Portando una bolsa de papel en la que guardaba los fajos de billetes<\/strong>, el hombre empezaba su ‘jornada de trabajo’ decidido. Se montaba en un buen coche y, desde su lugar de residencia, en la zona de Marbella, se desplazaba hasta Fuengirola<\/a>. En el centro de este municipio, comenzaba su explicit tourn\u00e9e. Entraba en una agencia de cambio, estaba unos minutos, y sal\u00eda. Despu\u00e9s se acercaba a otra oficina comparable, y repet\u00eda la operaci\u00f3n. Y as\u00ed una vez tras otra hasta pasar por una decena de oficinas de divisas<\/strong>. As\u00ed una y otra vez hasta cambiar 52 millones de libras. <\/p>\n El protagonista de esta secuencia con reminiscencias a ‘Atrapado en el tiempo’<\/a> es uno de los 21 detenidos<\/strong> por la Polic\u00eda Nacional<\/a> y el Servicio de Vigilancia Aduanera<\/a> (SVA) durante una investigaci\u00f3n que ha permitido desmantelar una crimson de agencias de cambio<\/strong> de moneda extranjera<\/strong> que -preferentemente- utilizaban delincuentes del Reino Unido para blanquear dinero. <\/strong>Libras de procedencia il\u00edcita que viajaba m\u00e1s de 1.500 kil\u00f3metros para ser transformadas en euros que entraban en un singular c\u00edrculo que, en la mayor\u00eda de los casos, ten\u00eda como punto de partida la compra de un alijo. <\/p>\n Este individuo, acusado de blanqueo y pertenencia a organizaci\u00f3n felony, no period un novato en estas lides<\/strong>. Ingl\u00e9s de nacimiento, llevaba m\u00e1s de una d\u00e9cada asentado en la Costa del Sol, donde comenz\u00f3 a arrastrar investigaciones y antecedentes. Encontr\u00f3 su nicho de actuaci\u00f3n en las o<\/strong>peraciones econ\u00f3micas presuntamente derivadas del crimen organizado<\/a> y en el pasado se le detuvo por su supuesta relaci\u00f3n con el lavado del dinero procedente de una gran partida de coca\u00edna. <\/p>\n Valor A\u00f1adido<\/span> <\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/section>\n Cuando los agentes lo engrilletaron esta \u00faltima ocasi\u00f3n, no coment\u00f3 mucho<\/strong>. “Solo que no sab\u00eda que cambiar dinero fuese un delito”, recuerdan a El Confidencial fuentes cercanas al caso, que explican que el silencio fue tambi\u00e9n la respuesta cuando le preguntaron “c\u00f3mo alguien que durante tantos a\u00f1os no ten\u00eda ni un solo d\u00eda de trabajo declarado en Espa\u00f1a pod\u00eda tener un ritmo de vida de 7.000 u 8.000 euros al mes<\/strong>, con una casa lujosa, coche de alta gama de alquiler y buenos restaurantes”. <\/p>\n El procedimiento period \u201csencillo y efectivo\u201d, apuntan, para confesar que no se sabe a ciencia cierta el tiempo que lleva en marcha este sistema, ni cu\u00e1nto dinero en complete se ha podido blanquear <\/a>en esa sucesi\u00f3n de 13 agencias de cambio que se repart\u00edan por dos c\u00e9ntricas calles del municipio fuengirole\u00f1o<\/strong> y cuya presunta actividad il\u00edcita pasaba desapercibida entre el trasiego de turistas y residentes extranjeros. Pero que el engranaje estaba bien engrasado lo demuestra que se habr\u00edan lavado m\u00e1s de 52 millones de libras \u00fanicamente en el periodo objeto de la investigaci\u00f3n, 2019 y 2020. <\/p>\n Los agentes estiman que solo en dos a\u00f1os se blanquearon 52 millones de libras<\/p>\n Indicios como la relajaci\u00f3n en las m\u00ednimas medidas de seguridad para no ser detectados, que les llev\u00f3 a seguir operando durante el estado de alarma<\/strong> a pesar de que los visitantes brillaban por su ausencia, lleva a pensar que el modus operandi estaba bien implantado. <\/p>\n Las citadas fuentes informan de que las casas de cambio no pueden excusarse afirmando que desconoc\u00edan la procedencia il\u00edcita del dinero, ya que precisan que son “sujeto obligado” por la Ley de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo<\/a> y deben comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias<\/strong> (Sepblac<\/a>) cualquier operaci\u00f3n que pueda parecer sospechosa. Y, para los responsables del caso, que una misma persona acudiera con asiduidad a estos negocios para cambiar importantes cantidades de libras por euros period m\u00e1s que relevante. A ello se suma que, posteriormente, seg\u00fan se\u00f1alan, el dinero presuntamente se iba ramificando entre las agencias<\/strong> para ir reduciendo las partidas y las operaciones fuesen menos llamativas. <\/p>\n El caso inici\u00f3 su andadura en 2019, despu\u00e9s de que la Agencia Tributaria<\/a> del SVA de M\u00e1laga detectase un volumen desproporcionado de cambio de libras brit\u00e1nicas que una agencia hab\u00eda obtenido en Fuengirola. Seg\u00fan inform\u00f3 la Comisar\u00eda Provincial, a la investigaci\u00f3n se uni\u00f3 el Grupo III de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal<\/strong> (UDEF), cuyos agentes determinaron que las agencias de cambio supon\u00edan un \u201cinstrumento imprescindible\u201d para que redes del narcotr\u00e1fico de Reino Unido que operan en la Costa del Sol<\/strong> y el Campo de Gibraltar<\/strong> blanquearan los fondos il\u00edcitos. <\/p>\n El Confidencial<\/span> <\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/section>\n Las fuentes consultadas se\u00f1alan que el dinero \u2014<\/strong>presumiblemente\u2014 hac\u00eda un viaje de ida y vuelta de m\u00e1s de 3.000 kil\u00f3metros<\/strong> dentro de un bucle econ\u00f3mico que siempre comenzaba con la adquisici\u00f3n en euros de un alijo de droga. Esta sustancia, se piensa, viajaba hasta Reino Unido<\/a>, donde posteriormente period vendida. Como los pagos se realizaban en libras, y la organizaci\u00f3n necesitaba la moneda europea<\/strong> para seguir con su millonario negocio, eran enviadas a la Costa del Sol para ser cambiadas en el entramado descrito. Una din\u00e1mica que se repet\u00eda constantemente. <\/p>\n Los agentes constataron que, una vez la moneda for\u00e1nea llegaba a los responsables de las casas de cambio <\/a>a trav\u00e9s del proveedor, period “distribuida y dispersada” entre varias agencias que, posteriormente, las cambiaban en otros dos establecimientos de mayor volumen y en entidades bancarias en las que ten\u00edan abiertas cuentas como empresas del sector. De esta forma trataban de impregnar de legalidad la transacci\u00f3n<\/strong>. <\/p>\n ![\"Foto:](\"https:\/\/www.ecestaticos.com\/image\/clipping\/570709602bf6c802869cc952989568f8\/blanqueo-de-capitales-una-grieta-constante-en-la-reputacion-de-la-banca.jpg\")
<\/figure>\nUn bucle de 3.000 kil\u00f3metros<\/h2>\n
![\"Foto:](\"https:\/\/www.ecestaticos.com\/image\/clipping\/ec67baeb0ba19262c0c8c193656111b4\/59-detenidos-en-el-campo-de-gibraltar-por-blanqueo-de-capitales-procedentes-de-droga.jpg\")
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