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![\"Jos\u00e9](\"https:\/\/imagenes.lainformacion.com\/files\/image_203_157\/files\/fp\/uploads\/imagenes\/2021\/07\/08\/jose-luis-moreno-1.r_d.1309-862.jpeg\"\/)
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En ese registro que se produjo inmediatamente despu\u00e9s y que se alarg\u00f3 hasta las 19.00 horas, la polic\u00eda encontr\u00f3, entre otras cosas, una pistola -Smith & Wesson- del calibre 9 por 19 mil\u00edmetros propiedad de Moreno.<\/strong><\/p>\n Tras su detenci\u00f3n, a Moreno se le leyeron sus derechos “en lenguaje sencillo y accesible”<\/strong> y fue informado de los hechos motivadores de su detenci\u00f3n. El ventr\u00edlocuo manifest\u00f3 que no prestar\u00eda declaraci\u00f3n, que quer\u00eda ser asistido por el abogado Carlos Aguilar<\/strong> y solicit\u00f3 que de su detenci\u00f3n fuera avisado el teniente coronel de la Guardia Civil Javier Rogero.<\/p>\n En un informe de 20 de enero, los agentes sostienen que Moreno, con el “pretexto” de financiar un proyecto cinematogr\u00e1fico o televisivo, “se vali\u00f3 de ciertos individuos” y de “una serie de mercantiles que constitu\u00edan un entramado empresarial muy complejo” <\/strong>para poder “acceder a diferentes y diversas entidades bancarias en busca de financiaci\u00f3n, permaneciendo \u00e9l en el anonimato”. Seg\u00fan los investigadores, el productor de televisi\u00f3n habr\u00eda “embaucado” –“o por lo menos intentado”<\/strong>– tanto a inversores privados como a entidades bancarias.<\/p>\n En el marco de las pesquisas, la Polic\u00eda Judicial ha descubierto que el ventr\u00edlocuo particip\u00f3 “directamente en la fase de blanqueo de capitales”<\/strong>, invirti\u00f3 dinero en “objetos y bienes de lujo” y se sirvi\u00f3 de su departamento de administraci\u00f3n para “confeccionar facturas que justifiquen los ingresos y gastos irregulares” y para “manipular” la contabilidad de las sociedades que gestiona con la intenci\u00f3n de “enga\u00f1ar a socios e inversores privados”<\/strong> y “distraer” los pagos de impuestos a la Hacienda P\u00fablica.<\/p>\n En los informes que obran en la causa se sostiene que la presunta trama en la que se investiga al productor habr\u00eda llevado a cabo operaciones “fraudulentas de financiaci\u00f3n a trav\u00e9s de empresas pantalla” que eran “administradas por testaferros” y “carecen de actividad real”<\/strong>. Adem\u00e1s, los agentes aseguran que el supuesto entramado se habr\u00eda “beneficiado de los cr\u00e9ditos ICO” que se estaban concediendo a ra\u00edz de la pandemia y que habr\u00eda solicitado l\u00edneas COMEX (Comercio Exterior) “previsiblemente para desviar los beneficios obtenidos a trav\u00e9s de la financiaci\u00f3n irregular de las sociedades a pa\u00edses extranjeros”.<\/strong><\/p>\n En el sumario, concretamente en un oficio policial de junio de 2021, elaborado d\u00edas antes de su detenci\u00f3n, tambi\u00e9n se recogen extractos de las conversaciones telef\u00f3nicas intervenidas a personas de la trama y que sirvieron para sustentar las imputaciones. En ese contexto, los investigadores plasman negro sobre blanco el papel del amigo \u00edntimo de Moreno, Martin Czehmester, quien de acuerdo con la “inteligencia financiera disponible” <\/strong>realiz\u00f3 distintas transferencias a la Republica Checa “de las que se podr\u00eda estar lucrando”.<\/p>\n Adem\u00e1s, a los investigadores les consta la compra de un piso en Praga por el que se habr\u00edan pagado alrededor de 700.000 euros a trav\u00e9s de una de las empresas de Moreno, YOUMORE TV S.L., y que habr\u00eda sido “un regalo” del productor a Martin. <\/strong>Los agentes a\u00f1aden que Martin participaba “directamente” en al fase de blanqueo de os beneficios obtenidos por Moreno y sus empresas a trav\u00e9s de su actividad fraudulenta. “En concreto ostenta la titularidad de propiedades inmuebles de alto standing en el extranjero, en concreto en la Rep\u00fablica Checa, disfruta de viajes de lujo en barcos y aviones privados, tiene el usufructo de veh\u00edculos de alta gama de las mejores marcas y recibe dinero en sus cuentas”, detallan.<\/p>\n Por otro lado, el sumario tambi\u00e9n recoge detalles sobre la participaci\u00f3n en la organizaci\u00f3n de Javier Villalba, que colaboraba “activamente” con el propio Antonio Aguilera <\/strong>-otro de los cabecillas junto a Moreno-, al que habr\u00eda preparado y vendido sociedades destinadas a “ocultar y blanquear el dinero que le aporta la actividad fraudulenta”. As\u00ed las cosas, \u00e9ste se encargaba de organizar los transportes, env\u00edos y recogidas de efectivo desde el extranjero, encarg\u00e1ndose de buscar las “mulas” y gestionar los viajes.