La Guardia Civil desarticula la estructura española de la mayor crimson “Hawala” internacional detectada, con capacidad de blanquear hasta 350.000 € al día
El cabecilla de la organización en España, de gran interés policial para varios países, está vinculado con el clan Kinahan para distintas agencias internacionales
Ya el pasado mes de abril, esta persona junto a su entorno empresarial, fue marcado por el Departamento del Tesoro (OFAC) de EE.UU por facilitar y financiar las actividad delictivas del citado clan
Bajo el paraguas de una conocida marca de vodka, gestionaban el blanqueo y la financiación de actividades delictivas
En la operación han participado agentes de la NCA británica, GARDA irlandesa, DEA estadounidense, Politei Holandesa y el Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos de EUROPOL
La Guardia Civil, mediante la que se ha denominado operación WHITEWALL, ha desarticulado la organización felony internacional más importante que operaba en España dedicada al blanqueo de capitales, donde en poco más de año y medio podrían haber blanqueado más de 200.000.000 € a través del conocido método “ Hawala”.
La investigación, llevada a cabo por el Equipo contra el Crimen Organizado con sede en Málaga de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y coordinada internacionalmente por la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), se inicia tras una serie de actuaciones llevadas a cabo a principios de 2021, en las que se intervino más de 200 kilogramos de cocaína y de cerca de 500.000 € en efectivo en la provincia de Málaga, todo ello a través de vehículos “caleteados”, es decir, con sofisticados sistemas de ocultación en su inside.
Más de 200.000.000 de euros blanqueados
El cabecilla de la estructura en España se dedicaba a recoger grandes cantidades de dinero en metálico de organizaciones delictivas que operan en nuestro país, entregando las mismas a través de la denominada “Hawala” a grupos organizados de otros países y viceversa, habiendo podido corroborar los investigadores que, en el tiempo que ha durado la investigación, habría conseguido trasladar más de 200.000.000 €uros.
Sociedades pantalla y marcas “premium”
Los principales miembros de la organización en España, habían creado una lujosa marca de vodka promocionada en espectáculo, fiestas y eventos de discotecas y restaurantes de zonas de lujo de la Costa del Sol, aparentando ser una exitosa marca de bebidas, hechos que se alejaban totalmente de la realidad ya que, según los datos de la Agencia Tributaria, la mercantil no podría estar soportando el nivel de vida de los detenidos.
De la misma manera, habrían fundado otra sociedad en Reino Unido dependiente de otra empresa constituida en Gibraltar, con la finalidad de ocultar la verdadera identidad de los administradores de las mercantiles que eran usadas para blanquear los capitales procedentes de “Hawala”.
Uno de los miembros de la organización delictiva, que regentaba un negocio de compraventa de coches, period el encargado de proveer de vehículos a este grupo felony, en los que previamente habría realizado dobles fondos con sofisticados métodos de apertura para que las grandes cantidades de dinero en metálico no pudieran ser detectadas en posibles controles policiales.
“Hawala”
Este milenario sistema financiero, surgió en Oriente Medio con la famosa ruta de la seda, como forma de protección ante los posibles asaltos que podrían sufrir los comerciantes al portar dinero durante sus viajes. Este sistema permitía al viajante, entregar dinero en origen a un “hawaladar” que poseía dinero en el destino del viajante. Una vez llegado al ultimate del trayecto, el viajante se ponía en contacto con otro “hawaladar”, colega del primero, quien tras recibir el código le entregaría el montante, evitando así el viajero tener que portar dinero en efectivo durante todo su trayecto.
La evolución de estas transferencias informales de fondos a nuestros días pasa por la comunicación por vías encriptadas de códigos, conocidos como “token”, entre los emisores/receptores del dinero y los “hawaladares” que participen en la organización, soliendo ser el número de serie de un billete de curso authorized, consiguiendo así que el montante de la transacción solo pueda ser entregado a la persona que porta ese billete único en el mundo.
De estas operaciones no queda ningún registro authorized ni identificación de los clientes, desconociéndose el origen de los fondos y su destino convirtiéndolas en totalmente opacas al sistema financiero authorized. Por este motivo son utilizadas por organizaciones delictivas de todo el mundo, así como por grupos terroristas, sirviendo para ocultar ganancias de procedencia ilícita o para enviar las mismas a paraísos fiscales.
Colaboración internacional
De manera international, la operación WHITEWALL, se ha saldado con la detención de tres personas en España y una en Inglaterra, habiéndose practicado 11 registros en ambos países.
El principal detenido estaba catalogado como HVT (Excessive Worth Goal) para EUROPOL, habiendo contando la Guardia Civil con la colaboración de NCA británica, DEA estadounidense, Politei de Holanda y Garda irlandesa y una oficina móvil del Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos (EFECC) de EUROPOL, para la ejecución de la operación en nuestro país.
Se han intervenido varios vehículos con dobles fondos en su inside, dinero en efectivo y abundante documentación y dispositivos electrónicos, de gran interés para la investigación, motivo que deja esta operación abierta, no descartándose nuevas detenciones.
Bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella (Málaga) esta importante operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Unidad Técnica de Policía Judicial, con el apoyo de la Unidad Especial de Intervención (UEI), Grupo de Acción Rápida (GAR), así como distintas especialidades de las Comandancias de Málaga y Melilla.
Para más información puede contactar con la oficina de prensa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el teléfono 915146010.
” Fuentes www.guardiacivil.es ”
