituciones p\u00fablicas, hay gente que de la noche a la ma\u00f1ana aparecen un patrimonio enorme, con mansiones. El que nada tiene que ocultar, nada tiene que temer, entonces la ley no debe preocuparles\u201d, manifest\u00f3.\n<\/p>\n<p>Arce agreg\u00f3 que existe mucha susceptibilidad en la oposici\u00f3n, puesto en los conflictos de 2019 grupos de movilizados contra el gobierno de Evo Morales \u201cmanejaron armas y eran financiados\u201d. Por eso indic\u00f3 que con el precepto buscan evitar este tipo de hechos.\n<\/p>\n<\/div>\n<p><script>\n      window.fbAsyncInit = function() {\n        FB.init({\n          appId      : '{523731844374482}',\n          status     : true,\n\t\t  version:  'v2.7',\n          xfbml      : true\n        });\nFB.Event.subscribe('comment.create', function (response) {grabacom_compa(308382)});\t\nFB.Event.subscribe('comment.remove',  function (response) {grabacom_compa(308382)});\t\nFB.Event.subscribe('edge.create',  function (response) {grabacom_compa(308382)});\nFB.Event.subscribe('edge.remove',  function (response) {grabacom_compa(308382)});\n      };\n(function(d, s, id) {\n  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];\n  if (d.getElementById(id)) return;\n  js = d.createElement(s); js.id = id;\n  js.src = \"\/\/connect.facebook.net\/es_LA\/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7&appId=523731844374482\";\n  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);\n}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));\n    <\/script><br \/>\n<br \/><\/p>\n<p><em> &#8221; Fuentes www.paginasiete.bo &#8221; <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>P\u00e1gina Siete Digital\u00a0 El proyecto de Ley de Legitimaci\u00f3n de Ganancias Il\u00edcitas y Financiamiento al Terrorismo prev\u00e9 investigar y sancionar a los sectores formales e informales, pero excluye a cocaleros. 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