<\/strong><\/p>\n Uno de estos env\u00edos fue interceptado por una patrulla de la Guardia Civil en Zaragoza. Tras darle el alto, agentes del Instituto Armado revisaron el maletero de Montserrat Pedreny, encontrando en una madera bajo la rueda de repuesto billetes por valor de 1.294.250 euros<\/strong>, adem\u00e1s de 1.000 euros que le fueron entregados a la mula en concepto de dietas. Este montante, seg\u00fan los investigadores, tendr\u00eda su origen en la actividad delictiva en Mil\u00e1n (Italia) de Carlos Jos\u00e9 Brambilla que, situado el escal\u00f3n superior de la jerarqu\u00eda organizativa, ser\u00eda dirigente de una organizaci\u00f3n que se dedicaba al narcotr\u00e1fico.<\/strong><\/p>\n Tras la intercepci\u00f3n del dinero, Villalba llam\u00f3 a su cu\u00f1ado, Jos\u00e9 Antonio Cort\u00e9s,<\/strong> al que confes\u00f3 el “impresionante cabreo” que ten\u00eda despu\u00e9s de que le hubieran intervenido en la capital aragonesa, en un management en el peaje, un env\u00edo de sushi, el m\u00e1s grande hasta la fecha, aludiendo as\u00ed al dinero interceptado por la Guardia Civil.<\/p>\n Villalba, preocupado por si esto generar\u00eda alguna inspecci\u00f3n en las empresas, asegur\u00f3 que lo que hab\u00eda generado la p\u00e9rdida del dinero “es cabreo y desconfianza” a los responsables. “Esta gente est\u00e1 acostumbrada a las p\u00e9rdidas, <\/strong>pero que claro, que cuando te toca directamente y encima ahora que solo llevaban dos meses trabajando pues ha sido una ‘putada'”, reconoci\u00f3. En la charla con su cu\u00f1ado Villalba compar\u00f3 a “los jefes” con los protagonistas de la serie Ozark, basada en un c\u00e1rtel de narcotraficantes mexicanos. “No veas qu\u00e9 pinta<\/strong>, que ni la serie, que es peor todav\u00eda”, le habr\u00eda asegurado, relat\u00e1ndole que, en un encuentro, uno de los encargados le hizo pasar a una sala para preguntarle por el dinero.<\/p>\n All\u00ed uno de los dirigentes -que iba acompa\u00f1ado de un “mat\u00f3n enano”- sin saludarle “ni nada”, le pregunt\u00f3 “sin mirarle” que cu\u00e1ndo se iba a recuperar el montante y que “cu\u00e1nto tiempo” se iba a tardar.<\/strong> El propio Villalba quit\u00f3 importancia a este encuentro explicando que esto a los jefes les daba igual, porque “de seis cargamentos que traen, pierden cuatro”, siendo el margen de beneficios “tan alto que les sale a cuenta”.<\/strong><\/p>\n Para los investigadores “esta comunicaci\u00f3n es muy reveladora, e importante” porque “por una parte insin\u00faa a trav\u00e9s de la menci\u00f3n a la serie Ozark, que el dinero es procedente del narcotr\u00e1fico y adem\u00e1s a\u00f1ade que est\u00e1n acostumbrados a perder tanto dinero como mercanc\u00eda (coca\u00edna), porque los beneficios son tan altos que les compensa”.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n ” Fuentes www.lainformacion.com ” <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El productor televisivo Jos\u00e9 Luis Moreno, que fue detenido por orden de la Audiencia Nacional el pasado 29 de junio en su domicilio de Boadilla del Monte, no abri\u00f3 las puertas de su finca a la polic\u00eda en el momento de la entrada y registro, y aguard\u00f3 a los agentes y a la comitiva judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":169733,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"jnews_social_meta":[],"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[29061,621,29062,29063,1519,23270,2781,2009,12916,7013],"class_list":["post-169732","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-industria","tag-abrio","tag-agentes","tag-aguardo","tag-dormitorio","tag-los","tag-moreno","tag-no","tag-policia","tag-puerta","tag-su"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/169732","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=169732"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/169732\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/169733"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=169732"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=169732"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dimensionturistica.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=169732"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}El entramado “muy complejo” de Moreno\u00a0<\/h2>\n
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