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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) es uno de los organismos que present\u00f3 una acusaci\u00f3n specific en contra del excomandante en Jefe del Ej\u00e9rcito, Juan Miguel Fuente-Alba, en el marco del millonario fraude a la instituci\u00f3n castrense a trav\u00e9s del uso de los gastos reservados para aumentar su patrimonio private por una cifra cercana a los 3.500 millones de pesos. En el caso igualmente est\u00e1 involucrada su esposa, Ana Mar\u00eda Pinochet, tambi\u00e9n conocida como la “Luc\u00eda chica”.<\/p>\n
El CDE solicit\u00f3 una condena de c\u00e1rcel de 15 a\u00f1os para Fuente-Alba y 10 para su esposa, por los delitos de malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos y lavado de activos.<\/p>\n
<\/p>\n <\/p>\n Pero eso no es todo. Y es que, seg\u00fan dio a conocer La Tercera,\u00a0<\/em>la acusaci\u00f3n del organismo estatal tambi\u00e9n solicita el comiso de todos los bienes del matrimonio Fuente-Alba y Anita Pinochet en el periodo de la investigaci\u00f3n, para posteriormente ser rematados y as\u00ed devolver parte del dinero defraudado a las arcas fiscales. Adem\u00e1s, se pide una multa de 1.000 UTM (52 millones de pesos) para cada uno de los imputados como pena accesoria.<\/p>\n El recurso judicial cube en uno de sus p\u00e1rrafos que “el imputado Fuente-Alba, teniendo a su cargo la gesti\u00f3n de los gastos reservados de la Comandancia en Jefe del Ej\u00e9rcito, dineros que recib\u00eda en efectivo desde la Direcci\u00f3n de Finanzas del Ej\u00e9rcito, los aplic\u00f3 il\u00edcitamente a usos personales o ajenos en lugar de los destinos p\u00fablicos a los cuales estaban asignados y ejecut\u00f3, junto a su c\u00f3nyuge, diversas maniobras de colocaci\u00f3n, ensombrecimiento e integraci\u00f3n en el mercado formal de los mismos. Ellas fueron realizadas por el matrimonio Fuente-Alba Pinochet con pleno conocimiento de su sentido y significaci\u00f3n, esto es, con el prop\u00f3sito de integrarlos a su patrimonio bajo apariencia de licitud”.<\/p>\n En el documento se se\u00f1ala que luego de la investigaci\u00f3n del fiscal Jos\u00e9 Morales, se acreditaron todas las maniobras de ocultamiento de dinero il\u00edcito: “Todas las maniobras descritas a nivel internacional para ‘limpiar’ el dinero il\u00edcitamente obtenido se verifican en este caso. En efecto, conforme a la clasificaci\u00f3n m\u00e1s reconocida de las etapas del blanqueo de dineros obtenidos il\u00edcitamente, a saber, la elaborada por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI). Las fases principales se denominan com\u00fanmente de colocaci\u00f3n (placement), ensombrecimiento (layering) e integraci\u00f3n (integration) y pueden realizarse separada o simult\u00e1neamente”.<\/p>\n Explican que entre las maniobras que utilizaron para naturalizar el dinero sucio, se cuentan las “transacciones con inmuebles con la intermediaci\u00f3n de terceros, declarando un precio reducido y pagando parcialmente al vendedor con dinero en efectivo. O a la inversa, convenir un precio inflado de modo que el \u00faltimo vendedor pueda mostrar un beneficio cuantioso, aunque ficticio (m\u00e9todo de reversi\u00f3n de las propiedades compradas). El mismo mecanismo se puede hallar en la compraventa de veh\u00edculos”.<\/p>\n <\/p>\n El CDE concluy\u00f3 que en los siete a\u00f1os de investigaci\u00f3n, se acredit\u00f3 que “Fuente-Alba y Anita Pinochet con pleno conocimiento que los dineros se\u00f1alados anteriormente, proven\u00edan de la comisi\u00f3n del delito de malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos cometido entre los a\u00f1os 2010 al 2014, realizaron conductas constitutivas del delito de lavado de dinero, de forma reiterada, a lo menos, entre los a\u00f1os 2010 al 2016, con el objeto de ocultar y disimular el origen il\u00edcito de los mismos, colocando de esta forma las ganancias il\u00edcitas en el sistema econ\u00f3mico formal, tanto aquellas que proven\u00edan directa, como indirectamente del delito base”.<\/p>\n Asimismo, el escrito establece que “poseyeron, adquirieron, tuvieron y usaron los bienes que se describir\u00e1n, provenientes directa e indirectamente del delito base, con \u00e1nimo de lucro (…). Mantuvieron y contrataron, a lo menos entre los a\u00f1os 2010 a 2016, diversas cuentas bancarias en diversos bancos, nacionales como extranjeros y utilizaron tarjetas de cr\u00e9dito de bancos nacionales con cupo en pesos y d\u00f3lares, las cuales fueron utilizadas con el objeto de ocultar el origen il\u00edcito de los dineros provenientes del delito base, realizando para estos efectos su fraccionamiento, lo que les permiti\u00f3 colocar, y luego estratificar y distribuir los fondos obtenidos il\u00edcitamente, sin que exista raz\u00f3n de negocio que justifique la existencia de todos los productos bancarios y transacciones realizadas”.<\/p>\n La estrategia del CDE en este caso es muy related a la que utiliz\u00f3 en el caso Riggs en contra del dictador Augusto Pinochet y su esposa, Luc\u00eda Hiriart. En esa ocasi\u00f3n emprendieron acciones para lograr el decomiso de los bienes y as\u00ed restituir los montos defraudados al fisco por el mal uso de gastos reservados del Ej\u00e9rcito.<\/p>\n El a\u00f1o pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) puso la lupa en Ana Mar\u00eda Pinochet y ampli\u00f3 la querella por lavado de activos, que pesa en contra de Fuente-Alba, a su esposa. Entre las pruebas, cit\u00f3 un informe de la PDI que revel\u00f3 que el matrimonio increment\u00f3 su patrimonio en un 281% en siete a\u00f1os.<\/p>\n En su momento, el CDE consider\u00f3 que se configuraba un \u201ceventual ocultamiento de bienes” o \u201cblanqueo propio\u201d, con el prop\u00f3sito de esconder o disimular \u201cla naturaleza, origen, ubicaci\u00f3n, propiedad o control de dinero y\/o bienes obtenidos ilegalmente\u201d; as\u00ed como de \u201cintroducir en la econom\u00eda activos de procedencia il\u00edcita, d\u00e1ndoles apariencia de legalidad al valerse de actividades l\u00edcitas\u201d.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n